Ухвала суду № 49069343, 19.08.2013, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/6023/13-к

1-кс/264/356/2013

У Х В А Л А

19.08.2013 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Сердюк Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей,

В С Т А Н О В И В :

15 серпня 2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів Маріупольської обєднаної Державної податкової інспекції Міністерства доходів у Донецькій області, згідно з яким 26.04.2013 року до Іллічівського РВ ММУ надійшла заява «Нафтогаз України» про те, що 21.08.2012 року між ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» і ПАТ «Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» укладено договір постачання № 14/4257/12 на постачання палива альтернативного моторного автомобільного - Е-92 в кількості 6 000 тон, палива альтернативного моторного автомобільного Е-95 в кількості 9 000 тон, за що компанією проведено перерахунок 183 мільйонів гривень 96 копійок, що передбачає у тому числі умову зберігання палива ТОВ «ТД «АНК». На виконання зобовязань за договором від 21.08.2012 року ТОВ «ТД «АНК» уклало з ТОВ «ЮНІОЛ» договір постачання на паливо загальною кількості 15 000 тон.

25.09.2012 року вищевказане паливо було поставлене ТОВ «ЮНІОЛ» на користь ТОВ «ТД». Однак на теперішній час посадові особи ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» паливо не повернули, провести ревізію не має можливості у звязку з неможливістю доступу, матеріальна шкода спричинена на вищевказану суму.

За даним фактом 27.04.2013 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що між НАК «Нафтогаз Україна» та ТОВ «Торгівельний дім «Азовська нафтова компанія» укладено договір поставки від 21.08.2012 р. № 14/4257/12 відносно якого ТОВ «Торгівельний дім «Азовська нафтова компанія» зобовязана передати НАК «Нафтогаз Україна» нафтопродукти в загальній кількості 15 тон в резервуарах ТОВ «Торгівельний дім «Азовська нафтова компанія», водночас між ТОВ «Торгівельний дім «Азовська нафтова компанія» та ТОВ «ЮНІОІЛ» укладено договір від 21.08.2012р. № 2108- відносно якого ТОВ «Торгівельний дім «Азовська нафтова компанія» зобовязана передати, а ТОВ «ЮНІОІЛ» прийняти та оплатити нафтопродукти.

23.01.2013 року НАК «Нафтогаз Україна» направила до ТОВ «Торгівельний дім «Азовська нафтова компанія» лист з проханням допустити своїх представників для інвентаризації наявних нафтопродуктів. По теперішній час не відомо, де знаходяться 15 тон нафтопродуктів НАК «Нафтогаз Україна».

Клопотання обґрунтовується тим, що для підтвердження факту дійсної передачі від ТОВ «Торгівельний дім «Азовська нафтова компанія» згідно договору від 21.08.2012р. № 2108 до ТОВ «ЮНІОІЛ» - 15 тон нафтопродуктів (загальної кількості), необхідно отримати копії податкових звітностей за формою 1-ДФ та податкову звітність за формою ПДВ з додатками, уточнюючі декларації та акти перевірок додержання вимог податкового законодавства за період з липня 2012 року по липень 2013 року в Маріупольській обєднаній Державній податковій інспекції Міністерства доходів у Донецькій області.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та пояснила, що проведення даної слідчої дії необхідне для підтвердження факту дійсної передачі від ТОВ «Торгівельний дім «Азовська нафтова компанія» згідно договору від 21.08.2012р. № 2108 до ТОВ «ЮНІОІЛ» - 15 тон нафтопродуктів (загальної кількості).

Представник Маріупольської обєднаної Державної податкової інспекції Міністерства доходів у Донецькій області в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що тимчасовий доступ до копій податкових звітностей за формою 1-ДФ та податкових звітностей за формою ПДВ з додатками, декларацій та актів перевірок додержання вимог податкового законодавства за період з липня 2012 року по липень 2013 року Маріупольської обєднаної Державної податкової інспекції Міністерства доходів у Донецькій області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме до податкових звітностей за формою 1-ДФ та податкових звітностей за формою ПДВ з додатками, уточнюючих декларацій та актів перевірок додержання вимог податкового законодавства за період з липня 2012 року по липень 2013 року з відділу Маріупольської обєднаної Державної податкової інспекції Міністерства доходів у Донецькій області, за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 193 (т.38-24-79), зміст котрих має конфіденційну та комерційну таємниці, які належать ТОВ « Торговий дім «Азовська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 34908695 (податковий номер № 200022032) з вказівкою розшифровки на паперовому носії за період з 01.07.2012 року по 31.07.2013 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 02 вересня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя:ОСОБА_1