Ухвала суду № 49019282, 26.08.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа номер 712/8746/15-к

Номер провадження 1-кс/712/3503/15

м. Черкаси 10 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до гй і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ ДФС \ Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000072. відносно службових осіб ГОВ «Агрохім 2001» "(код ЄДРПОУ 35274677) за ч. З ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, то службові особи 'ГОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274077), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ГОВ «Юніком-Сервіе») (код ЄДРПОУ 37373808). ГОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207). ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837). ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683). ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ « Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ГОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917). ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.

В ході досудового слідства з метою дослідження механізму проведених розрахунків між ТОВ «Агрохім 2001» та ТОВ «Мінатур» (ТОВ «АВД-Технологія») (код ЄДРПОУ 36367683), а також факту придбання ТОВ «Мінатур» (ТОВ «АВД-Технологія») (код ЄДРПОУ 36367683) відповідних товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були реалізовані в адресу ТОВ «Агрохім 2001», виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання і ротових коштів по поточних рахунках ТОВ «Мінатур» (ТОВ «АВД-Технологія») (код ЄДРПОУ 36367683).

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мінатур» (ТОВ «АВД-Технологія») (код ЄДРПОУ 36367683) №26002484000300 за період і 01.12.2013 по 30.09.2014. з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ "КБ "АКСІОМА" (МФО 307305).

У судовом) засіданні щодо розгляд) даного клопотання у відсутності представника ПАТ "КБ "АКСІОМА" (МФО 307305). який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України. -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів > ГОВ «Мінатур» (ТОВ «АВД-Технологія») (код СДРПОУ 36367683) і можливістю вилучити документи, що містять банківська таємницю, із період з 01.13.2013 по 30.09.2014, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів (за відсутності оригіналів - копії), що стосуються відкриття іі обслуговування рахунків (в тому) числі встановлення та обслуговування системи «ОСОБА_4) ГОВ «Мінатур» (ТОВ «АВД-Технологія») (код СДРПОУ 36367683), №26002484000300 за період з 01.12.2013 по 30.09.2011. відкритих в ПАЇ "КБ "АКСІОМА"

(МФО 307305);

- посекундних роздруківок руху коштів, грошових чеків за період з 01.10.2012 по 30.09.2014,

із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ «Мінатур» (ТОВ «АВД-Технологія») (код ЄДРГЮУ 36367683) №26002484000300 за період з 01.12.2013 по 30.09.2014 відкритих в ПА І "КБ "АКСІОМА" (МФО 307305):

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень.

грошових чеків.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області сі. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, заступника начальника відділ) ОУ ДПІ м. Черкасах капітана податкової міліції ОСОБА_5, ст. оперуповноваженого ОУ ДНІ ) м. Черкасах ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення та може бути їй оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК

України, а саме проведення обшуку.

Слідчий суддя В.П. Чепурний

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»___201 року

___/___/

(підпис) (прізвище, ініціали)