Ухвала суду № 48460967, 08.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6951/14-к

Провадження 1-кс/127/2306/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Татарченка І.Г.,

розглянувши у судовому засіданні старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, 07.04.2014 року, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК». Клопотання мотивовано тим, що директор ПП «Вазіт», яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Ґонти, 37( Хутір Шевченка) в особі ОСОБА_2 безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в період часу з серпня 2013 року по теперішній час.

Допитаний по матеріалам провадження в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що з 1 березня 2013 року він влаштувався на посаду начальника цеха металообробки ПП «Вазіт», що розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Ґонти, 37 (Хутір Шевченка), яке займалося виготовленням замовлення для птахофабрики «Наша ряба». Директором вказаного ПП являвся ОСОБА_2. Між ОСОБА_10 та підприємством було укладено трудовий договір згідно якого він приступив до виконання обов'язків начальника цеха. По домовленості із директором заробітна плата становила 250 гривень за день, загальна сума за місяць 5500 гривень. У відповідності до відомості, в якій ОСОБА_10 та інші працівники розписувались за отримувану заробітну плату то розмір її становив 1147,00 гривень, де навпроти свого прізвища кожен із них ставив підпис. ОСОБА_10, отримував від бухгалтера ОСОБА_11 чи від директора гроші в конверті та роздруковані бланки чеків. На кожному чеку коли ОСОБА_10 видавав працівникам доплату до заробітної плати він власноручно вписував прізвище працівника та суму отриманої заробітної плати прописом та цифрами (видавалася різна сума, в залежності від відпрацьованих годин) після чого всі чеки передавалися бухгалтеру. До кінця липня місяця 2013 року працівникам ПП «Вазіт» заробітна плата виплачувалася щомісячно та без затримки, однак в серпні виникла заборгованість перед працівниками. Як пояснив директор ПП «Вазіт» в особі ОСОБА_2, що він обов'язково розрахується, так, як затримка була не з нашої вини. ОСОБА_10 та інші працівники ПП неодноразово зверталися до головного бухгалтера з проханням виплатити заборгованість по заробітній платі, однак остання відповідала, що вона ніяких угод не укладала та по всім питанням, що стосуються виплат звертатися до директора, та ще говорила, що грошей на рахунку не має, а тому і не має можливості виплатити заборгованість.

Директор ОСОБА_2 уникає зустрічей, ігнорує телефонні дзвінки.

Допитані по матеріалам провадження в якості потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_9 дали аналогічні покази як потерпілий ОСОБА_10

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ПП «Вазіт» (код ЄДРПОУ - 36685362), відкривало власний рахунок у АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 МФО № 300249, а саме рахунок №26000116985001 від 12.03.2013.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку № 26000116985001 від 12.03.2013 у АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", що розташоване за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 41, МФО № 300249. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Татарченко І.Г. в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З листа Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області від 13.02.2014 року вбачається, що ПП «Вазіт» (код ЄДРПОУ - 36685362), відкривало власний рахунок у АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», а саме №26000116985001 від 12.03.2013 року.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", а саме до документів про відкриття та використання рахунку № 26000116985001 (українська гривня) від 12.03.2013 року (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з 01.08.2013 року до 08.04.2014 року, тобто по день винесення ухвали суду, які належить ПП «Вазіт» (код ЄДРПОУ - 36685362).

Юридична адреса АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»: м. Київ проспект Перемоги, 41, МФО № 300249.

Зобовязати АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» надати старшому слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя