Вирок № 48815027, 20.08.2015, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Малиновський районний суд м.Одеси

м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а, 65033, (048) 728-51-02

Дело № 1-355/10

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08.04.2010 года г. Одесса

Малиновский местный районный суд гор. Одессы в составе :

председательствующего судьи Журик С.В.

при секретаре Кругловой Е.В.

с участием прокурора Криницкого О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Одессы, русского, гр. Украины, с средним образованием, не женатого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_1, ранее судимого:

- 06.05.1999 г. Малиновским районным судом г. Одессы по ст. 206 ч.1 УК Украины к 6 месяцам лишения свободы с применением ст. 46 -1 УК Украины с отсрочкой исполнения приговора на 1 год, штраф 170 гривен, освобожден из зала суда;

- 01.08.2000 г. Малиновским районным судом г. Одессы по ст. 140 ч.3 УК Украины к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, в силу ст. 43 УК Украины частично присоединено наказание по приговору Малиновского районного суда г. Одессы от 06.05.1999 г., к отбытию считать 4 года 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества, штраф 170 гривен, пересмотр приговора 14.02.2002 г. Центральным районным судом г. Одессы , приговор приведен в соответствие с Уголовным Кодексом 2001 г. , считать осужденным по ст. 140 ч.3 УК Украины к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, освобожден 29.03.2004 г. по отбытию срока наказания;

- 13.08.2007 г. Малиновским районным судом г. Одессы по ст. ст. 309 ч.1, 307 ч.2,70,69 УК Украины к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, с применением ст. 75 УК Украины с испытанием сроком на 3 года,

в совершении преступлений предусмотренных ст. 358 ч.1, ч.2, ч.3, 190 ч.2 , 15, 190 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, путем вклеивания своей фотографии в паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_1 на имя ОСОБА_2, подделал данный документ с целью дальнейшего использования для получения кредита в АКБ «Правекс-Банк».

16.05.2007 года, ОСОБА_1 , находясь в пункте выдачи потребительских кредитов АКБ «Правекс-Банк», который расположен в магазине «Мобилочка», по адресу г. Одесса, ул. В.Терешковой 17-а путем обмана - получения кредита в АКБ «Правекс-Банк» на сумму 2709,6 гривен, незаконно использовал заведомо поддельный документ - паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_2, предъявив его уполномоченному представителю АКБ «Правекс-Банк».

В этот же день, ОСОБА_1,находясь по вышеуказанному адресу, с целью завладения путем обмана кредитными средствами на вышеуказанную сумму АКБ «Правекс-Банк» предоставил заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_2 и справку ГНА Украины о присвоении идентификационного кода, на основании которых был оформлен кредитный договор № 253263-1-327-7 о предоставлении ОСОБА_2 кредита в указанном банке на сумму 2709,6 гривен на приобретение в ОФ ЧП «Мобилочка» мобильного телефона «Нокиа 6290» и карты памяти на 1 Гб.ю которые были получены ОСОБА_1 ОСОБА_1, получив мошенническим путем в АКБ «Правекс-Банк» кредитные средства на сумму 2709,6 гривен платежи по исполнению кредитного договора не оплачивал, чем причинил материальный ущерб АКБ «Правекс-Банк» на вышеуказанную сумму.

ОСОБА_1 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, путем вклеивания своей фотографии в паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_3, подделал данный документ с целью дальнейшего использования для получения кредита в ЗАО «Альфа-Банк».

ОСОБА_117.09.2008 года, находясь в точке продаж ЗАО «Альфа-Банк», которая расположена в магазине «Фокстрот », по адресу г. Одесса, ул. Жуковского 42, с целью завладения чужим имуществом путем обмана - получения кредита в ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 5987,94 гривны, незаконно использовал заведомо поддельный вышеуказанный паспорт гр. Украины на имя ОСОБА_3, предъявив его уполномоченному представителю ЗАО «Альфа-Банк».

В этот же день, ОСОБА_1, находясь по вышеуказанному адресу, с целью завладения кредитными средствами ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 5987,94 гривны путем обмана, предоставил уполномоченному лицу ЗАО «Альфа-Банк» заведомо поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_3 и справку ГНА Украины о присвоении идентификационного кода, на основании которых был оформлен кредитный договор № 400832239 о предоставлении ОСОБА_3 кредита в указанном банке на сумму 5987,94 гривны на приобретение в МЧП «Арника» ноутбука «ASUS», который был получен ОСОБА_1 Получив мошенническим путем в ЗАО «Альфа Банк» кредитные средства на сумму 5987,94 гривны ОСОБА_1 платежи по исполнению кредитного договора не оплачивал, чем причинил материальный ущерб ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 5987,94 гривны.

ОСОБА_1 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, путем вклеивания своей фотографии в паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_3 на имя ОСОБА_4, подделал данный документ с целью дальнейшего использования для получения кредита в ЗАО «Альфа-Банк».

19.11.2008 года ОСОБА_1, находясь в точке продаж ЗАО «Альфа-Банк», которая расположена в магазине «Эльдорадо», по адресу г. Одесса, ул. Щорса 126/128, путем обмана - получения кредита в ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 8305,08 гривен, незаконно использовал заведомо поддельный документ - паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_4, предъявив его уполномоченному представителю ЗАО «Альфа-Банк».

В этот же день, ОСОБА_1 находясь по вышеуказанному адресу предоставил уполномоченному лицу ЗАО «Альфа-Банк» заведомо поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_4 и справку ГНА Украины о присвоении идентификационного кода на основании которых был оформлен кредитный договор №400894846 о предоставлении ОСОБА_4 кредита в указанном банке на сумму 8305,08 гривен на приобретение в ООО «Эльдорадо Юг» телевизора «PHILIPS42PEL5322», который был получен ОСОБА_1. Получив мошенническим путем в ЗАО «Альфа-Банк» кредитные средства на сумму 8305,08 гривен, ОСОБА_1 платежи по исполнению кредитного договора не оплачивал, чем причинил материальный ущерб данному банку на сумму 8305,08 гривен.

28.11.2008 года, ОСОБА_1, находясь в точке продаж ЗАО «Альфа-Банк», которая расположена в магазине «Фокстрот», которая расположена в магазине «Фокстрот», по адресу г. Одесса, площадь Независимости 2, путем обмана- получения кредита в ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 4641,36 гривен, незаконно использовал заведомо поддельный документ - паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_4 предъявив его уполномоченному представителю ЗАО «Альфа-Банк».

В этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, с целью завладения чужим имуществом путем обмана - а именно кредитными средствами ЗАО «Альфа-Банк» на сумму 4641,36 гривен, предоставил уполномоченному лицу ЗАО «Альфа-Банк» заведомо поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_4 и справку ГНА Украины о присвоении идентификационного кода. В результате проверки данных ЗАО «Альфа Банк» отказал в выдаче кредита , в связи с чем ОСОБА_1 не довел свои преступные действия до конца, по причинам независящим от его воли, тем самым не завладев мошенническим путем имуществом ЗАО «Альфа Банк» на общую сумму 4641,36 гривен.

Подсудимый ОСОБА_1 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признавал однако в последствии свою вину признал полностью и пояснил суду, что подделал фотографию в паспорте гр. Украины ОСОБА_2, путем вклеивания в паспорт своей фотографии. 16.05.2007 года использовал этот паспорт для получения кредита в АКБ «Правекс Банк» и в этот же день он получил кредит на сумму 2709,6 для покупки телефона «Нокиа». Таким же образом он подделал паспорт на имя гр. ОСОБА_3 и 17.09.2008 года воспользовался им в ЗАО «Альфабанк» для получения кредита на сумму 5987,94 гривен, для покупки ноутбука. Аналогичным способом он подделал паспорт гр. Украины ОСОБА_4 для получения кредита в ЗАО «Альфа Банк» и 19.11.2008 года получил кредит на сумму 8305, 08 гривен незаконно использовав этот паспорт и получив в кредит телевизор. 28.11.2008 года он воспользовавшись паспортом гр. ОСОБА_4 получил кредит в магазине «Фокстрот» по адресу г. Одесса, пл. Независимости и путем обмана пытался получить кредит на сумму 4641,36 гривен, однако не довел свой преступный умысел до конца, так как банк отказал ему в выдаче кредита.

Вина подсудимого подтверждается:

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, который пояснил суду, что ОСОБА_1 пришел к нему оформлять кредиты на имя ОСОБА_4, взявши в кредит телевизор. ОСОБА_1 предоставил паспорт и индификационный код при оформлении кредита. ОСОБА_1 фотографировался на веб-камеру. Кредит оформил на 9000 гривен. В судебном заседании узнает в ОСОБА_1 лицо получившие кредит под фамилией ОСОБА_4 по угловатым чертам лица, залысинам и по зубам. ОСОБА_1 проверил анкетные данные ОСОБА_4 и удостоверил их своей подписью и на страховке он также подписался от имени ОСОБА_4 В ходе досудебного следствия при опознании ОСОБА_5 уверенно опознал в ОСОБА_1 лицо предоставившее документы на имя ОСОБА_4 ОСОБА_1 на досудебном следствии говорил, что ОСОБА_5 ошибся при опознании и он не совершал этого;

- показаниями свидетеля ОСОБА_4, который пояснил суду, что потерял свой гражданский паспорт, идентификационный код, военный билет, водительское удостоверение, военный билет, но где не знает. По поводу взятых кредитов на его имя ему ничего не известно. С 12 мая 2007 года отбывает наказание в местах лишения свободы. С гр. ОСОБА_1 не знаком. После обозрения копии паспорта с переклеенной фотографией в судебном заседании ОСОБА_4 пояснил, что фото в паспорте не его и человек сидящей на скамье подсудимых похож на него;

- показаниями свидетеля ОСОБА_2 (л.д.103-104, том 2), который пояснил, что в 2005 году он потерял паспорт гр. Украины, идентификационный код на свое имя. В последствии он получил новый паспорт и код. С апреля по июнь месяц 2007 года он был в рейсе. В июне 2007 года пришла квитанция о необходимости оплаты кредита, который он не брал;

- показаниями свидетеля ОСОБА_6 (том 2, л.д.107-108), которая пояснила, что ее оформлялся кредит на имя ОСОБА_2 по ул. Терешковой 17-а в г. Одессе. При этом лицом был предоставлен гражданский паспорт на имя ОСОБА_2, а также идентификационный код. О том, что лицо получавшее кредит не являлось лицом указанным в паспорте ей не было известно;

- показаниями свидетеля ОСОБА_7 (л.д.101-102), согласно которым 17.08.2008 года им оформлялся кредитный договор на имя ОСОБА_3. О том, что паспорт поддельный ему не было известно;

- показаниями свидетеля ОСОБА_3 (л.д.213-215, том1), согласно которым в июле 2008 года им был утерян паспорт гр. Украины и идентификационный код на его имя . О том, что его утерянный паспорт был использован для получения кредита ему не было известно. С гр. ОСОБА_1 не знаком;

- показаниями свидетеля ОСОБА_8 (л.д.86-87, том 1), согласно которым к ней в конце ноября 2008 года обратился, как она в последствии узнала, гр. ОСОБА_1, который намеревался приобрести в кредит стиральную машинку и при этом предоставил паспорт, идентификационный код и военный билет на фамилию ОСОБА_4. Подлинность данных документов у нее вызвала сомнения, так как в паспорте была плохо вклеена фотография, не совпадал оттиск, цифры на фотографии выдавлены с обратной стороны, а в военном билете оттиск печати был неразборчив. Она позвонила в службу безопасности банка, однако ОСОБА_1 успел покинуть помещение магазина. . ОСОБА_1 был ею сфотографирован на веб - камеру и его фото сохранилось в памяти компьютера и отправлено в центральный офис банка, расположенный в г. Киеве;

- показаниями свидетеля ОСОБА_9, старшего следователя Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины г. Одессы, которая пояснила суду, что ею был допрошен подсудимый ОСОБА_1, с его участием проведены очные ставки, и были отобраны образцы почерка. Образца подписи были отобраны в добровольном порядке, часть из которых была взята в следственном изоляторе, а часть - в служебном кабинете. При отборе подписей у ОСОБА_1 были соблюдены все нормы уголовно-процессуального кодекса Украины. ОСОБА_1 в ходе досудебного следствие отрицал свою причастность к совершению этих преступлений. ОСОБА_1 с почерковедческой экспертизой ознакомился и каких-либо ходатайств от него не поступало и назначить повторную экспертизу он не просил. ОСОБА_1 с материалами уголовного дела был ознакомлен в чем добровольно расписался;

- заключением эксперта № 563 от 12.05.2009 года (л.д.61-64, т.2), согласно которого «Подпись от имени ОСОБА_2» и текст «ОСОБА_2» в кредитном договоре №253263-1-327-7 от 16.05.2007 года исполнена ОСОБА_1. Подпись от имени ОСОБА_2 в договоре залога «253263-1-327-7 от 16.05.2007 года» исполнена ОСОБА_1. Текст «Копия верна» и подпись от имени ОСОБА_2 на ксерокопии паспорта и идентификационного кода исполнены ОСОБА_1. подпись в графе «підпис клієнта» анкеты заявления на получение потребительского кредита в магазине-партнере от имени ОСОБА_2, исполнена ОСОБА_1 Текст «ОСОБА_2» в расписке и подпись от имени ОСОБА_2, исполнен ОСОБА_1;

- заключением эксперта № 445 от 14.04.2009 года (л.д.174-179, том 1), согласно которого подпись от имени ОСОБА_3 в договоре добровольного страхования от несчастных случаев № 400832239.01 в графе «страхувальник», исполнена ОСОБА_1 Текст «ОСОБА_3» и подпись от имени ОСОБА_3 в спецификации товара № 400832239 в графе «покупець», исполнены ОСОБА_1. Текст «ОСОБА_3» и подпись от имени ОСОБА_3 в письме - гарантии в графе «покупець», исполнены ОСОБА_1. Текст «копия верна ОСОБА_3» и подпись от имени ОСОБА_3 в квитанции № 120 от 17.09.2008 года исполнены ОСОБА_1

Подпись от имени ОСОБА_4 в договоре добровольного страхования от несчастных случаев , добровольного страхования здоровья в случае болезни и добровольного страхования имущества в графе «страхувальник» выполнена ОСОБА_1 Текст «ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4 в спецификации товара № 400894846 в графе «покупець» исполнены ОСОБА_1 Текст «ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4 в письме-гарантии в графе «покупець» выполнен ОСОБА_1 Текст «ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4 в договоре об открытии и порядке ведения счета покрытия личной международной платежной карточки Альфа-Банк с обновленной открытой линией физического лица-резидента выполнен ОСОБА_1 Текст «ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4 в дополнении № 1 к договору об открытии и порядке ведения счета покрытия личной международной платежной карточки «Альфа-Банк» с обновленной открытой линией физического лица-резидента в графе «від клієнта» исполнены ОСОБА_1. Текст «Копия верна ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4 на ксерокопии паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_4 исполнены ОСОБА_1;

- протоколом выемки кредитного дела по кредитному договору № 400894846 на имя ОСОБА_2 (л.д.43, том 2);

- протоколом опознания от 13.03.2009 года (том 1, л.д.103), согласно которого свидетель ОСОБА_7 опознал ОСОБА_1, как лицо оформившее мошенническим путем кредитный договор;

- протоколом очной ставки между ОСОБА_1 и свидетелем ОСОБА_7 (л.д.104, том 1), согласно которой свидетель ОСОБА_7 пояснил, что им оформлялся кредитный договор и ОСОБА_1 предъявил документы на фамилию ОСОБА_3. Кредитный договор ОСОБА_1 оформлялся на ноутбук. ОСОБА_1 опровергает показания свидетеля ОСОБА_7, пояснив, что кредит он не оформлял и ноутбук не получал;

- протоколом выемки кредитного дела № 400832239 на имя ОСОБА_3 от 07.04.2009 года (т.1, л.д.128);

- протоколом опознания от 12.03.2009 года (л.д.91, том 1), согласно которого свидетель ОСОБА_5 опознал ОСОБА_1, как лицо которое мошенническим путем оформило кредитный договор на приобретение телевизора «Филипс», при этом предъявив паспорт на фамилию ОСОБА_4;

- протоколом очной ставки между подозреваемым ОСОБА_1 и свидетелем ОСОБА_5 (л.д. т.1, л.д.93), согласно которого ОСОБА_5 пояснил, что ОСОБА_1 была подана заявка на оформление кредита на приобретение телевизора и при этом ОСОБА_1 предоставил паспорт и идентификационный код на фамилию ОСОБА_4. ОСОБА_1 был выдан кредимт и он получил телевизор. ОСОБА_1 не подтвердил показания свидетеля ОСОБА_5;

- протоколом выемки кредитного дела № 400832239 на имя ОСОБА_4 от 07.04.2009 года (т.1, л.д.148);

- протоколом опознания от 12.03.2009 года (т.1, л..д.92), согласно которого свидетель ОСОБА_8 опознала ОСОБА_1 как лицо предоставившие документы на фамилию ОСОБА_4 для получения кредита на стиральную машину;

- протоколом обыска от 24.03.2009 года (т.1, л.д.121);

- осмотренными и приобщенными к делу вещественными доказательствами (т.2, л.д.51-52; т.1, л.д.161-164; т.1, л.д.122-124),

и другими материалами уголовного дела изученными судом в полном объеме.

Судебных издержек по делу составившие 3831,62 гривны должны быть взысканы с ОСОБА_1 в доход НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области.

По делу заявлены:

- иск представителя гражданского истца АКБ «Правекс Банк» (л.д.109-110, том 2), который необходимо удовлетворить в полном объеме взыскав с ОСОБА_1 18907 гривен в пользу АКБ «Правекс Банк» (г. киев, Кловский спуск 9/2);

- иск представителя гражданского истца ЗАО «Альфа - Банк» (л.д.223-229, том 1), который необходимо удовлетворить в полном объеме взыскав 28587,10 гривен с ОСОБА_1 в пользу ЗАО «Альфа -Банк» (МФО300346, код ЕДРПОУ 23494714) с указанием платежа «Возврат задолженности по кредиту» и отображением дополнительных реквизитов, а именно:

- 11976,38 гривен на кредитный счет ОСОБА_3, НОМЕР_4;

- 16610,72 гривны на кредитный счет ОСОБА_4, НОМЕР_5

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_1 по:

- ст. 358 ч.1 УК Украины по признакам: подделка документа, который выдается либо удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем;

- ст. 358 ч.2 УК Украины по признакам: подделка документа, который выдается либо удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем, совершенное повторно;

- ст. 358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа;

- ст. 190 ч.2 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно;

- ст. 15, 190 ч.2 УК Украины по признакам: покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно.

При избрании меры наказания в отношении подсудимого ОСОБА_1 суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, его отношения к содеянному, личности подсудимого.

Обстоятельством смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_1, согласно ст. 66 УК Украины, является чистосердечное раскаяние.

Обстоятельством отягчающим наказание подсудимого ОСОБА_1, согласно ст.67 УК Украины, является рецидив преступления.

С учетом вышеизложенного, суд считает, что исправление и перевоспитание ОСОБА_1 возможно лишь в условиях изоляции от общества и ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.

Руководствуясь ст. ст. 321-324, 332-335 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.2, 15, 190 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 358 ч.1 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы;

- по ст. 358 ч.3 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы;

- по ст. 190 ч.2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;

- по ст. 15, 190 ч.2 УК Украины в виде двух лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. ст. 70,72 УК Украины, путем частичного сложения наказаний, определить ОСОБА_1 наказание в виде пяти лет лишения свободы.

На основании ст. 71 УК Украины, частично присоединить ОСОБА_1 наказание по приговору Малиновского районного суда г. Одессы от 13.08.2007 года, окончательно определив ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Меру пресечения ОСОБА_1 оставить прежнюю - содержание под стражей.

Срок отбытия наказания ОСОБА_1 исчислять с момента его фактического задержания, а именно с 11.03.2009 года.

Взыскать с ОСОБА_1 судебные издержки по делу (л.д.60, том 2; л.д.173 том 1) составившие 3831,62 гривны в доход НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области.

Иск представителя гражданского истца АКБ «Правекс Банк» (л.д.109-110, том 2) удовлетворить в полном объеме взыскав с ОСОБА_1 18907 гривен в пользу АКБ «Правекс Банк» (г. киев, Кловский спуск 9/2).

Иск представителя гражданского истца ЗАО «Альфа - Банк» (л.д.223-229, том 1) удовлетворить в полном объеме взыскав 28587,10 гривен с ОСОБА_1 в пользу ЗАО «Альфа -Банк» (МФО300346, код ЕДРПОУ 23494714) с указанием платежа «Возврат задолженности по кредиту» и отображением дополнительных реквизитов, а именно:

- 11976,38 гривен на кредитный счет ОСОБА_3, НОМЕР_4;

- 16610,72 гривны на кредитный счет ОСОБА_4, НОМЕР_5

Вещественные доказательства (л.д.123-124, 161-164 том 1; том 2, л.д.52) - хранить при материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области в течении 15 суток со дня его оглашения через Малиновский районный суд города Одессы, а осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

Судья : С.В. Журик.