Ухвала суду № 48687496, 16.06.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11689/14-к

Провадження 1-кс/127/3736/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретаріЧорній Д.В.,

за участю слідчого Мельника А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до речей та матеріали кримінального провадження №42013010010000377 від 04.07.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013010010000377 від 04.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, невідомі особи зареєстрували ПП «Віталагро» (код ЄРДПОУ 36604425, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75А) та ПП «Ріекс» (код ЄРДПОУ 13309466, м.Вінниця, вул.Ватутіна, 19), які здійснювали діяльність, спрямовану не на реальне проведення фінансово господарських операцій, повязаних з придбанням і реалізацією товарів (робіт, послуг), а з метою надання неправомірної вигоди іншим субєктам господарювання.

Впродовж квітня - червня 2012 року ПП «Ріекс» сформовано «ризиковий» податковий кредит в розмірі 1 663,7 тисяч гривень, від підприємств, які мають ознаки фіктивності. Протягом січня - серпня 2012 року ПП «Віталагро» завищено суму податкового кредиту в розмірі 283,3 тисяч гривень.

Згідно довідки Вінницької ОДПІ, ПП «Ріекс» відкрито розрахунковий рахунок № 26003382864700 і № 26047382864700 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПП «Віталагро» відкрито розрахунковий рахунок № 26005384576500 також у вказаній банківській установі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Одеського регіонального управління АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в Одеському регіональному управлінні АТ «Укрсиббанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику Артему Олександровичу тимчасовий доступ до документів, якими підтверджується здійснення ПП «Ріекс» (код ЄДРПОУ 13309466) і ПП «Віталагро» (код ЄДРПОУ 36604425) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються в Одеському регіональному управлінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 89 (тел.048-242-21-27; 749-16-97), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:

-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття та використання ПП «Віталагро» рахунку № 26005384576500.

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу по рахунку ПП «Ріекс» № 26003382864700 за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і № 26047382864700 з 18.04.2012 по 30.06.2013; по рахунку ПП «Віталагро» № 26005384576500 за період з 04.05.2012 по 31.08.2012;

-завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «Ріекс» за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП «Віталагро» за період з 04.05.2012 по 31.08.2012;

-завірених копій платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП «Ріекс» за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП «Віталагро» за період з 04.05.2012 по 31.08.2012;

-завірених копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Ріекс» за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП «Віталагро» за період з 04.05.2012 по 31.08.2012, співробітниками АТ «Укрсиббанк»;

-завірених копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Укрсиббанк» банківських операцій по банківським рахункам ПП «Ріекс» за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП «Віталагро» за період з 04.05.2012 по 31.08.2012, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

-завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП «Ріекс» за період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП «Віталагро» за період з 04.05.2012 по 31.08.2012;

-завірених копій документів щодо придбання ПП «Ріекс» у період з 17.04.2012 по 30.06.2013 і ПП «Віталагро» у період з 04.05.2012 по 31.08.2012 чекових книжок векселів, та видачі їх АТ «Укрсиббанк» вказаним субєктам господарської діяльності.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя