Ухвала суду № 48976313, 15.05.2014, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3091/14-к

Провадження № 1-кс/265/249/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Григор А.Г., за участю прокурора Тесленко Т.Ю., слідчого Кучуріної Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), Маріупольська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (87515, м. Маріуполь, вул. Артема, 56), а саме оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної карти "Голд" на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також документів, які містять відомості про:

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5577 2129 1591 5378 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01 червня 2013 року по теперішній час;

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті "Голд" на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка була отримана нею у 2013 році, за період з дня її оформлення по теперішній час;

- банкомати, через які ОСОБА_5 проводила операції по зняттю готівки з кредитної карти "Голд", отриманої нею у 2013 роціц, з дня її оформлення по теперішній час, з наданням фото-, відеоматеріалу,

та можливість вилучення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 травня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050790001364.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що 20 вересня 2013 року, в денний час, невстановлена особа, знаходячись біля будинку 119 по проспекту Перемоги в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 1500 гривень, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що має універсальну кредитну карту КБ «Прива Банк», № якої 5577 2129 1591 5378. Приблизно у вересні 2013 року, її знайома ОСОБА_6 розповіла, що працює агентом в КБ «Приват Банк», та здійснює списання заборгованостей по кредитам. Для цього клієнту банка необхідно здійснити заміну старої кредитної карти на нову кредитну карту «GOLD». Оскільки а той час вона мала заборгованість перед баком у сумі приблизно 3000 гривень, то її це зацікавило. У вересні 2013 року, точної дти вона не памятає, вона зустрілася з ОСОБА_6 біля відділення КБ «Приват Банк», яке знаходиться поблизу ринка «Космос» в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя. Разом з ОСОБА_6 були двоє хлопців на імя Артем та Сергій. Разом з Артемом вона пішла до відділення банку, де їй оформили нову кредитну карту «GOLD». Попередню універсальну кредитну карту їй також повернули. Після цього вони з ОСОБА_6, Сергієм та Артемом підійшли до банкомату ля того щоб зняти з кредитної карти «GOLD» гроші у сумі 3000 гривень, та передати їх ОСОБА_6, що остання в подальшому погасила заборгованість. Вона особисто стала здійснювати операції по зняттю грошових коштів. Однак на балансі карти «GOLD» була сума мінус 3000 гривень, так само як на попередній карті. ОСОБА_6 пояснила, що можливо гроші іще не нараховані. Вони спробували іще на 3-х інших банкоматах зняти кошти, однак не вийшло, оскільки баланс оставався тим самим. Вони домовились, що як тільки на карті зявляться гроші, вона їх зніме, та передасть ОСОБА_6 Приблизно протягом тижня вона перевіряла баланс карти «GOLD», однак гроші так і не надійшли. Вона зателефонувала ОСОБА_6, яка пояснила, що вона увійшла до програми по списанню заборгованості, погашати заборгованість по універсальній кредитній карті їй не потрібно, з часом кредит буде автоматично списаний. Натомість вона повинна віддати 50% від нібито списаної заборгованості, а саме 1500 гривень. Після цього вона зустрілась з ОСОБА_6 біля свого будинку, та передала їй вказану суму. Приблизно через 4 місяці їй стало відомо, що її заборгованість не списана, а навпаки зростає. Надати данні щодо кредитної карти «GOLD» вона не може, оскільки приблизно 20.03.2014 року, при перевірці балансу, картка була заблокована банкоматом та не повернута. Таким чином ОСОБА_6 заподіяла їй матеріальну шкоду на суму 3000 гривень (з урахуванням відсотків та штрафів за просрочку).

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на те, що вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, але отримати їх неможливо, оскільки вони містять у собі охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що відшукувана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» та має суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках даного кримінального провадження, оскільки містять відомості, які можуть стати доказами вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обґрунтування слідчого.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, щодо яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю; у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та мають значення доказів у провадженні. Вилучення документів обумовлене необхідністю отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріполя Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ КБ «Приватбанк» (місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 87515, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56) надати (забезпечити) слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи з оформлення кредитної карти "Голд" на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1, виданий 18 березня 2009 року Жовтневим РВ Маріупольмького МУ ГУМВС України в Донецькій області), а також документів, які містять відомості про:

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті № 5577 2129 1591 5378 на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01 червня 2013 року по теперішній час;

- транзакцію грошових коштів по кредитній банківській карті "Голд" на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка була отримана нею у 2013 році, за період з дня її оформлення по теперішній час;

- банкомати, через які ОСОБА_5 проводила операції по зняттю готівки з кредитної карти "Голд", отриманої нею у 2013 роціц, з дня її оформлення по теперішній час, з наданням фото-, відеоматеріалу,

з наданням можливості вилучення вказаних документів із залишенням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали з 15 травня 2014 року по 14 червня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяКовтуненко О.В.