Ухвала суду № 48985654, 30.12.2013, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2013 Справа №607/24005/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12013210010004403 від 27 листопада 2013 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ ВТБ Банк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27 листопада 2013 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3, для отримання кредиту у ПАТ ВТБ Банк, надав довідку про доходи, в якій зазначена інформація, що не відповідає дійсності.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документа, передбачена ч.4 ст.358 КК України.

За даними фактами 27 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12013210010004403 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2012 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія МС №940195 виданий Козівським РВ УМВС України в Тернопільській області від 12.12.2002 року під час укладення кредитного договору R53100235123 від 10.04.2012 року про надання кредиту подав у ПАТ ВТБ Банк довідку про доходи №4512 від 05 квітня 2012 року видану фізичною особоюпідприємцем ОСОБА_4, відомості, які не відповідають дійсності, в результаті чого отримав кредитні грошові кошти в сумі 30 000гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кредитного договору R53100235123 від 10.04.2012 року укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ ВТБ Банком, з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у матеріалах кредитного договору R53100235123 від 10.04.2012 року укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ ВТБ Банком, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кредитного договору R53100235123 від 10.04.2012 року укладеного між ОСОБА_3 (паспорт серії МС №940195, виданий Козівським РВ УМВС України в Тернопільській області від 12.12.2002 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ПАТ ВТБ Банком (м. Київ бульв. Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26, ідентифікаційний код 14359319, МФО 321767; м. Тернопіль вул. Хмельницького, 11а), із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П.Гуменний