Ухвала суду № 48976327, 15.05.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3090/14-к

Провадження № 1-кс/265/248/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григор А.Г., за участю прокурора Тесленко Т.Ю., слідчого Кучуріної Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), Маріупольська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56), а саме оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної карти № 5168 7423 0999 4428 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також документів, які містять відомості про:

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, якою вона користувалась до отримання нею кредитної карти № 5168 7423 0999 4428, за період з 01 вересня 2013 року по 28 жовтня 2013 року;

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5168 7423 0999 4428 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 27 жовтня 2013 року по теперішній час;

- банкомат, через який ОСОБА_5 27 жовтня 2013 року проводила операцію по зняттю готівки з кредитної карти № 5168 7423 0999 4428, з наданням фото-, відеоматеріалу,

та можливість вилучення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 травня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050790001365.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2013 року, в денний час, невстановлена особа, знаходячись біля відділення «ПриватБанк» по бульвару 50 років Жовтня, 38 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 2850 гривень, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно у листопаді 2013 року від сина їй стало відомо, що у його співробітниці є знайома н імя ОСОБА_6, яка може допомогти з погашенням заборгованості по кредитній карті КБ «ПриватБанк». Оскільки на той час вона була винна банку гроші у сумі приблизно 3000 гривень, її ця пропозиція зацікавила. 27.10.2013 року син організував їм зустріч, і вона познайомилась з цією жінкою, це була ОСОБА_6. При зустрічі ОСОБА_6 пояснила, що сума заборгованості по теперішній кредитній карті буде перенесена на нову кредитну карту «Голд». А, оскільки, на новій карті «Голд» буде подвійний ліміт, за рахунок цього ця сума заборгованості перед банком буде списана. Після цього вони разом, за вказівкою ОСОБА_6, поїхали до відділення КБ «Приват Банк» по бул. 50 років Жовтня, 38 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. Там ОСОБА_6 підвела її до дівчини-оператора, яка оформила їй нову кредитну карту «Голд» № якої 5168 7423 0999 4428. При оформленні карти, вона підписувала якісь папери, які саме не памятає, ніяких копій їй не надавали. Після цього ОСОБА_6 забрала у оператора її нову кредитну карту «Голд» і вони разом підійшли до банкомату КБ «Приват Банк», який розташований на цьому ж відділенні, де ОСОБА_6 сама вставила кредитну картку «Голд» у банкомат та стала здійснювати операції по зняттю коштів. В неї щось не виходило, вона зайшла до відділення, а коли вийшла, сказала,що спочатку необхідно повністю зніти кошти з минулої кредитної карти, щоб повністю вичерпати її ліміт. ОСОБА_6 знову вставила до банкомату кредитну карту «Голд», зняла з неї кошти у сумі 560 гривень та передала їй. У сусідньому супермаркеті «АТБ» вони придбали продукти на суму 22.99 гривень та знову ж розрахувались за них кредитною картою «Голд». Потім вони повернулись до банкомату, де ОСОБА_6 сама зняла з кредитної карти «Голд» кошти у загальній сумі 2850 гривень, які забрала собі. ОСОБА_6 сказала, що вона може періодично перевіряти баланс карти, та бачитиме, що заборгованість поступово списується. Після цього вони розійшлися. Через деякий час їй стали телефонувати співробітники КБ «Приват Банк» та нагадувати про необхідність погашення заборгованості. Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_6, їй була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму приблизно 3000 гривень.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на те, що вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, але отримати їх неможливо, оскільки вони містять у собі охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що відшукувана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» та має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть стати доказами вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обґрунтування слідчого.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю; у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та мають значення доказів у провадженні. Вилучення документів обумовлене необхідністю отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ КБ «Приватбанк» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56) надати (забезпечити) слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної карти № 5168 7423 0999 4428 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1, виданий 11 березня 2002 року Новоазовським РА УМВС України в Донецькій області), а також документів, які містять відомості про:

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, якою вона користувалась до отримання нею кредитної карти № 5168 7423 0999 4428, за період з 01 вересня 2013 року по 28 жовтня 2013 року;

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5168 7423 0999 4428 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 27 жовтня 2013 року по теперішній час;

- банкомат, через який ОСОБА_5 27 жовтня 2013 року проводила операцію по зняттю готівки з кредитної карти № 5168 7423 0999 4428, з наданням фото-, відеоматеріалу,

з наданням можливості вилучення вказаних документів із залишенням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали з 15 травня 2014 року по 14 червня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяКовтуненко О.В.