Ухвала суду № 48673584, 07.08.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6700/14-к

Провадження № 1-кс/727/2067/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого суддіМамчина П.І.

при секретаріКусковій Т.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Друцул Т.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів по матеріалам внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014260000000006 від 18 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів.

В клопотанні посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №32014260000000006 від 18 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відповідно до яких службові особи ТОВ «Чернівці СПБТ» протягом 2012-2013 років, реалізували юридичним особам, придбаний на спеціалізованому аукціоні Української аграрної біржі для потреб населення скраплений газ, в загальній кількості 330303,86 тон і при цьому, шляхом безпідставного застосування пільг, не сплатили акцизний податок на загальну суму понад 3 000 000 грн.

Вказує, що для подання електронної звітності контрагенти ТОВ «Чернівці-СПБТ» - ТОВ «Неосинтезгаз», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Мульті-Аква», ТОВ «Гонорій», власники та розпорядники скрапленого газу, що придбаний ТОВ «Чернівці-СПБТ» для потреб населення - ТОВ «Газ України-2009» та ТОВ «Промтехресурс-центр», підприємства на який службовими особами являються працівники ТОВ «Чернівці-СПБТ» - ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Луганьськпобутгаз», ТОВ «Глорі Роял», а також субєкти господарської діяльності - ТОВ «Кванта Коста» та ТОВ «Інформтрест-Консалтінг», які відповідно до виписок з банківських рахунків розраховувалися з ТОВ «Чернівці-СПБТ» за скраплений газ, використовували електронні цифрові підписи, сертифікати про користування якими видавалися ТОВ «Український сертифікаційний центр» (код ЄДРПОУ 33406510, м. Київ, вул. Фрунзе, 102), а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №32014260000000006 від 18 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відповідно до яких службові особи ТОВ «Чернівці СПБТ» протягом 2012-2013 років, реалізували юридичним особам, придбаний на спеціалізованому аукціоні Української аграрної біржі для потреб населення скраплений газ, в загальній кількості 330303,86 тон і при цьому, шляхом безпідставного застосування пільг, не сплатили акцизний податок на загальну суму понад 3 000 000 грн.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ «Український сертифікаційний центр», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів чи існує реальна загроза знищення документів та речей.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні ТОВ «Український сертифікаційний центр» (код ЄДРПОУ 33406510, м. Київ, вул. Фрунзе, 102) та стали підставою для видачі службовим чи уповноваженим особам контрагентів ТОВ «Чернівці-СПБТ» та повязаних з його діяльністю субєктів господарської діяльності - ТОВ «Неосинтезгаз» (код ЄДРПОУ 36815393), ТОВ «Укренергоринок» (код ЄДРПОУ 37488177), ТОВ «Мульті-Аква» (код ЄДРПОУ 37860709), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Газ України-2009» (код ЄДРПОУ 36308214) ТОВ «Промтехресурс-центр» (код ЄДРПОУ 34479856), ТОВ «Донецькпобутгаз» (код ЄДРПОУ 37671387), ТОВ «Луганьськпобутгаз» (код ЄДРПОУ 37911653), ТОВ «Глорі Роял» (код ЄДРПОУ 38765842), ТОВ «Кванта Коста» (код ЄДРПОУ 36456249), ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (код ЄДРПОУ 37860819), а саме до: сертифікатів відкритих ключів: установчих документів, договорів про надання послуг ЕЦП, карток приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП; копій свідоцтв про державну реєстрацію або копій виписок з ЄДР, документів про призначення на посади кожного з підписувачів (протокол засідання про призначення та наказ про вступ на посаду, для головного бухгалтера - наказ про призначення), копій паспортів або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписувачів, копій довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заявок на формування посилених сертифікатів ЕЦП, довіреностей і паспорт представників (якщо за сертифікатами звертається не керівник).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяМамчин П.І.