Ухвала суду № 48398017, 15.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9564/14-к

Провадження 1-кс/127/3099/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріКовальчуку Я.В.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42013010010000344 від 13.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, невідомі особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності, зареєстрували ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ 34324999) з метою прикриття незаконної діяльності іншими субєктами господарювання.

В ході розслідування встановлено, що співробітниками УПМ ДПС у Вінницькій області з метою отримання копій первинних господарських документів підприємства, що свідчать про проведення фінансово господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності за результатами розгляду клопотання отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області щодо надання тимчасового доступу та зняття копій первинних господарських документів ПП «Редан 2000» за період 2012 -2013 років. Проте при ознайомленні 28.04.2013 року з ухвалою суду директора ПП «Редан 2000» гр. ОСОБА_2, останній повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності даного субєкта підприємницької діяльності він не має ніякого відношення, так як з 24.04.2013 року звільнений з посади директора ПП «Редан 2000», а усі первинні бухгалтерські документи підприємства передав згідно акту прийому передачі наступному директору ОСОБА_3 Відповідно до листа Вінницької обєднаної державної податкової інспекції встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП «Редан 2000» в період з 17.12.2012 року по 14.05.2012 року являвся ОСОБА_2, а з 14.05.2013 року по теперішній час є ОСОБА_3.

В подальшому було встановлено місцезнаходження та допитано теперішнього директора ПП «Редан 2000» ОСОБА_3, який повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства він не має ніякого відношення, установчих та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан 2000» він не підписував та нікого на це не уповноважував. З попереднім директором ОСОБА_2 він не знайомий, дана особа йому не відома.

Зважаючи на вищевикладене, та на неможливість отримання реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан 2000», виникла необхідність в отримання відомостей, що містять банківську таємницю щодо ПП «Редан 2000».

Відповідно до довідки з ОДПІ ПП «Редан 2000» належить розрахунковий рахунок в ПУАТ «Фідобанк» №26040006196977 та №26002000196977, також в ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26002000196977 було встановлено, що ПП «Редан 2000» належить ще один рахунок в ПУАТ «Фідобанк», а саме №35703000196977.

За наявною інформацією вищевказані банківські документи та речі зберігаються у ПУАТ «Фідобанк» (м. Вінниця, вул. Козицького, 15, МФО 300175).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ «Фідобанк» та стосуються відкриття та використання ПП «Редан 2000» розрахункових банківських рахунків №26040006196977, 26002000196977 та 35703000196977 з метою призначення в подальшому судово почеркознавчих та судово економічних експертиз, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПУАТ «Фідобанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам ОУ Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, м. Вінниця, вул. Козицького, 15, конт. тел. (0432) 50-91-26), до оригіналів документів (тобто ознайомитись з ними та провести виїмку), які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункових рахунків №26040006196977, 26002000196977 та 35703000196977, що належать ПП «Редан 2000» (ЄДРПОУ 34324999, Вінницький район, с. Іванівка, вул.. Леніна, 1/А), а саме:

- Зобовязати ПУАТ «Фідобанк» надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахункових рахунках №26040006196977, 26002000196977 та 35703000196977, які належать ПП «Редан 2000» із зазначенням сум, дати операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли кошти та кому перераховані кошти (найменування субєктів господарювання та їх ідентифікаційні коди (код ЄДРПОУ), а також оригіналів касових документів, відповідно до яких отримувалась готівка із каси, платіжних доручень, виписок та меморіальних ордерів на проведення безготівкових рахунків за весь період існування рахунку; карток зі зразками підписів посадових осіб, договорів на обслуговування, доручень на відкриття рахунків, доручень на користування рахунками та інших документів, що стосуються відкриття, використання та обігу коштів розрахункового рахунку за весь період їх існування.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: