Ухвала суду № 49019290, 26.08.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/9731/15к

Номер провадження 1кс/712/3970/15

м. Черкаси 25 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015250040001798 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 23.04.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_3, директора ТОВ «ВКП «Техноінком» про те, що в період часу з 2013 по 2014 рік ОСОБА_4 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 у великих розмірах, чим спричинив останньому збитків, сума яких встановлюється.

Будучи допитаним по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_3, надав покази, що у 2013 році з метою здешевлення виробництва газового обладнання було вирішено налагодити співпрацю з італійською фірмою «Pierto Fiorentini», яка являється виробником газових регуляторів, які ТОВ ВКП «Техноінком» встановлюють на обладнання власного виробництва. З цією метою було залучено ОСОБА_4 в якості перекладача та посередника в переговорах, у зв`язку з чим ОСОБА_3 профінансував поїздки ОСОБА_4 за кордон в інтересах підприємства. Грошові кошти на поїздки останньому передавалися наручно, або пересилалися на банківську картку ПАТ «КБ «Приватбанк». Після здійснення поїздок до країн Європи, ОСОБА_4 документів, які підтверджують використання грошових коштів для поїздок, на цілі підприємства направлених на укладення договору з «Pierto Fiorentini» надано не було. За час поїздок ОСОБА_4, в розмовах з ОСОБА_3 запевняв останнього про те що домовився з «Pierto Fiorentini» щодо укладення договору, але для остаточного погодження усіх договірних питань останньому потрібно здійснити ще декілька поїздок за рахунок підприємства. Жодних документів від «Pierto Fiorentini» ТОВ ВКП «Техноінком» отримано не було. В подальшому після того, як реальність поїздок ОСОБА_4 почала викликати сумніви, ОСОБА_3 звернувся до нього з проханням влаштувати відео конференцію з представниками «Pierto Fiorentini» на що ОСОБА_5 категорично відмовився та повідомив що «Pierto Fiorentini» не збираються співпрацювати з ТОВ ВКП «Техноінком» у звязку з тим, що на сході України проходить антитерористична операція. За весь час відряджень до країн Європи ОСОБА_3 передано

ОСОБА_4 на відрядження та інші цілі грошові кошти в розмірі 188 100 грн.

Під час досудовго розслідування встановлено, що ОСОБА_4 уклав зовнішньоекономічний контракт з турецькою компанією «FIO-TEK TEKNIK MAIZEME ALIM SATIM LTD.STI», яка як він пояснив є представником італійської компанії «Pierto Fiorentini».

Згідно вказаного контракту № 1 від 21.10.2013 між турецькою компанією «FIO-TEK TEKNIK MAIZEME ALIM SATIM LTD.STI» та ТОВ «Техноінком», товариство зобовязане перерахувати 50 % від загальної вартості (12742, 00 Євро). Так, 16.01.2015 ТОВ «Техноінком» ОСОБА_3 з свого розрахункового рахунку № 26001462033000 відкритого в АТ «Укрсиббанк» на рахунок турецької компанії № TR050010900801002670640007 перераховано грошові кошти в сумі 6359 Євро, але товар доставлено не було.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 26001462033000 АТ «Укрсиббанк», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) розташоване за адресою: місто Харків, проспект Московський, 60.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та той факт, що необхідно провести дослідження документів, які мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № 26001462033000 АТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою м. Харків, просп. Московський, 60.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про володільця розрахункового рахунку № 26001462033000 АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ТОВ «Техноінком», виписку про рух коштів по особовому рахунку № 26001462033000 в період з 01.01.2013 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час зєднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № 26001462033000 в період з 01.01.2013 по теперішній час; договори, укладені ТОВ «Техноінком» (код 37400375), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

Виконання даної ухвали покласти на працівників УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області та слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: Чепурний В.П.