Ухвала суду № 48677281, 10.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3119/15

ун. № 759/10941/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Сівак В.В., за участі слідчого СВ Святошинському РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080002075 від 04.03.2015 року, порушеному за ст. 191 ч. 1 КК України,

встановив:

09.07.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинському РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Денисенко О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Святошинському РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080002075 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Транслайн Лімітед» ОСОБА_3 здійснив розтрату майна товариства, шляхом укладення договорів з фіктивними підприємствами і здійснення безтоварних операцій.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 04.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12015100080002075, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Святошинському РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівана І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинському РУ ГУ МВС України в м. Києві Пелівану І.С. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), який розташований за адресою м.Київ вул.Лєскова 9, відносно клієнта Банку - ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224) номери рахунків: 26004265623 , 260067851342 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з дати відкриття рахунку по 01.06.2015;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунах: 26004265623 , 260067851342 - ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою;

-банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків: 26004265623 , 260067851342 - ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дат відкриття рахунків по 01.06.2015.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 10 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько