Ухвала суду № 48449866, 15.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8209/15-к

Провадження 1-кс/127/3579/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю:

слідчого Прокопчука О.Л.,

розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015020010000739 від 07.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІННИЦЯ МЛИН» (код ЄДРПОУ 37489390, адреса: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Д.Нечая, 7, директор ОСОБА_2В.), у період часу з лютого по жовтень 2014 року, подали до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області податкову звітність щодо проведення ряду операцій по закупівлі великої рогатої худоби на забій та реалізації мясної сировини на користь ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 35551943, адреса: 86414, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Станційна, 2, директор ОСОБА_3В.), до якої внесли дані про суми проведених операцій, що не відповідають дійсності.

Згідно податкової звітності, сума операцій складала 1108233 грн., в тому числі ПДВ 184705,5 грн.. Розрахунок за товар проводився в чотири етапи з лютого по жовтень 2014 року, останні два з яких ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» у своїй податковій звітності не підтвердив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що угода між ТОВ «ЖМЕРИНСЬКІ КОВБАСИ» (яке в кінці 2014 року було переіменоване в ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН» і на даний момент майже всі потужності ТОВ «ЖМЕРИНСЬКІ КОВБАСИ» знаходяться за юридичною адресою ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН») та ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» укладалась від його імені. Предметом даної угоди була поставка мясних напівфабрикатів. Перевезення у кількості 5 разів за 2014 рік здійснював ФОП ОСОБА_4, розрахунок за поставку товару проходив шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «Жмеринські ковбаси».

З метою перевірки викладених вище фактів та підтвердження чи спростування здійснення фінансових операцій, що проводились ТОВ «ТД «ВІННИЦЯ МЛИН» з метою оплати поставлених товарів до ТОВ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ», а також підтвердження чи спростування поставок ВРХ від субєктів господарювання, основним видом діяльності яких є розведення великої рогатої худоби, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № 26001324393800, відкритого в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представники ПАТ «УКРСИББАНК» в судове засідання не зявились.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий обрав формальний підхід до складання клопотання, у судовому засіданні необгрунтував можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ПАТ «УКРСИББАНК», та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що кримінальне провадження порушене за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 КПК України,а тому дані обставини свідчать про невідповідність клопотання вимогам ст. 160 КПК України, а тому в його задоволені слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: