Ухвала суду № 48450129, 22.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8925/15-к

Провадження 1-кс/127/3950/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Прокопчука О.Л.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42012010010000072 від 13.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В вересні 2009 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було укладено договір купівлі-продажу квартири, що АДРЕСА_1, за що ОСОБА_2 в позику передав грошові кошти у сумі 13000 доларів США, при цьому повідомивши, що договір купівлі-продажу буде укладений на декілька місяців для забезпечення виконання умов позики. Однак ОСОБА_4 свої зобовязання перед ОСОБА_2 не виконав, у звязку з чим останній заявив своє право власності на вищевказаний обєкт нерухомості.

В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що в вересні 2009 року, ОСОБА_5 переконав ОСОБА_3 оформити договір позики на квартиру, що АДРЕСА_2, що на праві власності належить ОСОБА_3, при цьому повідомивши, що договір буде укладений на декілька місяців. Повіривши ОСОБА_5, 01.09.2012 року ОСОБА_3, перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_6, підписала договір купівлі-продажу на належну їй квартиру. Після чого менеджер по нерухомості ОСОБА_2 передав грошові кошти в сумі 13000 доларів США гр. ОСОБА_5, який мав дані кошти внести в спільний розвиток бізнесу онука ОСОБА_3 ОСОБА_4 та самого ОСОБА_5

Слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої Крижопільською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області на запит слідчого, ОСОБА_5 являється керівником ПП «Санта-Марія» (код ЄДРПОУ 14358417), основним видом діяльності якого є видобуток вапняку, гіпсу та крейди. Засновниками підприємства являються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 В процесі допиту останнього в якості свідка встановлено, що він (ОСОБА_8Г.) дійсно являвся співзасновником вказаного підприємства, оскільки зайнятися карєром в Крижопільському районі здалося йому перспективною ідеєю. В подальшому йому стало відомо, що спеціальний дозвіл (ліцензія) ПП «Санта-Марія» на видобуток корисних копалин анульований у звязку з тим, що підприємство довгий час фактично не здійснювало діяльність, у звязку з чим він зрозумів, що вкладувати кошти в даний бізнес є нерентабельним. Чи вкладували в подальшому ОСОБА_5 чи ОСОБА_9 грошові кошти в розвиток даного бізнесу йому невідомо.

Враховуючи, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 10 ( до відання сільських, селищних, міських та районних рад на їх території у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення), ст. 16 (спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр) Кодексу України про надра, на адресу Крижопільської районної ради направлено відповідний запит, в результаті чого встановлено, що керівництво ПП «Санта-Марія» з заявою про погодження надання надр у користування не зверталось.

З метою перевірки викладених вище фактів та підтвердження чи спростування внесення коштів в касу підприємства ОСОБА_5, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання розрахункових рахунків № 26004205627, 26007205624, 26009205622, відкритого в АТ «ОСОБА_10 АВАЛЬ» (МФО 380805, код за ЄДРПОУ:14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ «ОСОБА_10 АВАЛЬ» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_10 АВАЛЬ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів АТ «ОСОБА_10 АВАЛЬ» (МФО 380805, код за ЄДРПОУ: 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю їх вилучення, а саме до документів про відкриття і використання рахунків № 26004205627, 26007205624, 26009205622 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку), який належить ПП «Санта-Марія» (код ЄДРПОУ 14358417, адреса: 24600, Вінницька обл., Крижопільський район, селище міського типу Крижопіль, вул. Коцюбинського, буд. 1).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: