Ухвала суду № 48379746, 20.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/18026/14-к

Провадження 1-кс/127/5886/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АТ «Укрсиббанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Цимбалюк Я.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Совгирою І.Д. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АТ «Укрсиббанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12014020000000192 від 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що досудовим слідством встановлено посадові особи виконавчого комітету Козятинської міської ради Вінницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом їх перерахування МПП «Дружба» (ЄРДПОУ 23110607, юридична адреса: Козятиський район, с. Кордишівка) за проведення капітального ремонту дорожнього покриття у м. Козятин в 2013 році, який фактично не проводився.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження між Козятинською міською радою Вінницької області та МПП «Дружба» укладено ряд договорів на проведення вибіркового капітального ремонту доріг в місті Козятин у 2013 році. Згідно розпоряджень Козятинської міської ради Вінницької області прийнято рішення про виділення коштів МПП «Дружба» за виконані ремонтні роботи, проведення яких викладене в актах виконаних робіт.

Розрахунок за проведені роботи проводився шляхом перерахування коштів на банківський рахунок МПП «Дружба», а саме р/р 26001177205800 який перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк» (61001 м. Харків, просп. Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, к/р 32009100100 в УНБУ в Харківській обл., МФО 351005, ІПН 098077520391, свід. № 200031919).

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити подальший рух та використання бюджетних коштів перерахованих Козятинською міською радою Вінницької області на рахунок МПП «Дружба».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про власників банківських карток, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки протягом періоду з 01.06.2013 по 01.08.2014 містять банківську таємницю.

Обґрунтуванням отримання таких даних за вказаний період є те, що органам досудового розслідування не відомо про дату відкриття рахунків та точний період проведення грошових операцій по ним.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншими способами встановити такі відомості, як у спосіб визначений кримінально процесуальним законодавством, не представляється можливим.

Приймаючи до уваги, що відомості про рух коштів по банківському рахунку МПП «Дружба» протягом періоду з 01.06.2013 по 01.08.2014, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник АТ «Укрсиббанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання даного клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ «Укрсиббанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до копій документів, щодо банківського рахунку №26001177205800, який перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк» (61001 м. Харків, просп. Московський, 60, ЄДРПОУ 09807750, к/р 32009100100 в УНБУ в Харківській обл., МФО 351005, ІПН 098077520391, свід. № 200031919), а саме: - до копії належним чином завіреної виписки про рух коштів по рахунку МПП «Дружба» (код ЄДРПОУ 23110607) № 26001177205800 за період з 01.06.2013 по теперішній час (дата надходження ухвали слідчого судді до виконання) із розшифровкою даних про призначення платежу; даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку коштів; даних про зняття із рахунку коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; до копій документів належним чином завірених, які стали підставою для проведення перерахунку коштів по рахунку № 26001177205800 та їх зняття готівкою, за період з 01.06.2013 по 01.08.2014.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: