Ухвала суду № 48789413, 19.05.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2955/15-к

Провадження № 1-кс/265/510/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1,

при секретарі Єфремовій О.В.,

за участю старшого слідчого 1 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна з можливістю тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

15 травня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого 1- го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором - Калюжної Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна з можливістю тимчасового вилучення.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №32015050000000028 за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, КК України.

24 квітня 2015 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Донецькій області, у якому повідомлялось, що в ході здійснення пошукових заходів, спрямованих на виявлення протиправної діяльності осіб у сфері незаконного обігу горілчаних виробів, був встановлений громадянин України ОСОБА_3, який разом із водієм автомобілю Volkswagen ОСОБА_4 через мережу недержавного оператора перевезення вантажу і курєрської доставки ТОВ Нова Пошта отримали близько 500 л спирту згідно ТТН № 59000106074982. У даній накладній відправником спирту було зазначено ТОВ Жихове СФГ ФГ (тел. 066-523-00-24), а отримувачем ОСОБА_5 (тел. 099-529-66-61). Після отримання спирту ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 здійснили перевезення отриманого вантажу до адреси: гаражний кооператив Гранітний, вул. Семененко 5, гараж № 225. За вказаною адресою ОСОБА_3 з метою збуту, здійснював виготовлення горілчаних виробів. В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ТОВ Жихове СФГ ФГ (яке зазначено як відправник спирту) та ОСОБА_5 з метою координації злочинної діяльності, повязану з придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовують наступні номери мобільних телефонів: +380665230024, який належить ТОВ Жихове СФГ ФГ; та + 380995296661, який належить ОСОБА_5

Крім того, вказані громадяни, повязані між собою, є всі підстави стверджувати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки, прикриття своєї злочинної діяльності та в інших цілях використовують мобільний звязок. Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеним громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: +380665230024, +380995296661, та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.04.2014 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна", з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій. Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власників телефонних номерів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 між собою та з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів +380665230024, +380995296661 та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна", тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15). Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власникам вказаних телефонних номерів, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів та телефонних номерів.

Просить надати старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), та надати можливість їх вилучити, а саме:

- до документів, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів №№ +380665230024, +380995296661, в тому числі договорів з вказаними абонентами;

- інформації (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонентів №№ +380665230024, +380995296661 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01.04.2014 р. по теперішній час та зобовязати службових осіб ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) надати зазначені відомості у повному обсязі.

Слідчий Макарський О.Є. при розгляді клопотання повністю підтримав, доводи, викладені в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України на розгляд клопотання слідчим суддею не викликалася.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що у клопотанні не доведено достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Не надано матеріалів, які підтверджують належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеним громадянам.

За таких обставин, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню у зв'язку з його необґрунтованістю та недоведеністю.

Крім цього, надавши на розгляд слідчого судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий повинен додати відповідні документи, що обґрунтовують подане клопотання, які належним чином повинні бути завіреними.

Проте, всупереч цьому, до поданого на розгляд клопотання додано матеріали клопотання - ксерокопія товарно-транспортної накладної, яка належним чином не завірена.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого 1 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ МТС Україна з можливістю тимчасового вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія ____2015 року

________ _______

(підпис) (ПІБ особи)