Ухвала суду № 49069374, 30.09.2013, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/7047/13-к

1-кс/264/432/2013

У Х В А Л А

30.09.2013 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Сердюк Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЮНІОІЛ», в якому вказано, що 21.08.2012 року між ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», яка є державної установою, укладено договір постачання №14/4257/12 за яким ТОВ «ТД «АНК» зобов'язаний поставити Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-92 в кількості 6000 тонн, паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-95 в кількості 9000 тонн, за що компанією проведено перерахунок 183 млн. гривень 96 копійок (державні кошти). Згідно акту приймання-передач і №1 паливо ТОВ «ТД «АНК» повинно зберігатись у резервуарах, які розташовані на нафтобазах за адресами: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Донецьке шосе, З та Донецька область, Тельманівський район, смт. Андріївка, вул. Гоголя, 1

Згідно п.12.13 договору постачання №14/4257/12 - «жодна зі сторін не має права передавати свої права вимоги за цим Договором без письмової згоди іншої Сторони.

Згідно акту прийому передачі №1 від 25.09.2013 року вищевказане паливо було поставлено ТОВ «ТД «АНК» на користь Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

21.08.2012 року ТОВ «ТД «АНК» уклало з ТОВ «ЮНІОІЛ» договір постачання, відповідно до якого ТОВ «ЮНІОІЛ» передає ТОВ « ТД «АНК» паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-92,95 загальною кількості 15000 тонн.

В подальшому ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» не надає можливості посадовим особам НАК «Нафтогаз України» провести ревізію наявності пального за договором, та повідомляє що паливо знаходиться на зберіганні у ТОВ «ЮНІОІЛ», що є порушенням вимог п.12.13 договору постачання №14/4257/12 та дає підстави вважати, що мало місце заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України».

Зазначений факт 27.04.2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050800001278, досудове розслідування розпочато за ст. 191 ч.5 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що НАК «Нафтогаз України» (податковий номер 20077720) має відкритий рахунок №26002301921 в установі банку АТ «Ощадбанк» (код банку 300465) та рахунок № 26001012817704 в АТ «Укрексімбанк» (код банку 322313), з яких згідно наданих платіжних доручень № 7955 від 31.08.2012 року, 7954 від 31.08.2012 року, № 7960 від 31.08.2012 року, №8319 від 12.09.2012 року, № 8397 від 14.09.2012 року, 8426 від 17 09.2012 року, 8478 від 18.09.2012 року було виконано перерахування грошових коштів на загальну суму 183000000,96 гривень на розрахунковий рахунок № 26001035493001 в ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код банку 335946), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія».

Згідно договору поставки № 2108 від 21.08.2012 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» гроші перерахувала на поточний рахунок № 26008022896001 в ПАТ «Південкомбанку» (код банку 335946) Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніоіл» (ЕДРПОУ 36102947).

Посадові особи ТОВ ТД «АНК» та ТОВ «Юніоіл» не допустили представників НАК «Нафтогаз України» для проведення інвентаризації та встановлення фактичної наявності нафтопродуктів в резервуарах, що свідчить про факт привласнення з їх боку бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах на суму 183000000,96 гривень.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність, для підтвердження факту дійсної передачі НАК «Нафтогаз України» від ТОВ «ТД «АНК» паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-92, 95 загальною кількості 15 000 тонн необхідно, витребувати з ТОВ «ЮНІОІЛ» господарські договори на зберігання нафтопродуктів, які належать НАК «Нафтогаз Україна» за період з 01.01.2012 року по 24.09.13 року; їх виготовлення або закупівлю, документи щодо калібровки резервуарів, які підтверджують кількість нафтопродуктів відповідно до висоти наливу резервуарів; акти прийому передачі палива; товарно-транспортні накладні та інші підтверджуючі документи, щодо поставки палива на нафтобази, розташовані за адресою Донецька область Тельманівський район с. Андріївка, вул. Гоголя б.1, також господарські договори про зберігання нафтопродуктів на вищевказаних нафтобазах, їх власників, станом на 25.09.2012, 24.05.2013, та на 07.06.2013 року, господарські договори про охорону вказаних нафтобаз, штатний розпис та списки працівників в ТОВ «ЮНІОІЛ».

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «ЮНІОІЛ», за адресою: м. Донецьк, вул. Лівобережна, 35.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та пояснив, що проведення даної слідчої дії необхідне для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ «ЮНІОІЛ» в судовому засіданні пояснила, що ними 25.09.2013 року та 26.09.2013 року були направлені відповіді на запити слідчого Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_3, до яких вони додали копії документів, які слідчий просив надати та які були у наявності в ТОВ «Юніоіл». Просила у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що вказані слідчим документи, які перебувають у володінні ТОВ «ЮНІОІЛ», за адресою: м. Донецьк, вул. Лівобережна, 35, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки представниками ТОВ «Юніоіл» на вказані запити слідчого документи надані не у повному обсязі, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до господарських договорів на зберігання нафтопродуктів, які належать НАК «Нафтогаз Україна»; документи, щодо закупівлі або виробництва палива альтернативного моторного автомобільного - Е-92 кількості 6000 тонн та палива альтернативного моторного автомобільного - Е-95 в кількості 9000 тонн; документи, щодо калібровки резервуарів, які підтверджують кількість нафтопродуктів відповідно до висоти наливу резервуарів; акти прийому передачі палива; товарно-транспортні накладні та інші підтверджуючі документи, щодо поставки палива на нафтобази, розташовані за адресою Донецька область Тельманівський район с. Андріївка, вул. Гоголя б.1, також документи, щодо кількості та виду нафтопродуктів, їх власників, які зберігались за вищевказаною адресою станом на 25.09.2012, 24.05.2013, 07.06.2013 року та 24.09.13, господарські договори про охорону вказаних нафтобаз, штатний розпис та списки працівників за 2012-2013 роки в ТОВ «ЮНІОІЛ», за адресою: м. Донецьк, вул. Лівобережна, 35, зміст котрих має конфіденційну та комерційну таємниці, які належать ТОВ «ЮНІОІЛ».

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 14 жовтня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя:ОСОБА_1