Ухвала суду № 48748991, 16.01.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/361/14-к

Провадження № 1-кс/592/90/14

УХВАЛА

про відмову в тимчасовому доступі до документів

16 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Черних О.М., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Єщенко О.П., розглянув клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Єщенко О.П. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012200440000401 від 19.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого Єщенко О.П.,-

встановив:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м.Суми, мотивує тим, що фірма «Оско-груп» в особі директора ОСОБА_1 під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 15000 грн., чим завдав ОСОБА_2 матеріальних збитків на зазначену суму.Також, 19.02.2013 р. невстановлена особа, що є представником ТОВ «Оско-груп», шляхом обману, під приводом укладення договору про виїзд за кордон, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3, завдавши останній матеріального збитку на заявлену суму 7700 грн. Крім цього, 20.02.2013 р. невстановлена особа знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1, під приводом укладення договору про виїзд за кордон, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4, завдавши останньому матеріального збитку на заявлену суму 7700 грн.

За даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 12012200440000401, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що після отримання інформації з приводу працевлаштування за кордоном, потерпілим видавалися рахунки, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) та інші платіжні документи на фірмових бланках ТОВ «Оско-груп», де були зазначені всі реквізити даного товариства, а саме: ЕДРПОУ код 37307929 м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47 р/р № 26005020104205 ВАТ ВТБ Банк в м. Києві МФО 321767. Саме за даними реквізитами потерпілі робили платежі ніби то по оплаті за інформаційно-консультаційні послуги, які їм були надані ТОВ «Оско-груп». Проте достовірно не відомо кому саме належить рахунок на який потерпілими були перераховані грошові кошти.

Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ВАТ «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 1/3, а саме надати роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Вашого банку за № 26005020104205, особи-отримувача грошових коштів переведених потерпілими на вище вказаний розрахунковий рахунок, відомості про особу-отримувача, якому належить даний розрахунковий рахунок, час і місце отримання грошових коштів за період часу з 19.12.2012 р. до 05.06.2013 р. (включно).

У судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши думку старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах справи відсутні будь-які підстави вважати, що зазначені у клопотанні кошти отриманні ТОВ «Оско-груп» злочинним шляхом.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Єщенко О.П. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012200440000401 від 19.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

СуддяО.М. Черних