Ухвала суду № 48428203, 20.11.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.11.2014

Справа № 642/9900/14-к

Провадження № 1кс/642/2788/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Смородськой М.С., за участю слідчого Заседи Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1, яке погоджене з старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220460000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно з умовами договору від 22.05.2013 № 296-05/ПТС ТОВ «ЛАГУНА-С» зобовязалось виконати своїми силами і засобами роботи з капітального ремонту пішохідних виходів та входів № № 1,2,3 (сходи №№ 1,2) на станції метро «Архітектора Бекетова», на суму 1 260 711,17 грн. Однак, відповідно до договору субпідряду від 03.06.2013 № 13/06/13, укладеного ТОВ «ЛАГУНА-С» з ТОВ «Техно-спецальянс» на проведення зазначених робіт на суму 490 122,30 грн., ТОВ «ЛАГУНА-С» роботи своїми силами за договором не проводила.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно з умовами договору від 24.05.2013 № 299-05/ПТС зобовязалось виконати своїми силами і засобами ремонт сходів № №2,6 станції метро «Університет», ціна договору склала 2 055 632,30 грн. Однак, відповідно до договорів субпідряду від 24.05.2013 № 26/05/13 на суму 442 610,07 грн. та від 24.05.2013 № 25/05/13 на суму 558 653,08 грн., укладених ТОВ «ЛАГУНА-С» з ПП «СИМОС», ТОВ «ЛАГУНА-С» роботи своїми силами за договором не проводила.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно з умовами договору від 12.12.2013 № 644-12/ПТС зобовязалось виконати своїми силами ї засобами роботи з реконструкцією дренажної системи облицюванню колійних стін станції метро «Історичний музей», ціна договору склала 6 899 999, 75 грн. Однак, відповідно до договору субпідряду від 12.12.2013 № 57/12/13, укладеного ТОВ «ЛАГУНА-С» з ПП «СИМОС» на суму 1 404 688,21 грн., ТОВ «ЛАГУНА-С» роботи за договором власними силами не проводила.

ТОВ «ЛАГУНА-С» згідно з договором від 24.01.2013 № 31-01/ПТС зобовязалось виконати своїми силами ї засобами роботи з капітального ремонту пішохідному виходу № 3 (сходи 3, 3а, 3б), ціна договору 1 300 053, 98 грн. Однак, відповідно до договору субпідряду від 01.03.2013 № 04/03/13, укладеного ТОВ «ЛАГУНА-С» з ТОВ «Техно-спецальянс» на суму 825 274,84 грн., ТОВ «ЛАГУНА-С» роботи за договором власними силами не проводила.

Крім того встановлено, що також було укладено ряд договорів між КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «ЛАГУНА-С» на проведення робіт в період 2013-2014 рік.

Згідно з довідкою спеціаліста від 17.10.2014 року ОСОБА_3 щодо перевірки ефективності витрачених коштів КП «Харківський метрополітен» на проведення ремонтно-будівельних робіт за 2013-2014 роки встановлені правопорушення вимог п. 3.3.10.1, 3.1.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, а саме встановлено, що вартість виконаних ТОВ «ЛАГУНА-С» робіт по 5-ти актам форми КБ-2в та поставлених матеріалів по 2-х актах приймання-передачі матеріалів за договорами: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС, завищено на загальну суму 2 234 623,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ЛАГУНА - С» в ході виконання договорів: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС та від 25.07.2013 №374-07/ПТС, укладених з КП «Харківський метрополітен» закуповувала плитку гранітну та інші матеріли у ТОВ «Укр-будсервіс» (ЄРДПОУ 38279589) за наступними договорами поставки матеріалів: від 15.03.2013 № 04/03/13; від 22.05.2013 № 06/05/13.

Відповідно до інформації технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - ДП «Інформаційний ресурсний центр», яка як передбачено п. 1.7 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5, є відомостями, що сформовані програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру, відображеної на офіційному веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру: http://www.irc.gov.ua/ua директором ТОВ «Укр-будсервіс» (ЄРДПОУ 38279589) є ОСОБА_4, підприємство зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до інформації ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у харківській області ТОВ «Укр-будсервіс» має відкриті розрахункові рахунки в АТ «ІМЕКСБАНК» МФО 328384 (ЄРДПОУ 20971504)

Крім того згідно договорів укладених між ТОВ «Лагуна-С» та ТОВ «Укр-будсервіс» та контрагентами, розрахунок між сторонами здійснюється в встановленим законом порядку згідно укладених договорів шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунки №№ 26046115547001 (українська гривня); 26002115547001 (російський рубль); 26002115547001 (долар США); 26002115547001 (Євро); 26002115547001 (українська гривня) ТОВ «Укр-будсервіс» код ЄДРПОУ № 38279589 ТОВ «Укр-будсервіс», відкритий в АТ «ІМЕКСБАНК» МФО 328384 відділення № 329 розташованого за адресою м. Харков, вул. Короленко, 25, та перерахування з вказаного рахунку грошових коштів субпідрядним організаціям та підприємствам.

Слідчий посилаючись на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, опрацювання і перевірки отриманої інформації щодо причетності посадових осіб КП «Харківський метрополітен» до вчинення вказаного злочину, прийняття остаточного рішення у розумні строки, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «ІМЕКСБАНК» МФО 328334 відділення № 329 розташованого за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25, оригінали або завірені належним чином ксерокопії наступних документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахункових рахунках та поточним рахункам №№ 26046115547001 (українська гривня); 26002115547001 (російський рубль); 26002115547001 (долар США); 26002115547001 (Євро); 26002115547001 (українська гривня) ТОВ «Укр-будсервіс» код ЄДРПОУ № 38279589, за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 р. з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунки (постанови про накладання та зняття арештів).

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначене вище, дослідивши наданні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки з наданих матеріалів вбачається необхідність вивчення зазначених вище документів, які знаходяться у володінні в в АТ «ІМЕКСБАНК» МФО 328334 (ЄРДПОУ 20971504) відділення № 329 розташованого за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25, та не містять у собі відомостей, які становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 107, 131, 132, 156 -166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати начальнику СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «ІМЕКСБАНК» МФО 328334 відділення № 329 розташованого за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25, завірені належним чином ксерокопії наступних документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахункових рахунках та поточним рахункам №№ 26046115547001 (українська гривня); 26002115547001 (російський рубль); 26002115547001 (долар США); 26002115547001 (Євро); 26002115547001 (українська гривня) ТОВ «Укр-будсервіс» код ЄДРПОУ № 38279589, за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 р. з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію направити начальнику СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_1, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику АТ «ІМЕКСБАНК», при вручені якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гримайло А.М.