Ухвала суду № 48807331, 18.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29735/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Козельчука Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Марчука Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Марчука Р.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України Опанасенком В.І., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Управлінням з розслідування у кримінальних провадженнях щодо працівників прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001288 від 26.06.2015 за підозрою в одержанні заступником прокурора Київської області ОСОБА_6., першим заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, які займають відповідальне становище та громадянином ОСОБА_4 неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч доларів США, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що через банківські рахунки ОСОБА_5 - сестри ОСОБА_6 здійснювались численні фінансові операції. З метою перевірки дійсного майнового стану підозрюваного ОСОБА_6, встановлення фактів приховування незаконних активів, виявлення руху коштів здобутих незаконних шляхом, які проводились через банківські операції по рахункам ОСОБА_5 - сестри ОСОБА_6, а також встановлення руху сум коштів, що явно перевищують доходи ОСОБА_5 та ОСОБА_6, необхідно отримати інформацію, що становить банківську таємницю. Згідно інформації, що міститься в узагальненому матеріалі №0354/2015/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, ОСОБА_5 відкрито у ПАТ «ПУМБ» один рахунок, а саме: НОМЕР_2 (гривня). Також у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відносно ОСОБА_5 таку інформацію в банківській установі, а саме: щодо руху коштів та суми оборотів за дебетом і кредитом по банківському рахунку НОМЕР_2 (гривня), з моменту відкриття до закриття та станом на 18.08.2015; щодо всіх інших банківських рахунків із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів станом на 18.08.2015; руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом рахунків з моменту відкриття до закриття та станом на 18.08.2015; наявні кредитні рахунки, рахунки у цінних паперах, орендовані банківські комірки, сейфи, SWIFT- перекази та договори, на підставі яких були проведені банківські операції; по операціях з готівкою - копії заяв на видачу/переказ готівки. Інформація щодо майнового стану підозрюваного ОСОБА_6, а також руху коштів по його рахунках та рахунках його сестри ОСОБА_5 з моменту їх відкриття по 18.08.2015 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити джерела доходів, майновий стан, факт внесення на рахунок неправомірної вигоди, вжити заходів щодо накладення арешту активів підозрюваного, оскільки санкція ч.4 ст.368 КК України передбачає санкцію у вигляді конфіскації майна.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України Марчуку Р.В. тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14282829) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1, а саме: щодо руху коштів та суми оборотів за дебетом і кредитом по банківському рахунку НОМЕР_2 (гривня), з моменту відкриття до закриття та станом на 18.08.2015; щодо всіх інших банківських рахунків із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів станом на 18.08.2015; руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом рахунків з моменту відкриття до закриття та станом на 18.08.2015; наявні кредитні рахунки, рахунки у цінних паперах, орендовані банківські комірки, сейфи, SWIFT- перекази та договори, на підставі яких були проведені банківські операції; по операціях з готівкою - копії заяв на видачу/переказ готівки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/29735/15-к

прим.2 - слідчий Марчук Р.В.

копія - ПАТ «ПУМБ»

виконавець: Волкова С.Я.

18.08.2015