Ухвала суду № 48976316, 15.05.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3095/14-к

Провадження № 1-кс/265/253/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григор А.Г., за участю прокурора Тесленко Т.Ю., слідчого Кучуріної Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), Маріупольська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56), а саме оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної карти № 5168 7423 0999 4667 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також документів, які містять відомості про:

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, якою він користувався до отримання ним кредитної карти № 5168 7423 0999 4667, за період з 01 вересня 2013 року по 14 жовтня 2013 року;

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5168 7423 0999 4667 на імя ОСОБА_5, 26 січн ІНФОРМАЦІЯ_2, за період з 13 жовтня 2013 року по теперішній час;

- банкомат, через який ОСОБА_5 13 жовтня 2013 року проводив операцію по зняттю готівки з кредитної карти № 5168 7423 0999 4667, з наданням фото-, відеоматеріалу,

та можливість вилучення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050790001048.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що 13 жовтня 2013 року, в денний час, невстановлена особа, знаходячись біля відділення "Приватбанку" пог бульвару 50 років Жовтня в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 8000 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно з весни 2013 року він знайом із ОСОБА_6. Якось при зустрічі, ОСОБА_6 розповіла, що якщо по кредитній картці КБ «Приват Банк» мається заборгованість, то існує спосіб погасити цю заборгованість. При цьому з кредитної карти повинні бути зняті усі кошти дозволеного ліміту. Після цього в КБ «Приват Банк» необхідно оформити нову кредитну карту «Голд», на яку будуть нараховані грошові кошти рівно у тій сумі, скільки він заборгував банку. З цієї карти, необхідно одразу, протягом 10 хвилин, зняти всю суму яка на неї надійде та передати їй. Ці кошти вона передасть особам, які мають погашати його заборгованість. Період погашення заборгованості по кредитній картці буде на протязі кількох місяців. Через деякий час він погодився на пропозицію ОСОБА_6 13.10.2013 року, в денний час, він зустрівся з ОСОБА_6 біля відділення КБ «Приват Банк» по бул. 50 років Жовтня, 38 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. Там ОСОБА_6 підвела його до дівчини-оператора, яка без зайвих запитань оформила йому нову кредитну карту «Голд» № якої 5168 7423 0999 4667. При оформленні карти, він підписував якісь папери, але які саме не памятає, ніяких копій йому не надавали. ОСОБА_6 сказала, що з даної кредитної карти потрібно повністю зняти кошти. Вони разом підійшли до банкомату КБ «Приват Банк», який розташований на цьому ж відділенні, де він вставив кредитну карту «Голд», ввів пін-код. На рахунку було доступно 8000 гривень. Він зняв 7650 гривень та передав їх ОСОБА_6 В той час, коли він виконував операції по зняттю коштів з рахунку, ОСОБА_6 знаходилась позаду нього, до банкомату не підходила. Після цього вони розійшлися. Через деякий час він перевірив баланс своєї кредитної карти «Голд», та виявив, що його заборгованість перед банком не погашена, а натомість він став винен банку гроші у сумі приблизно 16000 гривен, і ця сума періодично збільшується. Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_6, йому була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму приблизно 10000 гривень.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на те, що вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, але отримати їх неможливо, оскільки вони містять у собі охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що відшукувана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» та має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть стати доказами вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обґрунтування слідчого.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю; у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та мають значення доказів у провадженні. Вилучення документів обумовлене необхідністю отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ КБ «Приватбанк» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56) надати (забезпечити) слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної карти № 5168 7423 0999 4667 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1, виданий 22 листопада 1997 року Орджонікідзевським РА Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області), а також документів, які містять відомості про:

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, якою він користувався до отримання ним кредитної карти № 5168 7423 0999 4667, за період з 01 вересня 2013 року по 14 жовтня 2013 року;

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5168 7423 0999 4667 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 13 жовтня 2013 року по теперішній час;

- банкомат, через який ОСОБА_5 13 жовтня 2013 року проводив операцію по зняттю готівки з кредитної карти № 5168 7423 0999 4667, з наданням фото-, відеоматеріалу,

з наданням можливості вилучення вказаних документів із залишенням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали з 15 травня 2014 року по 14 червня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяКовтуненко О.В.