Ухвала суду № 49069370, 30.09.2013, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/7051/13-к

1-кс/264/435/2013

У Х В А Л А

30.09.2013 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Сердюк Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк», згідно з яким 21.08.2012 року між ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» і ПАТ «Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» укладено договір постачання №14/4257/12 за яким ТОВ «ТД «АНК» зобов'язані поставити ПАТ «Напіональній акціонерній компанії «Нафтогаз України» паливо альтернативного моторного автомобільного - Е-92 в кількості 6000 тонн, палива альтернативного моторного палива автомобільного - Е-95 в кількості 9000 тонн, за що компанією проведено перерахунок 183 млн. гривень 96 копійок. Згідно акту приймання-передачі №1 паливо ТОВ «ТД «АНК» повинно зберігатись у резервуарах, які розташовані на нафтобазах за адресами: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Донецьке шосе, З та Донецька область, Тельманівський район, смт. Андріївка, вул. Гоголя, 1

Згідно п.12.13 договору постачання №14/4257/12 - «жодна зі сторін не має права передавати свої права вимоги за цим Договором без письмової згоди іншої Сторони.

Згідно актів прийому - передачі №1 від 25.09.2013 року вищевказане паливо було поставлено ТОВ «ТД «АНК» на користь ПАТ «Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

21.08.2012 року ТОВ «ТД «АНК» уклало з ТОВ «ЮНІОІЛ» договір постачання, що ТОВ « ТД АНК» передає ТОВ «ЮНІОІЛ» паливо загальною кількості 15000 тонн.

В подальшому ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» не надає можливості ПАТ «Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» провести ревізію наявності пального за договором, та повідомляє що паливо знаходиться на зберіганні у ТОВ «ЮНІОІЛ», що є порушенням вимог п.12.13 договору постачання №14/4257/12 та дає підстави вважати, що мало місце заволодіння коштами ПАТ «Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Зазначений факт 27.04.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050800001278, досудове розслідування розпочато за ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (податковий номер 20077720) має відкритий рахунок №26002301921 в установі банку АТ «Ощадбанк» (код банку 300465) та рахунок № 26001012817704 в АТ «Укрексімбанк» (код банку 322313), з яких згідно наданих платіжних доручень № 7955 від 31.08.2012 року, 7954 від 31.08.2012 року, № 7960 від 31.08.2012 року, №8319 від 12.09.2012 року, № 8397 від 14.09.2012 року, 8426 від 17 09.2012 року, 8478 від 18.09.2012 року було виконано перерахування грошових коштів на загальну суму 183000000,96 гривні на розрахунковий рахунок № 26001035493001 в ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код банку 335946), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія».

Згідно договору поставки № 2108 від 21.08.2012 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» гроші перерахувала на поточний рахунок № 26008022896001 в ПАТ «Південкомбанку» (код банку 335946) Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніоіл» (ЕДРПОУ 36102947).

На даний час посадові особи ТОВ ТД «АНК» та ТОВ «Юніоіл» не допустили представників НАК «Нафтогаз України» для проведення інвентаризації та встановлення фактичної наявності нафтопродуктів в резервуарах, що свідчить про факт привласнення з їх боку бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах на суму 183000000,96 гривень.

Клопотання обґрунтовується тим, що на цей час, для підтвердження факту привласнення бюджетних грошових коштів у особливо великих розмірах, виникла необхідність отримати інформацію про надходження грошових коштів на розрахункові рахунки 26001035493001 в ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код банку 335946), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія»» та № 26008022896001 в ПАТ «Південкомбанку» (код банку 335946) «Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніоіл»» (ЕДРПОУ 36102947).

Зазначені документи перебувають у володінні: ПАТ «КБ «Південкомбанку» (МФО 335946), розташованому за адресою: м. Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та пояснив, що проведення даної слідчої дії необхідне для отримання додаткової інформації із ПАТ «КБ «Південкомбанку» (83015, м. Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а), а саме: документів по руху розрахункових рахунків № 26001035493001, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» (ЕДРПОУ 34908695) та № 26008022896001, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Юніоіл» (ЕДРПОУ 36102947).

Представник ПАТ «КБ «Південкомбанку» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що інформація, яка міститься у документах ПАТ «КБ «Південкомбанку», розташованому за адресою: м. Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а, щодо документів по руху розрахункових рахунків № 26001035493001, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» (ЕДРПОУ 34908695) та № 26008022896001, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Юніоіл» (ЕДРПОУ 36102947), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 335946), який розташовано за адресою: м. Донецьк, пр. Ватутіна, 33-а, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26001035493001, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» (ЕДРПОУ 34908695) та № 26008022896001, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Юніоіл» (ЕДРПОУ 36102947) та можливість їх вилучення, з вказівкою роз- шифровки всіх контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період с 21.08.2012 року по день пред'явлення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 14 жовтня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя:ОСОБА_1