Ухвала суду № 48398008, 08.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9154/14-к

Провадження 1-кс/127/2993/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріКовальчуку Я.В.,

за участю слідчого Дідика А.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12013010060000457 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3Е.» (м. Київ) ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, упродовж вересня 2011 - березня 2012 років шляхом обману та зловживання довірою представників ряду субєктів господарювання України, в тому числі ПрАТ «Зернопродукт МХП» (м. Ладижин Вінницької області), під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи коштами в сумі понад 10 млн. грн.

Згідно банківських документів щодо операцій, проведених ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3Е.» (ЄДРПОУ 36581880) по рахунку №26001335802, відкритому в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» у м. Києві (МФО 380805) встановлено, що з даного рахунку, за період 02.03.2012 -13.03.2012, на користь компанії «ООО «ЕврАзКонтракт» (Російська Федерація), перераховано кошти на загальну суму 0,65 млн.дол.США (еквівалент 5,25 млн.грн.), в якості зарахування коштів згідно контракту № 07-АС/02-2012 від 24.02.2012 з додатками. Відповідно до вказаного контракту ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3Е.» виступило покупцем, а компанія «ООО «ЕврАзКонтракт» - продавцем мінеральних добрив, до 31.12.2012, проте товар до теперішнього часу не поставлено.

Враховуючи викладене, контракт № 07-АС/02-2012 від 24.02.2012 з додатками, укладений між ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3Е.» та компанією «ООО «ЕврАзКонтракт», який знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», МФО 380805, м. Київ, вул. Лескова, 9, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження протиправності дій директора ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3Е.» ОСОБА_4 щодо заволодіння коштів субєктів господарської діяльності України та приховання коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаного документу, який містить охоронювану законом таємницю (банківську) і знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» м. Київ встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо. Проведеними слідчими діями відшукати даний контракт в ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3Е.», у представників даного товариства, в тому числі ОСОБА_4 не представилось можливим, серед переліку документів, попередньо вилучених у них, зазначений контракт відсутній.

Потреба для кримінального провадження оригіналу контракту № 07-АС/02-2012 від 24.02.2012 з додатками обумовлена необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, визнання їх речовими доказами, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» в судове засідання не зявився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1», оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або працівникам УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення тимчасового доступу до документів, а саме: контракту № 07-АС/02-2012 від 24.02.2012 з додатками, укладених між ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3Е.» та компанією «ООО «ЕврАзКонтракт» (ознайомитися з ними та вилучити їх), які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», МФО 380805, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: