Ухвала суду № 48985702, 15.01.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.01.2014 Справа №607/134/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12014210010000059 від 09.01.2014 року звернувся ст.слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 08 січня 2014 року на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 300 гривень, неправомірно перерахувавши їх із його кредитної картки ПАТ КБ Приват Банк.

За даними фактами 09 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12014210010000059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до показань ОСОБА_3 невідома особа під приводом купівлі у нього відеокамери, дізнавшись відомості про кредитну карту ПАТ КБ Приват Банк, яка йому належить, перерахувала на свій рахунок грошові кошти в сумі 6 300 гривень, чим завдала ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення на який розрахунковий рахунок було неправомірно перераховано грошові кошти ОСОБА_3, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № 5457 0829 9487 3300, який належить ОСОБА_3

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ ПриватБанк №5457 0829 9487 3300, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № 5457 0829 9487 3300, що обслуговується у ПАТ КБ Приватбанк, відкритому на імя ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, та який обслуговується Тернопільською філією ПАТ КБ Приват Банк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юр. адреса: м.Тернопіль, пр.-т ОСОБА_4,38) з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 03 січня 2014 року по 05.01.2014 року, яка знаходяться в Тернопільській філії ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юр. адреса: м. Тернопіль, пр.-т ОСОБА_4,38) та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний