Ухвала суду № 48672160, 10.08.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/9049/15-к

Провадження №1кс/712/3686/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 10 серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100000000007, старшим слідчим Шпаком В.Л., та погоджене прокурором Шкрьобкою О.В., клопотання про проведення обшуку, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого Шпака В.Л. та прокурора Шкрьобки О.В., -

В С Т А Н О В И В:

В слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014100000000007 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів) керівником ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) ОСОБА_3, керівникомПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) ОСОБА_4 та довіреними особами ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, є підстави вважати, що фінансові операції, повязані зі надходження від ТОВ «ОСОБА_8 Комодітіз Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ПзІІ «Сєрна» (код ЄДРПОУ 23393195), ТзОВ «Дiм Агро-Захiд» (код ЄДРПОУ 38172445), ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404), ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Наяда Гранд» (код ЄДРПОУ 36148342), ТОВ «IН-Агро» (код ЄДРПОУ 34506329), ТОВ «МАГ Коммодiтiз Україна» (код ЄДРПОУ 37372982), ПРАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378), (код ЄДРПОУ 22936378), ТОВ «ФА iнтертрейдiнг Україна» (код ЄДРПОУ 32708773), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ПП «Чекiт-Груп» (код ЄДРПОУ 38647879) грошових коштів із подальшим зняттям їх готівкою з рахунків ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) керівником ОСОБА_3, довіреними особами ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 В.І. у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні безбалансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), на загальну суму 49,88 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Крім того, за період з 03.07.2013 по 16.12.2013, на рахунок ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) №2600500167110, відкритий у ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) було зараховано кошти на загальну суму 15,03 млн. грн., у якості оплати «за с/г продукцію» та «за товар». Водночас, є підстави вважати, що фінансові операції, повязані із надходженням від ЗАТ «АТ «Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), ПП «Тальнівське» (код ЄДРПОУ 36780062), ТОВ «Катеринопільський Елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463) грошових коштів із подальшим зняттям їх готівкою з рахунків ПП «Кроун ЛТД» та ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) керівником ОСОБА_4, ОСОБА_3, довіреними особами ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань та Кіровоградському відділенні №1, за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Дворцова, 21), у приміщенні безбалансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО 380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), на загальну суму 15,03 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

В звязку з викладеним, в діях службових осіб ТОВ «ТД «Теко Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) та ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства виникла необхідність у встановленні обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Кроун ЛТД» з придбання та продажу товарів, обліку готівкових коштів, знятих з рахунків товариства директором ОСОБА_4, в звязку з чим необхідні бухгалтерські, податкові та фінансово-господарські документи товариства.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що в приміщеннях за місцем реєстрації та проживання директора ПП «Кроун ЛТД» ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, які згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №АМЕ 048316 належать ОСОБА_9,можуть знаходитисьдокументи про фінансово-господарську діяльність ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833)за період 2013 року, що мають значення речових доказів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських, податкових та фінансово-господарських документів ПП «Кроун ЛТД» за період 2013 року, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться в приміщеннях за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів та речей будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 леонідовича та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем реєстрації та проживання директора ПП «Кроун ЛТД» ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, які згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №АМЕ 048316 належать ОСОБА_9, з метою вилучення бухгалтерських, податкових та фінансово-господарських документів ПП «Кроун ЛТД» (ЄДРПОУ 38013833) за період 2013 року, що мають значення речових доказів та мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Державної фіскальної служби України.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий