Ухвала суду № 48976321, 15.05.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3098/14-к

Провадження № 1-кс/265/256/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григор А.Г., за участю прокурора Тесленко Т.Ю., слідчого Кучуріної Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), Маріупольська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56), а саме оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної карти № 5168 7423 0238 0989 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також документів, які містять відомості про:

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, якою він користувався до отримання ним кредитної карти № 5168 7423 0238 0989, за період з 01 листопада 2013 року по 24 грудня 2013 року;

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5168 7423 0238 0989 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 23 грудня 2013 року по теперішній час;

- банкомат, через який ОСОБА_5 23 грудня 2013 року проводив операцію по зняттю готівки з кредитної карти № 5168 7423 0238 0989 з наданням фото-, відеоматеріалу,

та можливість вилучення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05 травня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050790001348.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що 23 грудня 2013 року, в денний час, невстановлена особа, знаходячись біля відділення «ПриватБанк» по бульвару 50 років Жовтня в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 7700 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно у жовтні 2013 року від знайомого ОСОБА_6 йому стало відомо, що є співробітник КБ «Приват Банка», яка допомагає оформити нову кредитну карту «Голд», крім того ліміт даної карти буде значно збільшений, а заборгованість по старій кредитній карті якимось чином списується. Та той час він був винен банку приблизно 8000 гривень, і вирішив звернутися до цієї співробітниці банка. Він подзвонив їй. Жінка назвалася ОСОБА_7, на назначила зустріч. 23.12.2013 року він зустрівся з ОСОБА_7О біля відділення КБ «Приват Банк» по бул. 50 років Жовтня, 38 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. При зустрічі ОСОБА_7 весь час підгоняла його, квапилась та говорила що їх вже очікують. Вона дізналася, яка сума заборгованості, яка на той момент складала 8000 гривень, та пояснила що ліміт на новій кредитній карті буде збільшено і таким чином заборгованість по старій карті буде списуватись, як саме не уточнювала. Після цього вони зайшли до відділення, де ОСОБА_7 підвела його до дівчини-оператора, яка без зайвих запитань оформила йому нову кредитну карту «Голд» № якої 5168 7423 0238 0989. Він не памятає чи підписував якісь папери при оформленні карти, ніяких копій йому не надавали. Потім, коли ОСОБА_7 сказала, що з даної кредитної карти потрібно повністю зняти кошти та передати їй, для нього це була несподіванка, так як раніше вона про це не говорила. Він повинен був зняти з картки гроші у сумі 8000 гривень, та передати їй, вона в свою чергу має передати ці кошти до м. Дніпропетровська і таким чином заборгованість має списуватись. Спочатку він заперечував, але ОСОБА_7 його умовила. Вони разом підійшли до банкомату КБ «Приват Банк», який розташований на цьому ж відділенні, де він вставив кредитну карту «Голд», ввів пін-код. Інші операції по зняттю коштів виконувала ОСОБА_7, та зняла кошти в загальній сумі 7700 гривень, забрала їх собі. Після цього вони розійшлися. Через деякий час йому стали дзвонити співробітники банку та просити погасити заборгованість в сумі приблизно 17900 гривень. Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_7, йому була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму приблизно 9900 гривень.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на те, що вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, але отримати їх неможливо, оскільки вони містять у собі охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що відшукувана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» та має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть стати доказами вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обґрунтування слідчого.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю; у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та мають значення доказів у провадженні. Вилучення документів обумовлене необхідністю отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ КБ «Приватбанк» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56) надати (забезпечити) слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної карти № 5168 7423 0238 0989 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1, виданий 28 квітня 2010 року Приморським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області), а також документів, які містять відомості про:

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, якою він користувався до отримання ним кредитної карти № 5168 7423 0238 0989, за період з 01 листопада 2013 року по 24 грудня 2013 року;

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5168 7423 0238 0989 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 23 грудня 2013 року по теперішній час;

- банкомат, через який ОСОБА_5 23 грудня 2013 року проводив операцію по зняттю готівки з кредитної карти № 5168 7423 0238 0989 з наданням фото-, відеоматеріалу,

з наданням можливості вилучення вказаних документів із залишенням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали з 15 травня 2014 року по 14 червня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяКовтуненко О.В.