Ухвала суду № 48428201, 18.11.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.11.2014 Справа № 642/9827/14-к

Провадження № 1-кс/642/2764/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Смородської М.С., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, зареєстрованого за адресою: м.Харків, пров.Малопанасівський, 4/7, (Ленінський район) а саме:

- документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, (Ленінський район)

- документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів,наказів установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з відповідними додатками ТОВ ««Гешафт-Інком»» з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- актів перевірок «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705 за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час,

- договору про визнання електронних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, (Ленінський район)

- запитів на встановлення місця знаходження, запитів надісланих на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю ««Гешафт-Інком»», код ЄДРПОУ 38774705 та отриманих відповідей на них;

- копії лицевих рахунків з податку на додану вартість та податку на прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705,-

з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, (Ленінський район), які перебувають на обліку у Західній ОДПІ м. м. Харкова ГУ у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30.

Як вбачається з наданих матеріалів Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120142205100002826 від 23.10.2014 року встановлено, що 22.10.2014 до Ленінського РВ надійшла лист Харківського апеляційного господарського суду від 11.09.29/014 щодо виявлення у ході розгляду господарської справи в діях посадових осіб ТОВ «Гешафт-Інком» ознак шахрайських дій по заволодінню грошових коштів підприємства.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2014 року за № 12014220510002826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та (шахрайство).

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що Згідно звернення судді Харківського апеляційного господарського суду Плахова О.В. підставою звернення до господарського суду Харківської області з заявою про визнання ТОВ «Гешафт-Інком» (код 38774705) банкрутом була наявність заборгованості боржника перед кредитором ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) у сумі 998000,00 грн., яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «Гешафт-інком» зобовязань по сплаті товару, нібито отриманого за договором поставки №21/10 від 21.10.2013 р.

Як вбачається з матеріалів справи, 21.10.2013 р. між ФОП ОСОБА_2А та ТОВ «Гешафт-Інком» укладено договір поставки №21/10.

У відповідності до п.1.1. договору на умовах договору постачальник (ФОП «ОСОБА_2А.) зобовязується поставити та передати у власність покупцеві ТОВ «Гешафт-Інком» товари, визначені у п. 1.2. цього договору, а покупець зобовязується прийняти та оплатити товар.

Однак, придбання товару, та його реалізація не відображена у документах товариства, а саме у проміжному ліквідаційному балансі, складеному у звязку із прийняттям засновником ТОВ «Гешафт-Інком» рішення про припинення підприємства, а також у бухгалтерських довідках, та актах інвентаризації, які свідчать про відсутність у боржника будь-якого майна та товарів.

Однак після судового засідання 10.09.2014 р. були надані документи, з яких вбачається наступне.

Між ТОВ «Гешафт-Інком» та ТОВ «ФЄСС» 01.10.2013 р. укладено договір поставки товарів №1001/2013, відповідно до якого продавець (ТОВ «Гешафт-інком») зобовязується передати у власність покупцю (ТОВ «ФЄСС») товар, а покупець прийняти і оплатити його.

Згідно з п.1.1. договору від 01.10.2013 р. ТОВ «Гешафт-інком» передає у власність ТОВ «ФЄСС» у відповідності до видаткових накладних. Копії документів, що свідчать про передачу товару покупцю були надані представником ТОВ «Гешафт-Інком» після проведення судового засідання 10.09.2014.

Доказів здійснення оплати ТОВ «ФЄСС» за отриманий від ТОВ «Гешафт-інком» у встановлений договором строк під час здійснення провадження у справі у судах першої та апеляційної інстанції ТОВ «Гешафт-інком» не надано.

Таким чином, згідно з матеріалами судової справи існує непогашена дебіторська заборгованість ТОВ «ФЄСС» перед ТОВ «Гешафт-Інком», внаслідок чого виникла кредиторська заборгованість ТОВ «Гешафт-інком» перед ФОП «ОСОБА_2А.» на суму 998000,00 грн, яка і стала підставою для звернення ТОВ «Гешафт-інком» до господарського суду з заявою про визнання боржника банкрутом.

Слід зазначити, що договір поставки №1001/2013 був укладений ТОВ «Гешафт-Інком» і ТОВ «ФЄСС» 01.10.2013 р.

Договір поставки №21/10 укладений між ФОП «ОСОБА_2А.» та ТОВ «Гешафт-Інком» 21.10.2013 р.

Рішення про припинення діяльності ТОВ «Гешафт-Інком» при наявності боргу перед ФОП ОСОБА_2 без здійснення заходів по стягненню суми нібито поставленого ТОВ «ФЄСС» товару прийнято вже 30.01.2014.

На дату звернення ліквідатора ТОВ «ГешафтІнком» ОСОБА_3 до господарського суду Харківської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Гешафт-Інком» існувала заборгованість перед ФОП «ОСОБА_2А.» на суму 998000 грн. Однак будь-яких заходів щодо стягнення боргу з ТОВ «ФЄСС» або повернення неоплаченого товару, переданого за договором поставки ТОВ «ФЄСС» суду надано не було.

В обґрунтування клопотання слідчий слідчого відділу посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши старшого слідчого Скрипко В.В., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим слідчого відділу доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати Західній ОДПІ м. м. Харкова ГУ у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Скрипко В.В. тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, зареєстрованого за адресою: м.Харків, пров.Малопанасівський, 4/7, а саме:

- документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1,

- документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, наказів установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з відповідними додатками Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- актів перевірок «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705 за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час,

- договору про визнання електронних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1,

- запитів на встановлення місця знаходження, запитів надісланих на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, та отриманих відповідей на них;

- копії лицевих рахунків з податку на додану вартість та податку на прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, -

з можливістю тимчасового вилучення оригіналів зазначених документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гешафт-Інком», код ЄДРПОУ 38774705, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, (Ленінський район), які перебувають на обліку у Західній ОДПІ м. м. Харкова ГУ у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГримайло А.М.