Ухвала суду № 48945014, 21.08.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження №1-кс/711/2191/15

Справа № 711/7413/15-к

У Х В А Л А

21 серпня 2015 року Придніпровський районний суд м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.,

при секретарі судового засідання: Мелещенко О.В.

слідчого Момотенко І.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні №12015250000000292, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 10 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом розтрати і розкрадання коштів Державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ДКС України в Черкаській області та службовими особами підрядника ТОВ «Ресурстехнобуд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» повинно здійснити реконструкцію обєкту «Очисніспоруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» за виконані роботи по вищевказаному обєкту в сумі 3 774 810 грн. 27.03.2015 року між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підрядувід 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» у 2015 році зобовязаний виконатироботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» у сумі 1 852 136 грн. В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» в акти виконаних робітформи КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації. Згідно відповіді на запит Державної податкової інспекції у Пустомитівському районі Головного управління ДФС у Львівській області встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» має відкритий рахунок, яким використовується підприємством з моменту державної реєстрації і по даний час, а саме: рахунок № 2600001131875 в українській гривні, відкритого 24 листопада 2009 року в Публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862 МФО 325365, що розташований за адресою: м.Львів, вул. Сахарова,78. Відповідно до висновку експертного будівельно-технічного дослідження встановлено, що: «державні кошти були виділені на об»єкт «Очисні споруди м.Золотоноша реконструкція» третя черга, а фактично не цільове використання бюджетних коштів генпідрядником ТОВ «Ресурстехнобуд» на суму 5627383, 28 гривень». Крім того дослідити повністю всі витрати товариства не виявилося можливим в зв»язку з відсутністю інформації. Крім того встановлено, що договір будівельного підряду № 1 між Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації з ТОВ «Ресурстехнобуд» був підписаний 06 грудня 2012 року, після перемоги товариства в тендері. 14 серпня 2015 року у кримінальному провадженні призначена судова комплексна будівельно-технічна та економічна експертиза. Інформація по рахунку № 2600001131875 - роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862 МФО 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів в період з 6 грудня 2012 року по 21 серпня 2015 року. Оскільки датою підписання договору будівельного підряду № 1 між Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації з ТОВ «Ресурстехнобуд» є 06.12.2012.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_1 або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 6 грудня 2012 року по 21 серпня 2015 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № 2600001131875 в українській гривні, відкритий ТОВ «Ресурстехнобуд», яка знаходиться та перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862 МФО 325365, що розташований за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору Черкаської області для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3