Ухвала суду № 48484845, 14.08.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/7808/15-к

Провадження № 1-кс/750/2097/15

У Х В А Л А

14 серпня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Рудик Є.В., з участю слідчого Касаткіної О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010004906 від 07.07.2015р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № 26009387313 у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), що за адресою: вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011 ТОВ «ВФ»ПРО АРТ» (ЄРДПОУ 38454044), рух коштів з початку поточного року 01.01.2015 по 01.08.2015 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ «ВФ»ПРО АРТ» (ЄРДПОУ 38454044) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні КРД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010004906, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування 07.07.2015 року до ЧМВ надійшли матеріали перевірки з ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області щодо виявлення факту фіктивного підприємництва ТОВ «ВФ»ПРО АРТ» (ЄРДПОУ 38454044).

В ході проведення перевірки встановлено, що зазначене підприємство зареєстровано в ДПІ у м. Чернігові з 10.01.2015 року платник перейшов з ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві. Юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1.

Згідно реєстраційних даних керівником підприємства значиться ОСОБА_4, засновником є ОСОБА_5.

ТОВ «ВФ» Про-Арт» сформувало податковий кредит на значну грошову суму ПДВ за період березень-квітень 2015 року. В ЄРПН зареєстровано податкові накладні з продажу товарів, послуг (вивіз ВГВ з прилеглих прибудинкових територій, комплектуючі до мобільних телефонів, транспортно-експедиційні послуги, лист нержавійка). Податкові накладні на придбання цього товару ТОВ «ВФ»ПРО-Арт» відсутні в ЄРПН.

Відповідно до інформації ДПІ в місті Чернігові у товариства є відкритий розрахунковий рахунок № 26009387313 в АТ «ОСОБА_3 Аваль" від 08.11.2012 року.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у КРД АТ «ОСОБА_3 Аваль», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати КРД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (м. Київ, вул. Лескова, 9) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Касаткіній О.О. тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № 26009387313 у АТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), що за адресою: вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011 ТОВ «ВФ»ПРО АРТ» (ЄРДПОУ 38454044), рух коштів з початку поточного року 01.01.2015 по 01.08.2015 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ «ВФ»ПРО АРТ» (ЄРДПОУ 38454044) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина