Ухвала суду № 48789412, 19.05.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2967/15-к

Провадження № 1-кс/265/516/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1,

при секретарі Єфремовій О.В.,

за участю старшого слідчого 1 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ Київстар з можливістю тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

15 травня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого 1- го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором - Калюжної Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ Київстар з можливістю тимчасового вилучення.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №32015050000000028 за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

24 квітня 2015 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Донецькій області, в якому повідомлялось, що в ході здійснення пошукових заходів, спрямованих на виявлення протиправної діяльності осіб у сфері незаконного обігу горілчаних виробів, був встановлений громадянин України ОСОБА_3, який разом із водієм автомобілю Volkswagen ОСОБА_4 через мережу недержавного оператора перевезення вантажу і курєрської доставки ТОВ Нова Пошта отримали близько 500 л спирту згідно ТТН № 59000106074982. У даній накладній відправником спирту було зазначено Жихове СФГ ФГ (тел. 066-523-00-24), а отримувачем ОСОБА_5 (тел. 099-529-66-61). Після отримання спирту ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 здійснили перевезення отриманого вантажу до адреси: гаражний кооператив Гранітний, вул. Семененко 5, гараж № 225. За вказаною адресою ОСОБА_3 з метою збуту, здійснював виготовлення горілчаних виробів.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою координації злочинної діяльності, повязаної з придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовують наступні номери мобільних телефонів:

● +380679400674, який належить ОСОБА_3;

● +380965571946, який належить ОСОБА_4;

Крім того, вказані громадяни, повязані між собою, тому є всі підстави стверджувати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки, прикриття своєї злочинної діяльності та в інших цілях використовують мобільний звязок.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеним громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: +380679400674, +380965571946, та інформації про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.04.2014 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м.Київ, пр. Червонозоряний буд. 51).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ " Київстар ", з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази звязку власників телефонних номерів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 між собою та з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів +380679400674, +380965571946 та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ "Київстар", тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний буд. 51).

Просить надати старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний буд. 51), та надати можливість їх вилучити, а саме:

- документів, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів №№ +380679400674, +380965571946 в тому числі договорів з вказаними абонентами;

- інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонентів №№ +380679400674, +380965571946 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час та зобовязати службових осіб ПрАТ "Київстар" надати зазначені відомості у повному обсязі.

Слідчий Макарський О.Є. при розгляді клопотання повністю підтримав, доводи, викладені в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України на розгляд клопотання слідчим суддею не викликалася.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

При розгляді клопотання слідчий суддя встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають у володінні ПрАТ Київстар, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних речах і документах та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162,163,164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Копотання старшого слідчого 1 го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових рослідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ Київстар з можливістю тимчасового вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний буд. 51) та можливість їх вилучити, а саме:

- документів, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів № +380679400674, №+380965571946, в тому числі договорів з вказаними абонентами;

- інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонентів № +380679400674, № +380965571946 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалості, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів Б, місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координати точок зіткнення в момент здійснення дзвінків за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 19 травня 2015 року по 18 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія ____2015 року

________ _______

(підпис) (ПІБ особи)