Ухвала суду № 48404923, 05.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення
05.12.2014
Номер справи
127/25975/14-к
Номер документу
48404923
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа 127/25975/14-к

Провадження 1-кс/127/8327/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Довбенка І.Б.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014020000000106 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ 37085006, м. Вінниця, вул. Литвиненка 54/99), з метою розтрати державних коштів у великих розмірах, протягом 2014 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 07756801, м. Одеса), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 01128297, м. Київ), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556, м. Львів), ДП «ЛРЗ «Мотор» (код ЄДРПОУ 08029701, м. Луцьк) щодо поставки авіадеталей, отримавши кошти із державних підприємств, шляхом укладання договорів на поставку авіадеталей із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Бруксхім» (код ЄДРПОУ 38781328, м. Запоріжжя) на суму 742790,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн.

Додатково було встановлено, що ТОВ «Авіа Макс» (код за ЄДРПОУ - 37085006, м. Вінниця, вул. Литвиненка, б. 54, кв. 99), за період із 01.01.2013 року по теперішній час здійснювало конвертацію бюджетних грошових коштів у ряду фіктивних підприємств, чим було надано посадовим особам вказаного товариства можливість конвертувати безготівкові кошти у готівку через імітування реального здійснення господарської діяльності, що в свою чергу призвело до несплати обовязкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так службовими особами ТОВ «Авіа Макс» з метою штучного формування податкового кредиту за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності було імітовано проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: СГД, відносно яких зареєстровані кримінальні провадження (виявлені конвертаційні центри), СГД, які не знаходяться за юридичною та фактичною адресами, місцезнаходження службових осіб не встановлено та СГД, в яких стан платника відмінний від «0» (до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, ліквідаційна процедура за рішенням суду, припинено, але не знято з обліку, та інше.) та СГД по яким складено акти про нікчемність правочинів: ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» (код ЄДРПОУ - 38517072) - ПДВ: 663 894,17 грн.; ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ - 37882209) - ПДВ: 639 944,31 грн.; ТОВ «Роял-консалтинг» (код ЄДРПОУ - 37400511) - ПДВ: 594 137,5 грн.; ТОВ «Універсалгруптрейд» (код ЄДРПОУ - 38292332) - ПДВ: 405 063,18 грн.; ТОВ «Спецторг-трейд» (код ЄДРПОУ - 38322487) - ПДВ: 337 665,84 грн.; ТОВ «Термалай» (код ЄДРПОУ - 38749024) - ПДВ: 354 306,66 грн.; ТОВ «Сорбіт» (код ЄДРПОУ - 37723754) - ПДВ: 240 094,99грн.; ТОВ «Еко-сервіс» (код ЄДРПОУ - 32155487) - ПДВ: 180 280 грн.; ТОВ «Асторг цетр» (код ЄДРПОУ - 39133339) - ПДВ: 173 793,66 грн.; ПП «Кінос» (код ЄДРПОУ - 37009035) - ПДВ: 156 366,67 грн.; ТОВ «Бруксхім» (код ЄДРПОУ - 38781328) - ПДВ: 151 266,69 грн.; ТОВ «Пак плюс 2012» (код ЄДРПОУ - 38346293) - ПДВ: 133 695,84 грн.; ТОВ «Промфлайторг-2014» (код ЄДРПОУ - 38976135) - ПДВ: 126 666,66 грн.; ТОВ «Норд-люкс» (код ЄДРПОУ - 38830680) - ПДВ: 125 676 грн.; ТОВ «Голден люкс»(код ЄДРПОУ - 38968653) - ПДВ: 113 892,34 грн.; ПП «Оатарі» (код ЄДРПОУ - 37478750) - ПДВ: 101 419,33 грн.; ТОВ «Карат тайм» (код ЄДРПОУ - 38857409) - ПДВ: 97 431,68 грн.; ТОВ «Ферумтрейд» (код ЄДРПОУ - 39124544) - ПДВ: 86 313,33грн.; ТОВ «Тек-комерс» (код ЄДРПОУ - 38968908) - ПДВ: 86 000 грн.; ТОВ «Сейс сістемс» (код ЄДРПОУ - 38962117) - ПДВ: 85 836,68 грн.; ПП «Відродження-2010» (код ЄДРПОУ - 37285057) - ПДВ: 83 800,01 грн.; ТОВ «Торгтрансгудз» (код ЄДРПОУ - 38150662) - ПДВ: 80 248,35 грн.; ТОВ «Тарма груп» (код ЄДРПОУ - 39184734) - ПДВ: 75 468,34 грн.; ТОВ «Аквен-інтер» (код ЄДРПОУ - 38390117) - ПДВ: 65 185,35 грн.; ТОВ «Ді-некс» (код ЄДРПОУ - 37922377) - ПДВ: 60 000 грн.; ТОВ «Аркона лідер» (код ЄДРПОУ - 39238978) - ПДВ: 54 562,02 грн.; ТОВ «Каніс тран сс» (код ЄДРПОУ - 33903455) - ПДВ: 48 765 грн.; ТОВ «Топфер-Україна» (код ЄДРПОУ - 38394954) - ПДВ: 44 992,83 грн.; ТОВ «Зм-консалтинг» (код ЄДРПОУ - 37871477) - ПДВ: 25 000 грн.; ТОВ «Елька» (код ЄДРПОУ - 36091244) - ПДВ: 14 166,67 грн.; ТОВ «Спецтрансгруп» (код ЄДРПОУ - 33748665) - ПДВ: 6 033,33 грн.; ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ - 38977049) - ПДВ: 5 416,67 грн.; ТОВ «ТД «Імпекс сталь» (код ЄДРПОУ - 38096155) - ПДВ: 5 017,43 грн.; ПП «РВП-Плюс» (код ЄДРПОУ - 33536504) - ПДВ: 0 грн.; ТОВ «Гермес-трейдінгчеркаси» (код ЄДРПОУ - 33585373) - ПДВ: 0 грн., за період із 01.01.2013 р. по 31.08.2014 р. здійснювалось заниження податкових зобовязань та завищення валових витрат, чим завдано шкоди державі.

Враховуючи вище викладене, з метою проведення судових експертиз експертиз, забезпечення проведення податкових перевірок а також з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 07756801, м. Одеса), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Авіа Макс» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), а також документів, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ «Авіа Макс», тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ДП «Одеський авіаційний завод» в судове засідання не зявився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів ДП «Одеський авіаційний завод», які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Авіа Макс», оскільки слідчим не аргументовано вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 07756801, м. Одеса), а саме до копій первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ 37085006, м. Вінниця, вул. Литвиненка 54/99), (копії договорів, актів виконаних робіт, податкових та видаткових накладних, квитанцій про оплату за поставлений товар, товаро - транспортних накладних, та інших документів, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ «Авіа Макс»), а також копій документів, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ «Авіа Макс» та дозволити вилучити копії вказаних документів.

Адреса: ДП «Одеський авіаційний завод»-65121, пр.Маршала Жукова, 32А, Одеська область, Одеса, Україна.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 48404923 ?

Документ № 48404923 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 48404923 ?

Дата ухвалення - 05.12.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 48404923 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 48404923 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 48404923, Вінницький міський суд Вінницької області

Судове рішення № 48404923, Вінницький міський суд Вінницької області було прийнято 05.12.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 48404923 відноситься до справи № 127/25975/14-к

Це рішення відноситься до справи № 127/25975/14-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 48404917
Наступний документ : 48404927