Ухвала суду № 48438451, 12.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28714/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Іванові Г.Д., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

12.08.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. в межах кримінального провадження № 12015000000000458 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про проведення обшуку індивідуального банківського сейфу НОМЕР_1, який розташований у сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), та розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Леніна, буд. 17, яка на праві приватної власності рахується за ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2015 за реєстраційним номером № 12015000000000458 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України - створення вищевказаних фіктивних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Так, у ході розслідування установлено, що нежитловій будівля розташована за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вулиця Леніна, буд. 17, яка використовується вищевказаною групою осіб, можуть зберігатися предмети та документи, які свідчать про незаконну реєстрацію підприємств, незаконне здійснення фінансово-господарської діяльності, відкриття та функціонування банківських рахунків, печатки, флеш-накопичувачі, комп'ютерна техніка на якій міститься інформація що має доказове значення у кримінальному провадженні, а також інші предмети та документи, які можуть мати значення для справи.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля розташована за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вулиця Леніна, буд. 17 на праві приватної власності рахується за ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Яковлєву С. О. на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу НОМЕР_1, який розташований у сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), та розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Леніна, буд. 17, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки, незаконне їх заволодіння та легалізацію, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369) ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНВЕСТ ЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331) ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054), «KARLTON COMMERCE L.P.», «AMVERTA IMPEX LLP», «VORTON GLOBAL LC», «TRANSLOGISTIK SERVICES LTD», «DNIPROAGRO TRADE LTD», «GENERAL MANAGEMENT LTD», «ASTEV INVESTMENT COMPANY LTD.», «KENWAY IDASTRIES LTD.», «CORPOREX LIMITED», «INTEGREX LIMITED», «LORVIK PARTNERS LLP», ключів доступів до системи клієнт-банк, щодо управління рахунки, подачі податкової звітності до ДПІ, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських, статутних, реєстраційних та інших документів підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп'ютерів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, електронно-обчислюваної техніки, серверів;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, заяви про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по підприємствам та ФОП;

- готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова