Ухвала суду № 49069371, 30.09.2013, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/7048/13-к

1-кс/264/433/2013

У Х В А Л А

30.09.2013 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Сердюк Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ромпетрол Україна», в якому вказано, що 21.08.2012 року між ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», яка є державної установою, укладено договір постачання №14/4257/12 за яким ТОВ «ТД «АНК» зобов'язаний поставити Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-92 в кількості 6000 тонн, паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-95 в кількості 9000 тонн, за що компанією проведено перерахунок 183 млн. гривень 96 копійок (державні кошти). Згідно акту приймання-передач і №1 паливо ТОВ «ТД «АНК» повинно зберігатись у резервуарах, які розташовані на нафтобазах за адресами: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Донецьке шосе, З та Донецька область, Тельманівський район, смт. Андріївка, вул. Гоголя, 1

Згідно п.12.13 договору постачання №14/4257/12 - «жодна зі сторін не має права передавати свої права вимоги за цим Договором без письмової згоди іншої Сторони.

Згідно акту прийому передачі №1 від 25.09.2013 року вищевказане паливо було поставлено ТОВ «ТД «АНК» на користь Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

21.08.2012 року ТОВ «ТД «АНК» уклало з ТОВ «ЮНІОІЛ» договір постачання, відповідно до якого ТОВ «ЮНІОІЛ» передає ТОВ « ТД «АНК» паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-92,95 загальною кількості 15000 тонн.

В подальшому ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» не надає можливості посадовим особам НАК «Нафтогаз України» провести ревізію наявності пального за договором, та повідомляє що паливо знаходиться на зберіганні у ТОВ «ЮНІОІЛ», що є порушенням вимог п.12.13 договору постачання №14/4257/12 та дає підстави вважати, що мало місце заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України».

Зазначений факт 27.04.2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050800001278, досудове розслідування розпочато за ст. 191 ч.5 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що НАК «Нафтогаз України» (податковий номер 20077720) має відкритий рахунок №26002301921 в установі банку АТ «Ощадбанк» (код банку 300465) та рахунок № 26001012817704 в АТ «Укрексімбанк» (код банку 322313), з яких згідно наданих платіжних доручень № 7955 від 31.08.2012 року, 7954 від 31.08.2012 року, № 7960 від 31.08.2012 року, №8319 від 12.09.2012 року, № 8397 від 14.09.2012 року, 8426 від 17 09.2012 року, 8478 від 18.09.2012 року було виконано перерахування грошових коштів на загальну суму 183000000,96 гривень на розрахунковий рахунок № 26001035493001 в ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код банку 335946), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія».

Згідно договору поставки № 2108 від 21.08.2012 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» гроші перерахувала на поточний рахунок № 26008022896001 в ПАТ «Південкомбанку» (код банку 335946) Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніоіл» (ЕДРПОУ 36102947).

Посадові особи ТОВ ТД «АНК» та ТОВ «Юніоіл» не допустили представників НАК «Нафтогаз України» для проведення інвентаризації та встановлення фактичної наявності нафтопродуктів в резервуарах, що свідчить про факт привласнення з їх боку бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах на суму 183000000,96 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що нафтобазі розташованої за адресою: Донецька область, Тельманівський район, с. Андріївка, вул. Гоголя, 1, зберігалось паливо ТОВ «Ромпетрол Україна», а саме 29.08.2012 року між ТОВ «Юніоіл» та ТОВ «Ромпетрол Україна» було укладено договір № 63-L на зберігання нафтової сировини, нафтопродуктів та їх сумішей.

07.08.2013 року слідчим СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_3 спрямовувався запит за № і/19109, до ТОВ «Ромпетрол Україна» щодо надання договорів зберігання нафтопродуктів за адресою: Донецька область, Тельманівський район, с. Андріївка, вул. Гоголя, 1, укладених протягом 2012-2013 років, додатків до договорів, актів прийому-передачі нафтопродуктів, укладених у т.ч. з ТОВ «Юніоіл», а також товарно-транспортні накладні на поставлене та отримане паливо з вказаної нафтобази.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність, для підтвердження факту дійсної передачі НАК «Нафтогаз України» від ТОВ «ТД «АНК» паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-92, 95 загальною кількості 15 000 тонн необхідно, витребувати з ТОВ «Ромпетрол Україна» договори за 2012-2013 років, укладені з ТОВ «Юніоіл», щодо зберігання нафтопродуктів за адресою: Донецька область, Тельманівський район, с. Андріївка, вул. Гоголя, 1, додатки до договорів, акти прийому-передачі нафтопродуктів, товарно-транспортні накладні на поставлене та отримане паливо з вказаної нафтобази. Також, необхідно витребувати інші документи, підтверджуючи кількість та вид нафтопродуктів, які зберігались на вказаній нафтобазі 25.09.12, 07.06.13 та на теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Ромпетрол Україна», за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та пояснив, що проведення даної слідчої дії необхідне для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ «Ромпетрол Україна в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Таким чином суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що вказані слідчим документи, які перебувають у володінні ТОВ «Ромпетрол Україна», за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до господарських договорів за 2012-2013 років, укладених з ТОВ «Юніоіл», щодо зберігання нафтопродуктів на нафтобазі за адресою: Донецька область, Тельманівський район, с. Андріївка, вул. Гоголя, 1, додатки до договорів, акти прийому-передачі нафтопродуктів, товарно-транспортні накладні на поставлене та отримане паливо з вказаної нафтобази, документи про кількість та вид нафтопродуктів, які зберігались на вказаній нафтобазі 25.09.12, 07.06.13 та на теперішній час в ТОВ «Ромпетрол Україна», за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, які належать ТОВ «Ромпетрол Україна» (код ЄДРПОУ 34553505 (податковий номер № 100167381), з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 14 жовтня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя:ОСОБА_1