Ухвала суду № 48509996, 04.06.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4691/14-к

Номер провадження 1-кс/404/766/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №12014120020003256, суд,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.05.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3, про те, що під час ознайомлення з документами в Господарському суді Кіровоградської області, вона виявила в протоколах зборів засновників товариства підпис, який нібито підроблений від її імені. 23.05.2014 року розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні №12014120020003256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що з 17 грудня 2004 року по теперішній час ОСОБА_3, є співзасновником ТОВ ВКП «Н-КТБ» (код 23686388), в якому її частка статутного капіталу складає 10 відсотків. Другим співзасновником товариства є ОСОБА_4, який має 90 відсотків. ТОВ ВКП "Н-КТБ" визнано банкрутом згідно Постанови Господарського суду № 912/622/13 від 13.05.2013 року та відкрито ліквідаційну процедуру на дванадцять місяців, про що стало відомо з сайту Державної Податкової Служби України. Майно, яке належить ТОВ ВКП «Н-КТБ» виставлено на продаж, а саме: митний термінал, розташований на вул. Мурманській, 10 в м. Кіровограді, та нежитлове приміщення за адресою: вул. Орджонікідзе, 17/19 в м. Кіровограді. Беручи до уваги, що ОСОБА_3 звернулась до Господарського суду Кіровоградської області з заявою про ознайомлення з документами по справі № 912/622/13, де під час ознайомлення з вищевказаними документами було виявлено факт наявності Протоколів зборів учасників товариства за № 1 від 28.01.2013 року та №2 від 12.04.2013 року, в яких задокументована участь ОСОБА_3, у зборах, що засвідчується, наче, її особистим підписом.

Також, ТОВ ВКП «Н-КТБ» став поручителем згідно договору поруки №012/0456/44/03223/1 від 16.10.2009 року у забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договором №012/0456/44/03223 від 05.07.2007 року між ВАТ «Ерсте Банк» (тепер ПАТ «Фідокомбанк») та ТОВ «НІВІСАН». Оскільки для таких дій необхідно рішення зборів засновників товариства. Але ОСОБА_3, не було відомо про їх проведення та участі в них вона не приймала, повноважень для підписання Договору поруки нікому не надавала. Після чого ОСОБА_3, 12.11.2013 року звернулась до ПАТ «Фідокомбанк» з заявою (вх.№6.2.0.9.0-08/218 від 12.11.2013 року) про надання документів з кредитної справи для ознайомлення. Документи було надано для ознайомлення, де вона виявила, що Протокол зборів про надання поруки існує у кредитній справі банку, але підпис ОСОБА_3, підроблено. Беручи до уваги що ОСОБА_4 навмисне підробив документи, щоб не попереджати і не запрошувати ОСОБА_3 на збори учасників товариства, чим порушено її права, як засновника товариства. Тому з огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій з купівлі продажу товарів (робіт, послуг), ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-28) містять достатні дані про здійснення слідчим Спориш А.Ю. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати та їх вилучення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 532 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: двох Протоколів зборів учасників товариства за № 1 від 28.01.2013 року та №2 від 12.04.2013 року які містяться у кредитному договорі № 012/0456/44/03223 від 05.07.2007 року між ВАТ «Ерсте Банк» (тепер ПАТ «Фідокомбанк», МФО 380009, ЄДРПОУ 34001693, розташований; м. Кіровоград вул. Велика Пермська, 11-а ) та ТОВ «НІВІСАН» в якому ТОВ ВКП «Н-КТБ» став поручителем згідно договору поруки № 012/0456/44/03223/1 від 16.10.2009 року у забезпечення виконання зобов'язання за вказаним кредитним договором, для зясування обставин злочину, проведення почеркознавчої експертизи та встановлення особи, яка його вчинила.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 03.07.2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_5