Ухвала суду № 49087235, 29.08.2014, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/7432/14-к

1-кс/214/1014/14

У Х В А Л А

іменем України

29 серпня 2014 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого суддіКовтун Н.Г.,

при секретаревіТроценко О.М.,

за участі слідчогоХолобка Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_2, винесене в рамках кримінального провадження № 12014040750002008 від 15 травня 2014 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холобок Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 12014040750002008 від 15 травня 2014 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, а саме просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства БАНК «ТРАСТ» (ЄДРПОУ 35371070), яке зареєстроване за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Сергія Струтинського, будинок 8, а саме до документів кредитної справи гр. ОСОБА_3, 16.09.1970 р. н., зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер якого НОМЕР_1.

Клопотання обґрунтоване наступним. У провадженні слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040750002008 від « 15» липня 2014 року на підставі письмової заяви гр. ОСОБА_3, 16.09.1970 р. н. щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у значному розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, 02.12.1983 р. н., маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступивши у злочинну змову із невстановленою слідством особою, переслідуючи мету власного збагачення, діючи у власних корисливих інтересах, перебуваючи неподалік від будинку № 27 по проспекту Гагаріна, що в Саксаганському районі міста ОСОБА_5, в період часу з 19.12.2013 р. по 08.01.2014 р., попередньо увівши в оману потерпілого ОСОБА_3, схиливши останнього до укладення договорів кредитування з кредитно фінансовою банківською установою, під приводом взяття на себе і подальшого виконання його договірних зобовязань, заволодів його грошовими коштами в сумі 100 000 грн., чим завдав майнового збитку потерпілому ОСОБА_3 на вищевказану суму, яка в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та на момент вчинення злочину становила значний розмір.

Встановлено, що ОСОБА_4 під час здійснення злочинних дій, керувався інструкціями спільників невстановлених слідством осіб. Зв'язок вони підтримували за допомогою мобільних телефонів, що вказав в ході допиту ОСОБА_3

Під час допиту ОСОБА_6 показав, що ним було укладено угоду із представником Криворізької регіональної Дирекції публічного акціонерного товариства БАНК «ТРАСТ» (ЄДРПОУ 35371070), яка знаходиться в приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, будинок 1, що в Саксаганському районі. Відповідно до укладеної угоди ОСОБА_3 отримав в кредит грошові кошти, точної суми якої він під час допиту вказати не зміг, тому як її не памятає. Отримані ОСОБА_3 за умовами даного кредитного договору грошові кошти останній, будучи уведеним в оману, передав ОСОБА_4 Всі документи, які було отримано ОСОБА_3 в приміщенні Криворізької регіональної Дирекції публічного акціонерного товариства БАНК «ТРАСТ» (ЄДРПОУ 35371070) після укладення ним угоди, за якою ОСОБА_3 отримав в кредит грошові кошти, він разом з отриманими грошовими коштами також передав ОСОБА_4

Матеріали кредитної справи ОСОБА_3, 16.09.1970 р. н., зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства БАНК «ТРАСТ» (ЄДРПОУ 35371070), яке зареєстроване за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Сергія Струтинського, будинок 8, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також їх отримання допоможе встановити розмір отриманих потерпілим майнових збитків.

Слідчий Холобок Д.В. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснив суду, що надання тимчасового доступу необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення розміру майнових збитків, встановлення обставин кримінального правопорушення.

Представник ПАТ Банк "ТРАСТ" про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства БАНК «ТРАСТ» (ЄДРПОУ 35371070)

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства БАНК «ТРАСТ» (ЄДРПОУ 35371070) відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040750002008 від 15 травня 2014 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства БАНК «ТРАСТ» (ЄДРПОУ 35371070), яке зареєстроване за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Сергія Струтинського, будинок 8, а саме до документів кредитної справи гр. ОСОБА_3, 16.09.1970 р. н., зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер якого НОМЕР_1.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. Г. Ковтун