Ухвала суду № 48985718, 17.01.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2014 Справа №607/220/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12013210010004167 від 07.11.2013 року звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ Укргазбанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками СДСБЕЗ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області, задокументовано факт зловживання службовим становищем з боку посадових осіб КП TM ТОР Тернопільтеплокомуненерго, які в період з 01.01.2012 року по 31.10.2013 року, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1082 Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ, умисно, з метою не спрямування коштів за спожитий природний газ HAK Нафтогаз України не акумулювали кошти на відкритому поточному рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги теплопостачання від споживачів, що в подальшому призвело до збільшення заборгованості та нанесення шкоди HAK Нафтогаз України за спожитий природний газ.

За даним фактом 07 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12013210010004167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним підприємством теплових мереж Тернопільської обласної ради Тернопільтеплокомуненерго (код ЄДРПОУ 03353590) м.Тернопіль вул. Київська 3А та ПАТ АБ Укргазбанк, (код ЄДРПОУ 23697280) вул. М. Шептицького 1, в м. Тернополі укладено договір банківського рахунку із спеціальним режимом використання №188589/1 від 04 червня 2013 року, рахунок № 2603113188589.980, та договір банківського рахунку із спеціальним режимом використання №118315/2 від 29 березня 2010 року рахунок №2603113118315.980.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по рахунках №2603113118315.980, та № 2603113188589.980, що обслуговується в Тернопільській обласній дирекції АБ Укргазбанк (код ЄДРПОУ 23697280), що по вул. М. Шептицького 1, в м. Тернополі та належать комунальному підприємству теплових мереж Тернопільської обласної ради Тернопільтеплокомуненерго (код ЄДРПОУ 03353590) м. Тернопіль вул. Київська 3 А, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів рахунок №2603113118315.980 у період часу з 29 березня 2010 року по 31.12.2013 року, рахунок № 2603113188589.980 у період часу з 04 червня 2013 року по 31.12.2013 року які знаходяться у Тернопільській обласній дирекції АБ Укргазбанк (код ЄДРПОУ 23697280), що по вул. М. Шептицького 1, в м. Тернополі та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку №2603113118315.980 та №2603113188589.980, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунках №2603113118315.980, та № 2603113188589.980, що обслуговується в Тернопільській обласній дирекції АБ Укргазбанк (код ЄДРПОУ 23697280), що по вул. М. Шептицького 1, в м. Тернополі та належать комунальному підприємству теплових мереж Тернопільської обласної ради Тернопільтеплокомуненерго (код ЄДРПОУ 03353590) м. Тернопіль вул. Київська 3 А, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів рахунок №2603113118315.980 у період часу з 29 березня 2010 року по 31.12.2013 року, рахунок № 2603113188589.980 у період часу з 04 червня 2013 року по 31.12.2013 року які знаходяться у Тернопільській обласній дирекції АБ Укргазбанк (код ЄДРПОУ 23697280), що по вул. М. Шептицького 1, в м. Тернополі та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний