Ухвала суду № 48438447, 13.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28045/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Тарасюк А.О., за участі сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калініна І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калініна І.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Голінченком О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники АТ «Укрсиббанк», у володінні якого знаходяться вказані документи, про розгляд клопотання судом повідомлялись, про причини неприбуття суд не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000177 від 17.02.2015 за фактом зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді генерального директора Укрзалізниці, надіслав лист від 19.08.2014 №19-1/835 до ТОВ «Металоінвест» (Російська Федерація), де зобовязує зазначену компанію укласти договір з ТОВ «Каргологістик», ТОВ «Укр-Ток», ТОВ «Лемтранс Транзит», які належать колишнім керівникам Укрзалізниці, зокрема ОСОБА_4 Крім того, як неодноразово зазначали у своїх зверненнях народні депутати України, компанії «Каргологістик», «Укр-Ток», «Лемтранс Транзит» пов'язані з фінансуванням сепаратизму, не сплачують в повному обсязі податки та перераховують кошти до офшорів.

Компанії «ТЕК-Мелфі» та «Каргологістик» не сплачують коштів за користування вагонами на станції Рені та стягують додатково за експедиторські послуги по 7 доларів США при перевезенні зерна і таким чином фактично продовжують корупційні схеми одержання надприбутків. При цьому, вказані компанії мають заборгованість за десятизначним кодом, однак фінансові санкції до них не застосовувались.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку ТОВ «КАРГОЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38911675).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстраційних даних та відомостей про банківські рахунки з Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб, ТОВ «КАРГОЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38911675) при здійсненні господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки в АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

З метою, перевірки законності проведення господарської діяльності вказаним товариством та можливої несплати податків, причетності до керування його діяльністю колишніми службовими особами ДАЗТУ «Укрзалізниця», зібрання доказів та встановлення об'єктивної істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ «КАРГОЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38911675) та провести їх вилучення у АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Зазначені документи містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, окрім як шляхом тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у АТ «Укрсиббанк».

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки їх копій, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калініну Ігорю Віталійовичу тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ «КАРГОЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38911675) та провести вилучення їх копій у АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме:

-реєстраційних документів ТОВ «КАРГОЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38911675);

-карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ «КАРГОЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38911675) та відбитком печатки;

-листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «КАРГОЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38911675) в АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме: № 26052000018209 ( валюта «українська гривня) відкритому 19.11.2013; № 26000468619601 (валюта «українська гривня») відкритому 22.11.2013; № 26057000020270 (валюта «українська гривня) відкритому 23.12.2013; № 26001468619600 (валюта «українська гривня») відкритому 01.10.2013; № 26045468619600 (валюта «українська гривня») відкритому 23.01.2014; № 26001468619600 ( валюта «долар США») відкритому 01.10.2013 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «КАРГОЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38911675), їх реєстраційних кодів;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «КАРГОЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 38911675) з 01.01.2014 по 31.12.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/28045/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС ГСУ ГПУ Калініну І.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук