Ухвала суду № 48863608, 18.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29606/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Литвинова , при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піки І.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності,-

В С Т А Н О В И В :

18.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду районного суду міста Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпела Р.В., погоджене старшим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про надання дозволу на призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000886 від 01.09.2014, за підозрою колишнього члена Наглядової ради АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами, брав участь у складі злочинної організації, створеній ОСОБА_7 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також був співвиконавцем вчинюваних цією організацією злочинів.

Так, у серпні 2013 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4, якого в цей же було залучено до участі в злочинній організації, переслідуючи на меті незаконне заволодіння коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності злочинної організації придбав 80,0273 % акцій у статутному капіталі АТ «Брокбізнесбанк», загальною номінальною вартістю 2 019 999 998,7 грн.

Юридично придбання ОСОБА_7 права власності на вказані акції банку оформлено шляхом укладення договорів купівлі-продаж цінних паперів з підконтрольними йому наступними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ЄДРПОУ 38607789), ТОВ «Айнам» (ЄДРПОУ 38180063), ТОВ «Алконост» (ЄДРПОУ 38091838), ТОВ «Амадіна» (ЄДРПОУ 38091761), ТОВ «Амінамі» (ЄДРПОУ 38179985), ТОВ «Алкона-торг» (ЄДРПОУ 38091658), ТОВ «Муйне» (ЄДРПОУ 38091686), ТОВ «Ультрастарінвест» (ЄДРПОУ 38640061), ТОВ «Хіган» (ЄДРПОУ 38180000).

Загальне керівництво цим процесом в юридичному аспекті забезпечував ОСОБА_6, який усвідомлював та був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 з ОСОБА_4 Останні в свою чергу забезпечували організаційні заходи в цьому процесі та контроль виконання.

Ставши фактичним власником АТ «Брокбізнесбанк», ОСОБА_7 за безпосередньої участі ОСОБА_4 забезпечив зміну керівного складу органів управління - Наглядової ради та Правління банку, інших органів, наділених організаційно-розпорядчими функціями, у тому числі колегіальних, включивши до їх складу своїх довірених осіб, у тому числі наступних членів злочинної організації: голову Наглядової ради банку ОСОБА_6, голову Правління банку ОСОБА_5 При цьому ОСОБА_4 особисто займався підшуканням претендентів на керівні посади в банку з числа його довірених осіб, які беззастережно виконуватимуть його вказівки та розпорядження стосовно роботи банку.

Також, згідно з протоколом № 02/13 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Брокбізнесбанк» від 03.09.2013, ОСОБА_4 було обрано членом Наглядової ради АТ «Брокбізнесбанк».

За вказаних обставин, незважаючи на колегіальність правління і наглядової ради банку, фактично керівництво банком здійснювалося ОСОБА_4 за узгодженням із ОСОБА_7 та за участі ОСОБА_6 і ОСОБА_5, які і приймали ключові організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські рішення стосовно діяльності банку.

У подальшому ОСОБА_4 у період з серпня 2013 року по лютий 2014 року, спільно з ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме:

- незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами АТ «Брокбізнесбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 836 933 624,6 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службового підроблення при протиправному наданні АТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні АТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк», за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України;

- незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами АТ «Брокбізнесбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 1 436 723 153 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при видачі кредитів підконтрольним ОСОБА_7 підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України;

- незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах на загальну суму 499 842 647,79 грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, при укладенні удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій «Державна іпотечна установа» з ПАТ АБ «Укргазбанк» та «Державна іпотечна установа», за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України;

- незаконного заволодіння, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем коштами ПАТ «Аграрний фонд» в особливо великих розмірах на загальну суму 2 069 194 000 грн. при укладенні АТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого репо з Національним банком України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

За результатами досудового розслідування здобуто достатні докази про вчинення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв'язку з чим стосовно нього 22.06.2015 винесено повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

АТ «Брокбізнесбанк» у кримінальному провадженні подано позов про відшкодування заподіяних збитків на загальну суму 13 774 832 447 грн. Викладені у даному позові факти підлягають перевірці, у т.ч. шляхом проведення документальної ревізії банку.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, усіх осіб - причетних до вчинення вказаних злочинів, необхідно провести позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк» за період 2013 року по теперішній час.

Відповідно до листа Державної фінансової інспекції України № 05-17/433 від 01.04.2015, погоджено термін проведення ревізії - ІІІ квартал 2015 року.

Висновок ревізії має важливе значення для досудового розслідування, який буде доказом під час судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Відповідно до п. 2.4. наказу Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року N 346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України», позапланова виїзна ревізія на об'єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення (слідчий) здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчим належним чином обґрунтовано клопотання та доведено, що мало місце кримінальне правопорушення, обґрунтована необхідність проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Брокбізнесбанк».

На підстави викладеного, керуючись 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст.110, 242 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42014000000000886 позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» (ЄДРПОУ 19357489 код банку 300249), за період з 01.01.2013 по 18.08.2015, в приміщеннях АТ «Брокбізнесбанк», проведення якої доручити інспекторам Державної фінансової інспекції України строком з 07.09.2015 до 25.09.2015.

Надати тимчасовий доступ працівникам Держаної фінансової інспекції України щодо інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідних для проведення зазначеної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк» (ЄДРПОУ 19357489 код банку 300249), ПАТ «Реал банк» (ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАТ КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299), ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280 код банку 320478), ПАТ «Банк «Національний кредит» (код банку 320702, код ЄДРПОУ 20057663) та зустрічних звірок.

В ході ревізії встановити наступні обставини:

3.1. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, наслідок укладення АТ «Брокбізнесбанк» з ПАТ «Реал банк» кредитних договорів про надання міжбанківських кредитів № 190713-UAH від 19.07.2013, № 230713-UAH від 23.07.2013, № 070813-UAH від 07.08.2013, № 130813-UAH від 13.08.2013, № 270813-UAH від 27.08.2013, № 020913-UAH від 02.09.2013, № 120913-UAH від 12.09.2013, № 200913-UAH від 20.09.2013, а також укладення та виконання Генеральної угоди про загальні умови та порядок здійснення міжбанківських операцій від 02.10.2013 № 021013-01, і укладених на підставі вказаної угоди протягом 2013-2014р.р. та надрукованих оригінальних текстів переговорів за системою «REUTERS DEALING» разом з підтвердженням, переданими системою S.W.I.F.T., з порушенням вимог законів України, нормативно-правових актів НБУ, рішень органів управління банку тощо, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ?

3.2. Чи допущено службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» у період 2013-2014 років порушення вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», «Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України», схвалених постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 36, «Положення про оцінку фінансового стану банків-контрагентів та встановлення лімітів на проведення активних операцій на міжбанківському ринку в АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого постановою правління банку від 21.12.2012 № 35/1, постанови Правління Національного банку України від 12.02.2010 № 66/БТ, «Програми фінансового оздоровлення АТ «Брокбізнесбанк», погодженої рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ від 24.05.2013 № 317, «Положення про Кредитний комітет Банку та Кредитні комісії філії АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням Правління банку від 18.10.2012 № 27, Схеми бізнес процесу № 73 «Укладення угоди з надання МБК/МБД», затвердженою наказом голови правління АТ «Брокбізнесбанк» від 27.09.2012 № 630, чи інших нормативно-правових та правозастосовних актів банку, при встановленні, затвердженні та погодженні лімітів на проведення операцій по розміщенню ресурсів на міжбанківському ринку з ПАТ «Реал банк»; укладення та проведення міжбанківських операцій з ПАТ «Реал банк»; визначення неринкової, заниженої ставки у розмірі 1 % за користування частиною коштів вказаних міжбанківських кредитів; видачею бланкових кредитів, без заставних кредитів тощо ? Внаслідок діянь яких службових осіб АТ «Брокбізнесбанк» допущено вказані порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки) ?

3.3. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, наслідок невиконання АТ «Брокбізнесбанк» вимог постанови Правління Національного банку України від 12.02.2010 № 66/БТ «Про пролонгацію строку дії кредитного договору Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК», «Програми фінансового оздоровлення АТ «Брокбізнесбанк», погодженої Рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ від 24.05.2013 № 317, щодо заборони проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов'язаними особами на пільгових умовах; заборони передавати власникам/учасникам банку, які прямо або опосередковано володіють десять і більше відсотками статутного капіталу банку (у тому числі пов'язаним особам банку), коштів у будь-якій формі; здійснення будь-яких інвестицій, надання бланкових кредитів, при укладенні протягом 2013-2014 років АТ «Брокбізнесбанк» з ПАТ «Реал банк» кредитних договорів про надання міжбанківських кредитів, у т.ч. овернайт, їх щоденної пролонгації, без укладення договорів застави ? Внаслідок діянь яких службових осіб АТ «Брокбізнесбанк» допущено вказані порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки) ?

3.4. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, наслідок укладення АТ «Брокбізнесбанк» з ПАТ «Реал банк» договорів застави № ZMP/070813-UAH від 02.10.2013, № ZMP/130813-UAH від 02.10.2013, № ZMP/25113-UAH/1 від 25.11.2013 ? Чи дотримано службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» вимоги чинного законодавства України при укладенні вказаних договорів застави, якщо ні, відобразити встановленні факти порушень законодавства (назва, дата, номер, стаття чи пункт нормативно-правового акта), розмір матеріальної шкоди (збитків), службові особи банку, внаслідок дій яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки) ?

3.5. Провести аналіз руху коштів наданих АТ «Брокбізнесбанк» на користь ПАТ «Реал банк» на підставі укладених у 2013-2014 роках кредитних договорів про надання міжбанківських кредитів, із зазначенням інформації про перерахування через систему електронних платежів НБУ, кореспондентські рахунки банків тощо ?

3.6. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, наслідок укладення та виконання АТ «Брокбізнесбанк» з ПАТ «Реал банк» угоди про встановлення кореспондентських відносин від 28.08.2013 № 09-403/4 та від 19.09.2013 за № 09-403/43764, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ?

3.7. Чи допущено службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» у період 2013-2014 років порушення вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», «Положення про оцінку фінансового стану банків-контрагентів та встановлення лімітів на проведення активних операцій на міжбанківському ринку в АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого постановою правління банку від 21.12.2012 № 35/1, постанов Правління Національного банку України від 12.02.2010 № 66/БТ, від 12.02.2014 за № 65/БТ, «Програми фінансового оздоровлення АТ «Брокбізнесбанк», погодженої рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ від 24.05.2013 № 317, «Положення про Кредитний комітет Банку та Кредитні комісії філії АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням Правління банку від 18.10.2012 № 27, чи інших нормативно-правових та правозастосовних актів банку, при розміщенні коштів АТ «Брокбізнесбанк» на кореспондентському рахунку відкритому в ПАТ «Реал банк» ? Внаслідок діянь яких службових осіб АТ «Брокбізнесбанк» допущено вказані порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки) ?

3.8. Провести аналіз банківських операцій, за рахунок яких сформувалась заборгованість ПАТ «Реал банк» перед АТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 450 333 624,6 грн., внаслідок їх розміщення на кореспондентському рахунку АТ «Брокбізнесбанк», відкритому в ПАТ «Реал банк» ?

3.9. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, наслідок укладення та виконання у жовтні 2013 року АТ «Брокбізнесбанк» з ПАТ «Реал банк» угод за міжбанківськими операціями (FOREX), чи допущено порушення службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» вимог законодавства при визначенні курсу USD/EURO при укладенні угод купівлі-продажу валюти ?

3.10. Провести оцінку причини заборгованості ПАТ «Реал банк» перед АТ «Брокбізнесбанк», що виникла у період 2013-2014 років внаслідок видачі міжбанківських кредитів на загальну суму 415 600 000 грн., розміщення на кореспондентському рахунку коштів на загальну суму 450 333 624,6 грн. ?

3.11. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, наслідок укладення АТ «Брокбізнесбанк» кредитних договорів з ТОВ «Фешин Мобайл» № 28-14ПВ від 30.01.2014, з ТОВ «Укркомерцпостач» № 27-14ПВ від 30.01.2014, з підприємством «Юрай» у формі ТОВ № 29-14ПВ від 30.01.2014, з порушенням вимог законів України, нормативно-правових актів НБУ, рішень органів управління банку тощо, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ?

3.12. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, наслідок прийняття правлінням АТ «Брокбізнесбанк» 23.01.2014 рішень про уповноваження заступника директора департаменту інвестиційної діяльності ОСОБА_8 приймати одноосібні рішення про можливість придбання та/або відчуження рухомого та нерухомого майна за умови, що вартість майна, що є предметом вчинення відповідного правочину становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності банку; про уповноваження заступника директора департаменту інвестиційної діяльності ОСОБА_8 приймати одноосібні рішення про можливість здійснення активних та пасивних операцій банку (в тому числі вносити зміни до проведених активних і пасивних операцій), зокрема, надання кредитів суб'єктам господарювання, надання документарних та гарантійних операцій, кредитів фізичним особам, здійснення активних вексельних операцій, відступлення права вимоги та факторингу, а також залучення депозитів і дострокового їх повернення; у зв'язку з цим, надання ОСОБА_8 повноважень на підписання всіх необхідних документів, на здійснення оцінки кредитоспроможності боржника, надання відповідного висновку, можливість прийняття ним рішення без висновків профільних служб банку, та подальшого незаконного проведення ОСОБА_8, від імені АТ «Брокбізнесбанк», протягом грудня 2013-лютого 2014 року наступних активних операцій, а саме: договору факторингу з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 31.01.2014 на загальну суму 41 463 468,8 грн.; договорами про відступлення права вимоги за іпотечними договорами з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 05.02.2014, 07.02.2014, договором про відступлення права за договорами застави з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 31.01.2014, договором про відступлення права вимоги за договорами поруки з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 31.01.2014; рішення про укладення договору факторингу від 06.02.2014 з ПАТ «Банк «Національний кредит»; рішення № 31/01 від 30.01.2014 про укладення договору факторингу з ПАТ «Банк «Національний кредит» ?

3.13. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) та в якому розмірі, внаслідок невиконання АТ «Брокбізнесбанк» в порушення вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 320, зареєстрованої в міністерстві юстиції України 06.09.2006 за № 1035/12909, договору № 080703 від 03.07.2008 про відкриття та ведення кореспондентського рахунку з відповідними змінами, платіжного доручення АБ «Укргазбанк» № 07 від 07.02.2014 на загальну суму 502 311 170,64 грн. ? Внаслідок діянь яких службових осіб АТ «Брокбізнесбанк» допущено вказані порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки) ?

3.14. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, наслідок укладення та виконання АТ «Брокбізнесбанк» кредитних договорів з ТОВ «Плавт сервіс» (ЄДРПОУ 38205318) № 11-13-980-KL від 02.08.2013, з ТОВ «Грант тайм» (ЄДРПОУ 38123047) № 13-13-980-KL від 02.08.2013, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ?

3.15. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, наслідок укладення та виконання АТ «Брокбізнесбанк» з АТ «КБ «Експобанк» договору № 05/2013-Л про встановлення кореспондентських відносин, додаткової угоди від 07.10.2013 № 1 до вказаного договору, договорів застави майнових прав від 04.02.2014, 24.02.2014, з порушенням вимог законодавства України, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ?

3.16. Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, наслідок укладення та виконання АТ «Брокбізнесбанк» з ТОВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» договорів № К27/01-01 від27.01.2014, № К29/01-01 від 29.01.2014, № К 14/02-06 від 14.02.2014, № К 14/02-07 від 14.02.2014 страхування фінансових ризиків та ризику неповернення кредитної заборгованості, з порушенням вимог законодавства України, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ?

3.17. При з'ясуванні усіх зазначених вище питань перевіряти наявність заборгованості по укладеним операція (договорам), причини її виникнення, дотримання службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» вимог чинного законодавства, рух (аналіз) коштів, наявність збитків та встановлення службових осіб, причетних до їх заподіяння ?

3.18. Надати інспекторам Державної фінансової інспекції України можливість використати матеріали даного кримінального провадження для проведення ревізії.

3.19. Провести зустрічні звірки суб'єктів господарювання, щодо здійснення між ними та АТ «Брокбізнесбанк» фінансово-господарської діяльності, а саме:

3.19.1. ПАТ «Реал банк» (ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), місцезнаходження: 61072 м. Харків, просп. Леніна, 60.

3.19.2. ПАТ КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322299), місцезнаходження, 01054 м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

3.19.3. ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280 код банку 320478), місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39.

3.19.4. ПАТ «Банк «Національний кредит» (код банку 320702, код ЄДРПОУ 20057663), за адресою: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

3.19.5. ТОВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 36319252), за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 5, офіс 302.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова