Ухвала суду № 48729468, 22.05.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3128/15-к

Провадження № 1-кс/265/544/15

У Х В А Л А

22 травня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 І. М., при секретарі Федоровій А.С., ознайомившись із клопотанням старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, в якому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: шкіру свинячу зам. 02064490000 кількістю 10 000 кілограм; сало свиняче НОМЕР_1 кількістю 10 000 кілограм; м'ясо механічної обвалки куряче зам (ТУУ, нефас блок 15 кг.) кількістю 20 536,5 кілограм; тушки курячі бройлерні, н/ф охолоджені (нефас 20 кг.) кількістю 19 253,1 кілограм; м'ясо механічної обвалки куряче зам (ТУУ, нефас блок 15 кг.) кількістю 19 810,5 кілограм; м'ясо механічної обвалки куряче зам (ТУУ, нефас блок 15 кг.) кількістю 19 905,5 кілограм; стіки наклейки з зазначенням торгової марки Колбіко колбаса сервелат; стрічки шліфувальні на тканевій основі водостійкі, 60*1250 мм кількістю 160 штук; екстракт термо (20 кг) засіб читящий для видалення пригара кількістю 200 кілограм; флорисенс (5кг) рідке мило кількістю 60 кілограм; крафт меджик Манго (5 кг) засіб для ручного миття посуду кількістю 150 кілограм; алакол екстра (10 кг) засіб для автоматичної мийки обладнання кількістю 60 кілограм; мультистерил сансанит (5 кг) дезінфікуючий засіб кількістю 60 кілограм; електроди АНО 21 д.3мм кількістю 10 кілогарм; електроди АНО 21 д.4мм кількістю 5 кілограм; дріт ЕR-380 ф. 2мм кількістю 5 кілограм; FOX CN 23\12-A кількістю 3 кілограм; черевики РБ чол. юф. м. 540 (42) (БЕЛАРУСЬ) кількістю 5 пар; черевики РБ чол. юф. м. 540 (43) (БЕЛАРУСЬ) кількістю 20 пар; черевики РБ чол. юф. м. 540 (44) (БЕЛАРУСЬ) кількістю 10 пар; черевики РБ чол. юф. м. 540 (45) (БЕЛАРУСЬ) кількістю 6 пар, які належать ТОВ Торговий дім Мясний двір (ЄДРПОУ 39248897) та які було вилучено у ході огляду місця події 09.05.2015 року співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2015 року на майданчику поблизу шахти Південнодонбаська №3 м. Вугледар Донецької області зведеною групою співробітників ДПС України, СБ України та ДФС України було затримано вантажні автомобілі (далі а/м) з напівпричепами рефрижераторами, а також вантажний фургон (далі н/пр), а саме: а/м КАМАЗ 54115 010 15 державний номерний знак (далі д/н) АН 6790 ВО та н/пр BLUMHARDT д/н НОМЕР_2 під управлінням водія ОСОБА_4; а/м DAF TRUCKS TE95XF д/н НОМЕР_3 та н/пр. SCHMITZ SKO 24 д/н НОМЕР_4 під управлінням водія ОСОБА_5; а/м SCANIA P380 д/н НОМЕР_5 та н/пр SCHMITZ CARGOBULL д/н НОМЕР_6 під управлінням водія ОСОБА_6; а/м SCANIA P380 д/н НОМЕР_7 та н/пр KRONE SD д/н НОМЕР_8 під управлінням водія ОСОБА_7; а/м ISUZU NQR 71P д/н НОМЕР_9 під управлінням водія ОСОБА_8; а/м SCANIA P380 д/н НОМЕР_10 та н/пр KRONE SD д/н НОМЕР_11 під управлінням водія ОСОБА_9 при попередньому огляду яких було встановлено наявність мяса та мясних субпродуктів, а також інших предметів для мясного виробництва без будь-яких документів. Вказані автомобілі було відтранспортовано до майданчика за адресою Донецька область, Марїнський район, м. Курахове, вул. Грушева, №1.

09.05.2015 під час огляду місця події за адресою: м. Курахове, вул. Грушева, №1, проведеного на підставі повідомлень працівників ДФС України, у зазначених вантажних автомобілях відшукано та вилучено мясо та мясні субпродукти, а також інші предмети для мясного виробництва на загальну суму приблизно 2 000 000 гривень. До протоколу огляду згідно клопотання представника за довіреністю ТОВ Торговий дім Мясний двір (ЄДРПОУ 39248897) ОСОБА_10 (тимчасово мешкає: Донецька область, Марїнський район, с. Березове, вул. Кірова, №17, т.м. НОМЕР_12) було надано копії документів на придбання продукції у ТОВ Вінсер (ЄДРПОУ 38715388) та ПАТ Миронівський хлібопродукт (ЄДРПОУ 25412361) та внутрішнє переміщення продукції.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000031 від 10.05.15 за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ Торговий дім Мясний двір за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, 19.05.2015 до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшло повідомлення згідно якого, з урахуванням інформації ОУ ГУ ДФС у Донецькій області №349/05-99-07-09 від 19.05.2015 року вказується, що службовими особами повязаних юридичних осіб, а саме: ТОВ Торговий дім Мясний двір (ЄДРПОУ 39248897), ТОВ Фірма Колбіко (ЄДРПОУ 24658276) та ТОВ Центр Продукт (ЄДРПОУ 39337185) при проведенні фінансово-господарських операцій здійснюється фінансування тероризму.

За вказаними фактами, 10.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.1 ст.212 КК України під №32015050000000031 та 19.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.1 ст.258-5 КК України під №32015050000000038.

20.05.2015 кримінальні провадження обєднані процесуальним керівником в одне провадження за єдиним номером №32015050000000031.

З клопотання вбачається, що майно про арешт якого просить слідчий було вилучено 09 травня 2015 року під час проведення огляду місця події за адресою; Донецька область, Марїнський район, м. Курахове, вул. Грушева, №1.

Слідчий суддя звертає увагу слідчого та прокурора, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя від 14 травня 2015 року, яке набрало законною сили 18 травня 2015 року, приймалось рішення щодо арешту зазначеного в клопотанні майна та яке було вилучено 09 травня 2015 року, відповідно з яким слідчому було відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту на вказане майно.

Згідно вимог ст.169 та ч.3 ст.173 КПК України таке майно має бути негайно повернуто особі у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, враховуючи, що клопотання подано з порушенням строків передбачених ч.5 ст. 171 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути його прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. 172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна повернути прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні досудового розслідування прокуратури Донецької області ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя