Ухвала суду № 48460969, 21.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5554/14-к

Провадження 1-кс/127/1947/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Кагляк І.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, 20.03.2014 року, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за № 42013010000000115 від 01.08.2013 за ст. 191 ч. 4 КК України (щодо розтрати бюджетних коштів з використанням суб'єктів господарювання, які мають окремі ознаки фіктивності).

Так, на території Вінницької області діє протиправна фінансова схема по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання коштів державних підприємств.

Відповідно до кримінального провадження, організатором та керівником вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_2, який підготував суб'єкти підприємницької діяльності (в тому числі ТОВ «Подільська промислова компанія») для участі у приховуванні незаконних оборудок з переведення безготівкових коштів у готівку, а також координує роботу бухгалтерів та банківських співробітників, безпосередньо контактує із замовниками протиправних операцій, в т.ч. службовими особами державних підприємств. Відповідальними за ведення бухгалтерського обліку та фінансових звітів є ОСОБА_3

Крім того, посадові особи Вінницької дирекції УППЗ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 20116650) та ДП УКРДГРІ (код ЄДРПОУ 1432032), розтратили бюджетні кошти у загальному розмірі 450 934 грн. шляхом перерахування у 2010 - 2012 роках на рахунок ПП «ІТ - Сервіс» (м. Вінниця), за поставку матеріальних цінностей, які фактично на адресу вищевказаних підприємств не поставлялися.

В ході розслідування встановлено, що у ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 9807750) знаходяться документи, які мають доказове значення у провадженні, повинні бути вилучені у оригіналах: банківські виписки про рух коштів по рахунку № 26004011242603, №26005011242602, №26006011242601, №26007011242600, заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підписів, договори, установчі документи, заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки ТОВ «Подільська промислова компанія», які є банківською таємницею.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБ України у Вінницькій області встановлено, що даний суб'єкт господарювання задіяний в конвертації коштів у готівку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення документів ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 9807750), а саме: банківських виписок про рух коштів по рахунках № 26004011242603, №26005011242602, №26006011242601, №26007011242600, заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, договорів, установчих документів, заявок на отримання готівки, розрахункових та грошових чеків ТОВ «Подільська промислова компанія», що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Кагляк І.І. в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник в ПАТ «Укрсиббанк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З документів наданих до клопотання вбачається, що ТОВ «Подільська промислова компанія» відкрито в АТ «УкрСиббанк» наступні рахунки № 26004011242603, №26005011242602, №26006011242601, №26007011242600.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в АТ «УкрСиббанк».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати співробітникам ВБКОЗ УСБ України у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 9807750) стосовно клієнта ТОВ «Подільська промислова компанія», а саме:

-банківські виписки про рух коштів по рахунку № 26004011242603 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «Подільська промислова компанія» (код ЄДРПОУ 33209166, м. Вінниця) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01 січня 2010 року по дату надання ухвали до виконання; - банківські виписки про рух коштів по рахунку № 26005011242602 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «Подільська промислова компанія» (код ЄДРПОУ 33209166) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за періоді з 01 січня 2010 року по 21.03.2014 року, тобто по день винесення ухвали надання ухвали суду;

- банківські виписки про рух коштів по рахунку № 26006011242601 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «Подільська промислова компанія» (код ЄДРПОУ 33209166) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01 січня 2010 року по 21.03.2014 року, тобто по день винесення ухвали надання ухвали суду;

- банківські виписки про рух коштів по рахунку № 26007011242600 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «Подільська промислова компанія» (код ЄДРПОУ 33209166) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01 січня 2010 року по 21.03.2014 року, тобто по день винесення ухвали надання ухвали суду;

- заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори, установчі документи ТОВ «Подільська промислова компанія» (код ЄДРПОУ 33209166, м. Вінниця);

-заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки ТОВ «Подільська промислова компанія» (код ЄДРПОУ 33209166, м. Вінниця) за період з 01 січня 2010 року по 21.03.2014 року тобто по день винесення ухвали надання ухвали суду.

Зобовязати ПАТ «УкрСиббанк» надати співробітникам ВБКОЗ УСБ України у Вінницькій області вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя