Ухвала суду № 48396788, 13.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2714/14-к

Провадження 1-кс/127/1012/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Старосуд О.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх виїмки.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12014020000000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" упродовж 2013 року, зловживаючи службовим становищем, завищили обсяги виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту доріг в селах Сьомаки та Кривошиї Хмільницького району Вінницької області, які прийняті до оплати Кривошиїнською та Сьомаківською сільськими радами, заволодівши коштами на суму 439431,6 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Згідно довідки Державної фінансової інспекції у Вінницькій області про участь в перевірці ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво", в якості спеціаліста з фінансових питань за період з 01.01.2013 по 01.01.2014, за результатами контрольних обмірів встановлено, що ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" внаслідок завищення обсягів виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту доріг в селах Сьомаки та Кривошиї, які прийняті до оплати Кривошиїнською та Сьомаківською сільськими радами, завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 439431,60 гривень (з урахуванням обовязкових платежів).

Відповідно до платіжних доручень № 303 від 08.07.2013, № 462 від 26.11.2013, № 463 від 26.11.2013, № 524 від 26.11.2013 на рахунок ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" № 26009001003563 банку ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», перераховувались грошові кошти від сільських рад, в яких проводились роботи по реконструкції та капітальному ремонту доріг ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" .

Відповідно до договору № 31-60 від 02.12.2013, на здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом частини дороги в с. Кривошиї та с. Колибабинці Хмільницького району, технічний нагляд за виконанням робіт здійснювався Вінницькою обласною комунальною установою «Служба технічного нагляду за обєктами житлово-комунального господарства».

Згідно повідомлення Вінницької ОДПІ від 11.02.2014 за ВОКУ «Служба технічного нагляду за обєктами ЖКГ» значиться рахунок у Вінницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» № 35415001004583.

Таким чином виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для відкриття і користування рахунком ВОКУ «Служба технічного нагляду за обєктами ЖКГ» № 35415001004583, про рух коштів (перерахування і зняття готівкою) по рахунку протягом періоду з 01.01.2013 по 01.01.2014, а також документів (платіжні доручення, грошові чеки та інші), на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів або їх зняття готівкою.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні Вінницької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» є документи на відкриття та користування банківського рахунку № 35415001004583, в тому числі надходження грошових коштів з рахунків сільських рад Хмільницького району в яких проводились роботи по реконструкції та капітальному ремонту доріг ТОВ "Компанія «Промислове та цивільне будівництво" та їх використання, за період з 01.01.2013 по 01.01.2014.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема про причетність (винуватість) представників Вінницької обласної комунальної установи «Служба технічного нагляду за обєктами житлово-комунального господарства» до вчинення кримінального правопорушення та приховання майна, одержаного злочинним шляхом.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні банку Вінницької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, а згодом ймовірного проведення по ним криміналістичних експертиз, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Вінницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», ( МФО 302010, адреса 21000, Хмельницьке шосе, 25-а, м. Вінниця тел./факс 0432 324875), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Вінницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності осіб, які не зявились згідно ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Вінницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, права тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Вінницької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», ( МФО 302010, адреса 21000, Хмельницьке шосе, 25-а м. Вінниця тел./факс 0432 324875), а саме :

-оригіналів документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунку ВОКУ «Служба технічного нагляду за обєктами ЖКГ» ( м. Вінниця, вул. Василя Порика, 29,) № 35415001004583 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку, та інші);

-виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунку ВОКУ «Служба технічного нагляду за обєктами ЖКГ» (код ЄДРПОУ 34213875) № 35415001004583 за період з 01.01.2013р. по 01.01.2014р. із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

-оригіналів документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунку ВОКУ «Служба технічного нагляду за обєктами ЖКГ» (код ЄДРПОУ 34213875) № 35415001004583 за період з 01.01.2013р. по 01.01.2014р..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: