Ухвала суду № 48509885, 30.05.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4563/14-к

Номер провадження 1-кс/404/741/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168755379207406, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120020003080 від 15.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12014120020003080 від 15.05.2014 встановлено, що 05.05.2014 ОСОБА_4 з метою придбання автомобіля зайшов до мережі Інтернет та знайшов там оголошення про продаж автомобілю ГАЗ 2705 Газель 2007 року випуску. Зателефонувавши за номером телефону, який вказано в оголошенні +380960394103 слухавку зняв хлопець, який представився Ігорем. Ігор запропонував повну оплату за автомобіль, але ОСОБА_4 не погодився та запропонував часткову оплату, на що Ігор одразу дав згоду. Для часткової оплати вартості автомобіля Ігор надав ОСОБА_4 реквізити свого карткового рахунку № 5168755379207406 у ПАТ КБ «Приватбанк». 08.05.2014 року ОСОБА_4 перерахував на картку «Приватбанку» № 5168755379207406 грошові кошти в сумі 2 400 грн. у якості завдатку. Після того як ОСОБА_4 перерахував гроші Ігор на телефонні дзвінки не відповідав та на зв'язок не виходив. В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № 5168755379207406, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) а саме, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168755379207406, у період з 08.05.2014 року по 15.05.2014 року.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-8) містять достатні дані про здійснення слідчим Головко А.В. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 532 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 по картковому рахунку № 5168755379207406, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120020003080 від 15.05.2014 року.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

1. Документ про відкриття карткового рахунку № 5168755379207406.

2. Документи про підключення карткового рахунку №5168755379207406 системи дистанційного керування каналами звязку.

3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168755379207406 у період у період з 08.05.2014 року по 15.05.2014 року.

3. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168755379207406 у період з 08.05.2014 року по 15.05.2014 року.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 28.06.2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_5