Ухвала суду № 48404927, 03.12.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення
03.12.2014
Номер справи
127/25481/14-к
Номер документу
48404927
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа 127/25481/14-к

Провадження 1-кс/127/8204/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 42013010310000318 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою незаконної конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу податкової звітності, руху коштів по банківському рахунку та фінансово-господарської діяльності «фіктивного» ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіональної групи субєктів підприємницької діяльності, із явними ознаками «фіктивності», що діють на території Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

В ході відпрацювання даної групи субєктів встановлено, що до її складу входять наступні субєкти господарської діяльності, а саме: ТOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017) та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності».

ОСОБА_2 злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та в подальшому перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ТОВ «Вінбудресурс» (код ЄДРПОУ 37663601, Вінницький р-н, с. Лука-Мелешківська, вул. Центральна, буд. 2/А).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобовязань та всіх обставин вчиненого правопорушення, на адресу ТОВ «Вінбудресурс» направлено письмовий запит, з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Вінбудресурс» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який отримано під особистий підпис головним бухгалтером підприємства.

Однак, посадові особи підприємства відмовились надати фінансово-господарські документи ТОВ «Вінбудресурс» та під час допиту директора ОСОБА_3 щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності» він на кожне запитання повідомляв наступним висловом «що не може повідомити без огляду наявних документів», а на запитання де первинно-бухгалтерські документи ТОВ «Вінбудресурс» він повідомив, що документи знаходяться у офісному приміщені ТОВ «Вінбудресурс». На запитання чому він не надав документи на наданий йому лист, гр. ОСОБА_3 повідомив, що все описано у листі відповіді ТОВ «Вінбудресурс» № 06/08 від 06.08.2014 р., в якому трактується наступний вислів «тимчасовий доступ до документів здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду а не листа».

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення позапланової документальної перевірки вище вказаного підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Вінбудресурс», а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довідок про вартість виконаних робіт, банківських виписок, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів по взаєморозрахунках із: ПП «ІТ-сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ТОВ «БК «Стіль» (код ЄДРПОУ - 38599265), ПП «БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ТОВ «Стройальянс груп» (код ЄДРПОУ 38839264), ТОВ «Перспективні будівельні технології» (код ЄДРПОУ 35573368), ТОВ «АБС» (код ЄДРПОУ 35289442), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ТОВ «ТД «Грекова» (код ЄДРПОУ - 34697905), ТОВ «Вітекс Україна» (код ЄДРПОУ - 32454063) та ТОВ «Мігол» (код ЄДРПОУ - 38671676) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, тобто ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий незявився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином..

Представник ТОВ «Вінбудресурс» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судове засідання не з`явився без поважних причин, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих у ньому обставин. Також до матеріалів клопотання долучено витяг з кримінального провадження, який належним чином не завірений та зазначено слідчого, який проводить досудове розслідування ОСОБА_4, а тому у слідчого Семенюк О.А. відсутні підстави для звернення з клопотаннями до слідчого судді у даному кримінальному провадженні. Таким чином слідчий суддя вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вінбудресурс».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділення СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Вінбудресурс» - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 48404927 ?

Документ № 48404927 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 48404927 ?

Дата ухвалення - 03.12.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 48404927 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 48404927 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 48404927, Вінницький міський суд Вінницької області

Судове рішення № 48404927, Вінницький міський суд Вінницької області було прийнято 03.12.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 48404927 відноситься до справи № 127/25481/14-к

Це рішення відноситься до справи № 127/25481/14-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 48404923
Наступний документ : 48404937