Ухвала суду № 48428205, 19.11.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

19.11.2014 Справа № 642/9512/14

Провадження №2кс/642/2676/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, матеріалів справи про банкрутство ФОП «Колесникова Миколи Захаровича» (код НОМЕР_1) №922/132/13-г, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Господарського суду Харківської області ЄДРПОУ 03500039 (61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд, тел. 705-14-41).

В обгрутовані клопотання слідчий пояснив, в проваджені слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12014220010000140 яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2014 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченою ч.2 ст. 364 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом того, що 13.06.2014 до слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло письмове повідомлення начальника управління проблемних кредитів ХОД АТ "Райфайзен банк Аваль" ОСОБА_2 про те, що арбітражний керуючий ОСОБА_3 у ході здійснення ліквідаційної процедури ФО-П ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно із службовими особами ТОВ "ЮК Юстпрайм"(код 35245096) реалізувавши за заниженною вартістю заставне майно привласнила отримані від реалізації кошти в результаті чого ХОД АТ "Райфайзен банк Аваль" спричинено тяжкі наслідки.

У зазначеному повідомлені датованому 06.05.2014 начальник управління проблемних кредитів ХОД АТ "Райфайзен банк Аваль" ОСОБА_2 повідомляє про те, що ліквідатор більше року не перераховує грошові кошти заставному кредитору, що дає підстави вважати, що ОСОБА_3 їх привласнила. Також заявник повідомляє про відсутність у нього відомостей про місцезнаходження грошових коштів, нездійснення ліквідатором заходів понад один рік щодо перерахування коштів заставному кредитору а також намагання ОСОБА_3 скласти з себе повноваження без розподілення коштів може свідчити лише про те, що ОСОБА_3 незаконно заволоділа грошовими коштами, які є фактично власністю АТ «Райфайзен банк Аваль», адже кошти від реалізації заставного майна направляються виключно на задоволення вимог заставного кредитора.

Зважаючи на викладене представник банку просить розпочати розслідування та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати матеріали справи про банкрутство ФОП «ОСОБА_4З.» (код НОМЕР_1) №922/132/13-г.

Представник Господарського суду Харківської області в судове засідання не з,явився, про слухання справи повідомлені належним чином.

Вислухавши слідчого перевірив матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали справи про банкрутство ФОП «ОСОБА_4З.» код НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Господарського суду Харківської області, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість ознайомитись у Господарського суду Харківської області вказані документи, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та можливість ознайомитись (зробити копії) матеріалів справи про банкрутство ФОП «Колесникова Миколи Захаровича» (код НОМЕР_1) №922/132/13-г, в повному обсязі, що перебувають у володінні Господарського суду Харківської області ЄДРПОУ 03500039 (61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд, тел. 705-14-41).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло