Ухвала суду № 48443275, 12.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2652/15

ун. № 759/9359/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Ботезат А.В., клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Васильков Д.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Васильков Д.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про часткове задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 22.12.2014 до Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві надійшла заява від директора ТОВ «Транс Лайн Груп» ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення збоку службових осіб ТОВ «Колор С.І.М.», які вступивши у злочинну змову зі службовими особами КК «Київавтодор», Службою автомобільних доріг у Житомирській області, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, приймали учать та відповідно ставали переможцями у відкритих торгах, щодо послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг міста Києва, послуг з нанесення горизонтальної розмітки шириною лінії 0,15 м на автомобільних дорогах протяжністю 529,7 км., державної закупівлі фарб маркувальних, для злітно-посадкової смуги, з нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста Рівного, тощо. Отримуючи бюджетні грошові кошти на виконання зазначених видів робіт, службові особи ТОВ «Колор С.І.М.» використовуючи реквізити ряду комерційних структур, що містять ознаки фіктивності, які надають послуги по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, здійснювали перерахування частини отриманих бюджетних коштів, на рахунки таких суб'єктів господарювання, які у подальшому обготівковували та розподіляючи між собою привласнювали.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що 18 лютого 2013 року службові особи ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514) приймали участь та стали переможцем у державних закупівлях, що оголошені та проведені комунальною корпорацією «Київавтодор» стосовно послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг міста Києва за процедурою відкритих торгів на загальну суму 14 524 556 грн.

Крім цього, 17.06.2014 ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514) стало переможцем у державних закупівлях, що оголошені та проведені службою автомобільних доріг у Житомирській області щодо надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки шириною лінії 0,15 м, на автомобільних дорогах протяжністю 529,7 км., на загальну суму 3 091 636 грн.

21 травня 2014 року ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514) стало переможцем під час проведення державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державної закупівлі за процедурою відкритих торгів фарб маркувальних для злітно-посадкової смуги, на загальну суму 1 621 072,80 грн.

06 червня 2014 року ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514) стало переможцем під час проведення Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради державної закупівлі за процедурою відкритих торгів з нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста Рівного на загальну суму 211 912,80 грн.

Під час аналізу інформації поданої учасниками вищезазначених державних закупівель установлено факт пов'язаності учасників торгів між собою. Так, у торгах щодо закупівлі фарб для нанесення розмітки ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та державної закупівлі послуг з нанесення розмітки на вулицях міста Рівного, приймало участь два учасники, а саме: ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514); ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1). Окрім того, що гр. ОСОБА_6 є суб'єктом господарської діяльності - фізичною особою, остання являється бухгалтером ТОВ «Колор С.І.М» та керівником спільного Українсько - Югославського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Фреш» (код ЄДРПОУ 30207653), співзасновником якого у свою чергу на 20,24% являється ТОВ «Колор С.І.М.».

Даний факт прямо підтверджує пов'язаність учасників торгів.

Крім цього, пропозиції учасника торгів ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514) в державних закупівлях, що оголошені та проведені комунальною корпорацією «Київавтодор» стосовно послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг міста Києва та державної закупівлі службою автомобільних доріг у Житомирській області щодо надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки шириною лінії 0,15 м на автомобільних дорогах протяжністю 529,7 км., повинні були бути відхиленими організаторами торгів, оскільки відповідно до п. 4.3. Додатку 2 наданої документації конкурсних торгів «Кваліфікаційні критерії та документальне підтвердження відповідності учасника встановленим вимогам» учасник конкурсних торгів повинен мати склади та виробничу базу в м. Києві, або 50-ти кілометровій зоні для підготовки виробництва та зберігання матеріалів згідно технології виконання робіт. Однак, як зазначено на офіційному веб-сайті компанії, ТОВ «Колор С.І.М.» розташована в смт. Клевань, Рівненської області, на відстані 350 км. від міста Києва.

У ході розслідування, до ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514) неодноразово надсилалися листи-запити щодо надання інформації про рух коштів та завірених належним чином копії документів підтверджуючих фінансово-господарських операції товариства, що пов'язані з перерахуванням отриманих коштів з державного бюджету для виконання вищезазначених державних замовлень, однак відповідь не надійшла, зі слів директора ТОВ «Колор С.І.М.» ОСОБА_7 відповідь остання надавати не збирається.

У ході досудового розслідування встановлено, що в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному МФО 333539 код ЄДРПОУ 23307646, ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514) відкрито рахунок № 2600900017836.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю зняти з них копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Васильков Д.С. про надання доступу до речей і документів задовольнити частково .

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Василькову Д.С. або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39,40,41 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному МФО 333539 код ЄДРПОУ 23307646 (юридична адреса: м. Рівне вул. Соборна, 2), розкрити банківську таємницю по рахунку № 2600900017836, відкритого на ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514 ) в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному МФО 333539 код ЄДРПОУ 23307646, та вилучити в копіях документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

Копій виписок руху грошових коштів по рахунку № 2600900017836, відкритого на ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.06.2015; Копій документів, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 2600900017836, відкритого на ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 2600900017836, відкритого на ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514), за період з дати відкриття рахунку по 01.06.2015; Копій документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному МФО 333539 код ЄДРПОУ 23307646, про зміну залишків на рахунку № 2600900017836, відкритого на ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514), по системі «Клієнт-Банк», за період часу з дати відкриття рахунку по 01.06.2015; Копій банківських документів, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 2600900017836, відкритого на ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному МФО 333539 код ЄДРПОУ 23307646, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.06.2015; Копійї електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному МФО 333539 код ЄДРПОУ 23307646, де було здійснено видачу готівки по рахунку № 2600900017836, відкритого на ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.06.2015;

- копій всіх наявні документів стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 2600900017836, відкритого на ТОВ «Колор С.І.М.» (код ЄДРПОУ 31299514), клієнта банку Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному МФО 333539 код ЄДРПОУ 23307646, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.06.2015.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 12 липня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: