Ухвала суду № 48509888, 30.05.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4564/14-к

Номер провадження 1-кс/404/742/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, суд,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1В погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 4149437800853051, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № №12013120020002581 від 12.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12013120020002581 від 12.08.2013 року встановлено, що 09.08.2013 року ОСОБА_3 зателефонувала невідома раніше жінка и повідомила, що хоче купити 10 поросят, які продавала ОСОБА_3 і попросила номер рахунку для внесення передоплати. ОСОБА_3 назвала номер своєї картки «Приватбанку» №4149437800853051. Через декілька годин ОСОБА_3 зателефонувала жінка та повідомила, що являється представником банку «Приватбанк», а також те, що на мою карту №4149437800853051 очікується переказ, але для цього необхідно активувати послугу переказу від юридичних осіб, тому ОСОБА_3В необхідно підійти до банкомату та активувати дану послугу. ОСОБА_3 повідомила, що зараз не може цього зробити і завтра це зробить її донька ОСОБА_4 Наступного дня ОСОБА_4 взяла телефон та картку своєї мами ОСОБА_3 О 8:00 зателефонувала жінка, яка повідомила, що являється представником банку «Приватбанк» вона почала говорити які дії необхідно виконувати. Таким чином, ОСОБА_4 не маючи на те наміру, виконуючи вказівки останньої відправила невідомій їй особі грошові кошти в сумі 5 000 грн. В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № 4149437800853051, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) а саме, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4149437800853051, у період з 09.08.2013 року по 12.08.2013 року.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-6) містять достатні дані про здійснення слідчим Головко А.В. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 532 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 по картковому рахунку № 4149437800853051, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № №12013120020002581 від 12.08.2013 року.

2. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № 4149437800853051.

2.2. Документи про підключення карткового рахунку №4149437800853051 до системи дистанційного керування каналами звязку.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку №4149437800853051 у період з 09.08.2013 року по 12.08.2013 року.

3.Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4149437800853051 у період з 09.08.2013 року по 12.08.2013 року.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 28.06.2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_5