Ухвала суду № 48944990, 18.02.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкас

Справа №711/1214/14-к

Провадження № 1-кс/711/226/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Чайка А.М., за участю слідчого Демиденко Л.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Демиденко Л.В., за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, внесене у кримінальному провадженні № 12013250020000461 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о ви в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, внесеним у кримінальному провадженні № 12013250020000461 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що встановлено, 15.02.2007 року ТОВ «Золотоніське звірогосподарство» придбало грецьку лінію для обробки шкур (пристрій для стрижки та прасування хутра) вартістю 210 724 грн. 38 коп. при цьому, тільки 01.04.2009 року дане обладнання було поставлене на бухгалтерський облік товариства як основний засіб та, нібито було введено в експлуатацію. Однак, за вказівкою колишнього директора ТОВ «Золотоніське звірогосподарство» ОСОБА_3 обладнання після придбання у 2007 році було доставлене та встановлене на хутровій фабриці «Ант», засновником та власником якої є сам ОСОБА_3

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 21.06.2013 внесені до ЄРДР за №12013250020000461 за ч. 5 ст.191 КК України.

Також ОСОБА_3 будучи директором ТОВ «Золотоніське звірогосподарство» та одночасно приватним підприємцем, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером цього ж товариства ОСОБА_4, в 2009-2010 роках незаконно перерахували на рахунок ПП ОСОБА_3 кошти ТОВ «Золотоніське звірогосподарство» в сумі 525 тис. грн. за нібито надання приватним підприємцем ОСОБА_3 консультаційно-інформаційних послуг.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.07.2013 року внесені до ЄРДР за №12013250020000497 за ч. 5 ст. 191 КК України.

31.07.2013 року кримінальні провадження №12013250020000461, №12013250020000497 обєднані в одне провадження за реєстраційним №12013250020000461.

Також на протязі 2008-2010 років посадовими особами ТОВ «Золотоніське звірогосподарство» в порушення вимог статуту товариства було укладено договір купівлі-продажу продукції (шкурок норки) з ТОВ «Екструдер-Продукт», якому здійснювалася реалізація продукції (шкурок норки) за заниженими цінами, чим спричинено збитків ТОВ «Золотоніське звірогосподарство».

21.01.2014 року вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014250000000021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

30.01.2014 року кримінальні провадження № 12013250020000461, № 12014250000000021 обєднані в одне провадження за реєстраційним №12013250020000461.

Для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів ОСОБА_3, отриманих від вчинення незаконних правочинів в наслідок яких ТОВ «Золотонішське звірогосподарство» понесло матеріальні збитки, необхідно провести судово-бухгалтерську експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів фінансово-господарської діяльності підприємства.

В ході досудового слідства встановлено, що на ТОВ «Золотоніське звірогосподарство» наявна частина оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення незаконних правочинів колишнім директором товариства ОСОБА_3 та головним бухгалтером підприємства ОСОБА_4 Також необхідно вилучити інші бухгалтерські документи на яких містяться оригінальні підписи ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

А тому, просить з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надати тимчасовий доступ до документів, а саме документів повязаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Золотоніське звірогосподарство», які перебувають в головному офісі ТОВ «Золотоніське звірогосподарство», що знаходиться за адресою с. Кедина Гора, Золотоніського району, Черкаської області.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_2 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено, що СУ УМВС в Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250020000461 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до документів, а саме: банківської виписки руху коштів по банківському рахунку відкритому у «Преус банк» № 26003028100055, ТОВ «Золотоніське звірогосподарство»; видаткової накладної № ЗЗ-00000187 від 04.03.2010 року; видаткової накладної № ЗЗ-00000179 від 12.01.2010 року; експертного висновку торгово-промислової палати № 0-781; функціональних обовязків директорів, головних бухгалтерів товариства за період часу за 2007-2010 роки включно; актів здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 30.06.2009 року, 31.07.2009 року, 28.08.2009 року, 30.09.2009 року, 30.10.2009 року, 29.01.2010 року, 26.02.2010 року, 31.03.2010 року, 31.04.2010 року, 31.05.10 року, 30.06.10 року, 30.07.2010 року, 31.08.2010 року, 30.09.2010 року; видаткової накладної № РН-0000002 від 31.05.2010 року; актів знищення бухгалтерських документів за період часу за 2006-2011 роки включно; актів прийняття-передачі майна ТОВ «Золотоніське звірогосподарство» від директора ОСОБА_3 до директора ОСОБА_5; виписки з компютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 63 по контрагенту ПП Антоненко за 2009-2010 роки; виписки з компютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 63 по контрагенту ТОВ «Співдружність-пром » за 2007 рік (придбання грецької лінії); виписка з компютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 36 по контрагенту ПП «Хутрова фабрика АНТ» за період з 2007 року по даний час; виписки з компютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 36 по контрагенту ТОВ «Екструдер-Продукт» за перший квартал 2010 року необхідні для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них. За таких підстав вважаю за необхідне органу досудового розслідування надати тимчасовий доступ до перерахованих документів, що знаходяться в ТОВ «Золотоніське звірогосподарство», за адресою: с. Кедина Гора, Золотоніського району Черкаської області.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Демиденко Л.В., за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, внесене у кримінальному провадженні № 12013250020000461 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Демиденко Л.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Золотоніське звірогосподарство», що знаходиться за адресою: с. Кедина Гора, Золотоніського району Черкаської області, з можливістю їх вилучення, а саме до:

-банківської виписки руху коштів по банківському рахунку відкритому у «Преус банк» № 26003028100055, ТОВ «Золотоніське звірогосподарство» за 2009-2010 роки;

-видаткової накладної № ЗЗ-00000187 від 04.03.2010 року;

-видаткової накладної № ЗЗ-00000179 від 12.01.2010 року;

-експертного висновку торгово-промислової палати № 0-781;

-функціональних обовязків директорів, головних бухгалтерів товариства за 2007-2010 роки включно;

- актів здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 30.06.2009 року, 31.07.2009 року, 28.08.2009 року, 30.09.2009 року, 30.10.2009 року, 29.01.2010 року, 26.02.2010 року, 31.03.2010 року, 31.04.2010 року, 31.05.10 року, 30.06.10 року, 30.07.2010 року, 31.08.2010 року, 30.09.2010 року;

- видаткової накладної № РН-0000002 від 31.05.2010 року;

- актів знищення бухгалтерських документів за 2006 -2011 роки;

- актів прийняття-передачі майна ТОВ «Золотоніське звірогосподарство» від директора ОСОБА_3 директору ОСОБА_5;

- виписки з компютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 63 по контрагенту ПП Антоненко за 2009-2010 роки;

- виписки з компютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 63 по контрагенту ТОВ «Співдружність-пром » за 2007 рік (придбання грецької лінії);

-виписки з компютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 36 по контрагенту ПП «Хутрова фабрика АНТ» за період з 2007 року по даний час;

- виписки з компютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 36 по контрагенту ТОВ «Екструдер-Продукт» за перший квартал 2010 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться провадження для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.М.Скляренко