Ухвала суду № 48976333, 27.05.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3305/14-к

Провадження № 1-кс/265/278/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

27 травня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григор А.Г., за участю прокурора Чумбаш О.В., слідчого Кучуріної Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та містять відомості про:

-транзакцію грошових коштів по банківській карті № 5457 0920 2521 7476 на імя ОСОБА_5 за період з 01 травня 2014 року по теперішній час;

-повну інформацію про номер рахунку, на який були переведені кошти з банківської карти ОСОБА_5 № 5457 0920 2521 7476, із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку;

-банкомат (термінал), через який проводились операції по зняттю готівки з картки ОСОБА_5 № 5457 0920 2521 7476, за період з 06 травня 2014 року по теперішній час з наданням фото-, відеоматеріалу;

та можливість вилучення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 травня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050790001372.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що 06 травня 2014 року, в період часу з 12 години 53 хвилин до 12 години 56 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, шляхом вільного доступу, через мережу Інтернет, з кредитної картки КБ «Приват Банка», яка належить ОСОБА_5, таємно викрала гроші в сумі 9100 гривень, чим заподіяло останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06 травня 2014 року, приблизно о 14:30 годині, за допомогою безготівкового розрахунку через «Приват-24», кредитною картою № 5457 0920 2521 7476, він вирішив сплатити за товар. Зайшовши на свою сторінку у «Приват-24» він виявив, що 06 травня 2014 року, в період часу з 12:53 години по 12:56 годину, з його рахунку, без його відома були зняті грошові кошти на загальну суму 9100 гривень 13 копійок, за 3 рази. При цьому, згідно інформації на сайті, гроші були зняті в російських рублях на загальну суму 25000 рублів в м. Санкт-Петербург по пр. Гражданському, 41. Про те, що 06 травня 2014 року з його кредитної карти були зняті кошти, ніяких повідомлень з «ПриватБанка» йому не надходило. Реквізитів своїх рахунків він нікому не надавав. Ліміт його кредитної карти був 17000 гривень, банку він був винен 1900 гривень. Станом на ранок 06 травня 2014 року, на його рахунку мало залишатись 14551 гривень. Коли він виявив пропажу, то на рахунку залишалось 1800 гривень. Виходить, що з карти зникло ще 3651 гривні. В результаті незаконних дій, йому була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 12751 гривень.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на те, що вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка цей злочин вчинила, а також на неможливість їх отримання, оскільки вони містять у собі охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що відшукувана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» та має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, зокрема, особи, яка скоїла злочин відносно ОСОБА_5

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обґрунтування слідчого.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю; у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та мають значення для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5, обставин його скоєння, та можуть бути використані як докази. Вилучення документів обумовлене необхідністю отримання доступу до них.

Приймаючи до уваги, що встановити особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ КБ «Приватбанк» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56) надати (забезпечити) слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про:

-транзакцію грошових коштів по банківській карті № 5457 0920 2521 7476 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1, виданий 21 листопада 2001 року Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області), за період з 01 травня 2014 року по теперішній час;

-повну інформацію про номер рахунку, на який були переведені кошти з банківської карти ОСОБА_5 № 5457 0920 2521 7476, із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку;

-банкомат (термінал), через який проводились операції по зняттю готівки з картки ОСОБА_5 № 5457 0920 2521 7476, за період з 06 травня 2014 року по теперішній час з наданням фото-, відеоматеріалу;

з наданням можливості вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали з 27 травня 2014 року по 26 червня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяКовтуненко О.В.