Ухвала суду № 48933037, 09.09.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.09.2013.

Справа № 642/8099/13-к

Провадження № 1-кс/642/2162/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 вересня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Куніциної М.Є., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів статутних та реєстраційних документів ТОВ „ Компанія О.Р.S та тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення договора поставки між ТОВ „ Компанія О.Р.S та ТОВ „ Красота і здоровя б\н від 22.03.13 року, рахунки фактури № сф-0000307 від 25.03.13, № СФ- 0000315 від 28.03.13 року, платіжні доручення про оплату ТОВ „ Красота і здоровя ТОВ „ Компанія О.Р.S № 85 від 29.03.13 та № 29 від 27.03.13 року, та документів , які підтверджують чи спростовують діяльність по виготовленню полімерних пакетів і здійсненю надписів на них : (договора з постачальниками сировини, відповідні прибуткові та видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості про наявність на балансі оборотних ТМЦ, платіжні доручення про розрахунки з постачальниками та замовниками )за період часу з січня 2013 року по вересень 2013 року, відомості про нарахування заробітньої платні працівникам підприємства за період з січня 2013 року по вересень 2013 року, накази про прийняття працівників на роботу( копії трудових договорів,контрактів) які знаходяться за місцем реєстрації підприємства : м.Харків, вул. Залютинська № 59 та за місцем здійснення діяльності : м.Харків, пров. Ващенковський № 2.

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220510002340 від 23 серпння 2013 року встановлено, що посадові особи ТОВ „Компанія О.Р.S , які здійснювали свою діяльність за адресою: м.Харків, пров.Ващенковський №2, в березні 2012 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами підприємства ТОВ „Красота і здоровє, зареєстрованого за адресою : м.Харків, вїзд Юрївський 17 в суммі 7 380 гривень, отримані, як попередня оплата за виготовлення продукції на замовлення ТОВ „ Красота і здоровя, яке посадові особи ТОВ „ОСП і не мали наміру виготовляти.

Крім того встановлено, що за рахунками фактури, поданими представниками ТОВ „ Компанія О.Р.S 27 березня 2013 року ТОВ „ Красота і здоровя платіжним дорученням № 29 перерахувало грошові кошти у суммі 6 300 гривень , а 29 березня 2013 року ТОВ „ Красота і здоровя платіжним дорученням № 85 перерахувало грошові кошти у суммі 1080 гривень на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія О.Р.S „ ЄДРПОУ 32761025 по Р\р 26009052301711 в ХГРУ „Приват Банк МФО 351533 ІПН 327610220336, номер свідоцтва 100312059, який перебуває у ХГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Харків, вул.Маломясницька 2-а ).

Досудовим розслідуванням встановлено , що договора поставки між ТОВ „ Компанія О.Р.S та ТОВ „ Красота і здоровя, рахунки фактури, платіжні доручення про оплату ТОВ „ Красота і здоровя ТОВ „ Компанія О.Р.S ,статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ „ Компанія О.Р.S, та документи , які підтверджують чи спростовують діяльність по виготовленню полімерних пакетів і здійсненю надписів на них : договора з постачальниками сировини, відповідні прибуткові та видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості про наявність на балансі оборотних ТМЦ, платіжні доручення про розрахунки з постачальниками та замовниками за період часу з січня 2013 року по вересень 2013 року, відомості про нарахування заробітньої платні працівникам підприємства за період з січня 2013 року по вересень 2013 року, накази про прийняття працівників на роботу( копії трудових договорів,контрактів) знаходяться за місцем реєстрації підприємства : м.Харків, вул. Залютинська № 59 та за місцем здійснення діяльності : м.Харків, пров. Ващенковський № 2, при цьому до кримінального провадження слід здійснити доступ до копій статутних та реєстраційних документів ТОВ „ Компанія О.Р.S , та до оригіналів всіх вищеперелічених документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без представника ТОВ «Компанія О.Р.S», який належним чином повідомлений про розгляд цього клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Літкевич В.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати за місцем реєстрації підприємства ТОВ „ Компанія О.Р.S : м.Харків, вул. Залютинська № 59 та за місцем здійснення діяльності ТОВ „ Компанія О.Р.S : м.Харків, пров. Ващенковський № 2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого. Суд вважає достатнім вилучення копій вказаний документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів статутних та реєстраційних документів ТОВ „ Компанія О.Р.S та тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення копії договора поставки між ТОВ „ Компанія О.Р.S та ТОВ „ Красота і здоровя б\н від 22.03.13 року, копії рахунків фактур № сф-0000307 від 25.03.13, № СФ- 0000315 від 28.03.13 року, копії платіжних доручень про оплату ТОВ „ Красота і здоровя ТОВ „ Компанія О.Р.S № 85 від 29.03.13 та № 29 від 27.03.13 року, та копії документів , які підтверджують чи спростовують діяльність по виготовленню полімерних пакетів і здійсненю надписів на них : (договора з постачальниками сировини, відповідні прибуткові та видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості про наявність на балансі оборотних ТМЦ, платіжні доручення про розрахунки з постачальниками та замовниками )за період часу з січня 2013 року по вересень 2013 року, відомості про нарахування заробітньої платні працівникам підприємства за період з січня 2013 року по вересень 2013 року, накази про прийняття працівників на роботу( копії трудових договорів,контрактів) які знаходяться за місцем реєстрації підприємства : м.Харків, вул. Залютинська № 59 та за місцем здійснення діяльності : м.Харків, пров. Ващенковський № 2.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ.Л.Шрамко