Ухвала суду № 48460968, 25.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5865/14-к

Провадження 1-кс/127/2050/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Довбенка І.Б.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, 24.03.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що оперативним управлінням Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, в ході відпрацювання суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність за допомогою мережі Інтернет, було виявлено факт незаконного використання електронних грошей платіжної системи «WebMoney-Transfer».

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2, код ЄДРПОУ (НОМЕР_1), перебуває на спрощеній системі оподаткування та являючись платником єдиного податку, здійснює свою діяльність під брендом інтернет-магазину «FotoMag».

При проведенні підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2, всупереч ст. 291.6 Податкового кодексу України, приймає до оплати електроні гроші платіжної системи «WebMoney-Transfer».

Дана система працює за відсутності дозвільних документів Національного банку України, всупереч п.9.3. ст.9 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та постанови Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010 року, якою затверджено "Положення про електронні гроші в Україні".

Крім того, згідно розяснювального листа Національного банку України № 25-109/17691 від 15.10.2013 року, зазначено, що субєкти, які здійснюють операції з електронними грошима, а саме: емітент електронних грошей, оператор, агенти, торгівці та користувачі, мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обсягу та учасників розрахункових операцій, та враховуючи те, що ФОП ОСОБА_2, (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) в ході підприємницької діяльності використовує банківські рахунки, які відкриті в АКБ "Новий" (ЄДРПОУ 19361982), під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків: № 026006300694901 (у валюті: українська гривня) від 01.06.2012, № 026250501762701 (у валюті: українська гривня) від, 26.11.2012, що відкриті у АКБ "Новий" (ЄДРПОУ 19361982) що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд.93, МФО № 305062. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Довбенко І.Б. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АКБ «Новий» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що ФОП ОСОБА_2, (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) в ході підприємницької діяльності використовує банківські рахунки, які відкриті в АКБ "Новий" (ЄДРПОУ 19361982), а саме № 026006300694901 та № 026250501762701, що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в АКБ "Новий".

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АКБ «Новий» (ЄДРПОУ 19361982), МФО № 305062, а саме до документів про відкриття та використання рахунків: № 026006300694901 (у валюті: українська гривня) від 01.06.2012, № 026250501762701 (у валюті: українська гривня) від, 26.11.2012, (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з часу їх відкриття до 25.03.2014 року, тобто по день винесення ухвали суду, які належить ФОП ОСОБА_2

Юридична адреса АКБ «Новий»: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд.93.

Зобовязати АКБ «Новий» надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя